Wat is adresmonitoring en wanneer is het zinvol?
Door R.T. (Tyler) Dijst, blockchain-onderzoeker bij Paucitas
Wat Paucitas doet
Wij zetten de adressen uit uw dossier onder adresmonitoring en volgen daar de inkomende en uitgaande transacties. Komt er beweging, dan krijgt u bericht met het bedrag, het tijdstip, het vervolgadres en een korte duiding: is dit een verplaatsing tussen adressen van dezelfde partij, of gaat het richting een exchange.
Bij een uitgaande beweging richting een exchange is er een kort venster waarin uw advocaat iets kan ondernemen. Daarom is snelheid het hele punt van monitoring.
Wat u aanlevert
De adressen die u gevolgd wilt hebben en de periode. Vaak komen die adressen uit een eerder onderzoek; zijn ze er nog niet, dan is dat de eerste stap.
Wat u krijgt
Een melding per gebeurtenis en een periodieke samenvatting van wat er is gezien. Aan het eind van de periode een overzicht dat aan het dossier kan worden toegevoegd.
Monitoring heeft geen zin bij een adres dat al is leeggehaald en waarvan de middelen door een mixer zijn gegaan. Wij zeggen dat vooraf in plaats van een abonnement te laten doorlopen.
Hoe u begint
U geeft de adressen door en de periode die u in gedachten heeft. In een eerste gesprek bepalen wij samen of monitoring in uw zaak iets kan opleveren.
Monitoring voorkomt niets en blokkeert niets. Het signaleert beweging, zodat u en uw advocaat op tijd kunnen handelen.