Verdacht exchange-patroon

Wat het kan betekenen

Beweging die niet bij normaal gebruik past, kan een aanwijzing zijn dat een platform of een account voor iets anders wordt gebruikt dan gewone handel. Het kan even goed een verklaarbare oorzaak hebben. Het patroon is een reden om te kijken, geen conclusie.

Wat is een verdacht exchange-patroon?

Een verdacht exchange-patroon is een manier waarop tegoeden zich rond een handelsplatform bewegen die afwijkt van het gewone beeld, bijvoorbeeld tegoeden die snel binnenkomen en weer vertrekken.

Welke bewegingen rond een exchange kunnen opvallen?

Tegoeden die snel binnenkomen en weer vertrekken, of die langs ongebruikelijke routes lopen, kunnen opvallen. Dat zegt op zichzelf nog niets over de bedoeling.

Betekent een afwijkend patroon dat er iets mis is?

Niet per se. Het kan een verklaarbare oorzaak hebben. Het patroon is een reden om te kijken, geen conclusie. Pas het volgen van de bewegingen geeft meer duidelijkheid.

Waar een verdacht exchange-patroon vandaan komt

Een verdacht exchange-patroon is een afwijking van gewoon gedrag, niet een aparte soort transactie. Gewoon gedrag rond een platform bestaat uit stortingen, handel en uitbetalingen met een zekere spreiding in tijd en bedrag. Wijkt dat af, bijvoorbeeld doordat tegoeden direct doorstromen of doordat bedragen in vaste eenheden komen en gaan, dan wordt dat als patroon beschreven.

Voor het beoordelen van een verdacht exchange-patroon is de vergelijking bepalend. Wij zetten het gedrag rond de betrokken adressen naast het gedrag dat op hetzelfde platform gebruikelijk is, en benoemen op welk punt het verschil zit. Zonder die vergelijking blijft een patroon een indruk. Met die vergelijking wordt het een bevinding die iemand anders kan controleren.

Wie bepaalt of een exchange-patroon verdacht is?

Een onderzoeksrapport beschrijft de afwijking en de onderbouwing daarvan. De juridische kwalificatie hoort bij een bevoegde instantie of bij de rechter, niet bij het rapport zelf.

Kan een gewoon handelspatroon verdacht lijken?

Ja. Actieve handelaren en geautomatiseerde strategieën zorgen voor patronen die op het eerste gezicht afwijken. Daarom wordt altijd naar de bredere context gekeken voordat er iets over wordt gezegd.

Welke gegevens horen bij een patroonbeschrijving?

De betrokken adressen, de transacties met hun hash en tijdstip, de bedragen en de referentie waartegen is vergeleken. Zonder referentie is een afwijking niet te onderbouwen.