Crypto fraude onderzoek

In het kort

Bij een vermoeden van fraude is feitelijk onderzoek de enige weg naar zekerheid; pas dan weet u wat er werkelijk is gebeurd.

Een crypto fraude onderzoek brengt onafhankelijk in kaart wat er met uw cryptovaluta is gebeurd bij een vermoeden van oplichting of beleggingsfraude.
Paucitas analyseert transacties en wallets, reconstrueert geldstromen en legt de bevindingen vast in een onderbouwd, controleerbaar rapport.
Het rapport is bruikbaar voor een advocaat, curator of opsporingsinstantie en geeft houvast voor vervolgstappen.
Wij doen feitelijk onderzoek en geven geen garanties over terugvordering; zekerheid over de toedracht is het doel.

Een onafhankelijk crypto fraude onderzoek brengt in kaart wat er bij een vermoeden van oplichting of beleggingsfraude met uw cryptovaluta is gebeurd. Paucitas is een blockchain-expertisebureau dat transacties en wallets analyseert, geldstromen reconstrueert en de bevindingen vastlegt in een onderbouwd rapport dat bruikbaar is voor een advocaat, curator of opsporingsinstantie.

Wat is een crypto fraude onderzoek?

Bij crypto fraude wordt iemand bewogen tot het overmaken of investeren van cryptovaluta op basis van een misleidende voorstelling van zaken. Denk aan nepplatforms, boiler rooms, pig butchering of frauduleuze beleggingsproposities. Een onderzoek richt zich op het objectief vaststellen van de feiten: welke transacties hebben plaatsgevonden, naar welke adressen zijn middelen gegaan en welke aanknopingspunten zijn er voor verder handelen.

Hoe Paucitas een crypto fraude onderzoek uitvoert

Wij combineren on-chain analyse met administratief onderzoek. Onze aanpak omvat onder meer:

het in kaart brengen van de relevante transacties en wallet-adressen;
het reconstrueren van de geldstromen na het moment van de fraude;
het identificeren van betrokken diensten, zoals exchanges met een identificatieplicht;
het vastleggen van de bevindingen in een helder, controleerbaar rapport.

Wat u van het onderzoek kunt verwachten

U ontvangt een feitelijke analyse van wat er is gebeurd en een rapport dat begrijpelijk is voor niet-technische lezers. Wij werken onafhankelijk en doen geen onrealistische beloftes over de uitkomst; de mogelijkheden hangen af van de specifieke situatie en de route die de middelen hebben afgelegd. Wel zorgen we dat het resultaat ook buiten ons bureau, bijvoorbeeld in een juridisch traject, bruikbaar is.

Voor wie is een crypto fraude onderzoek bedoeld?

Wij werken voor particulieren die slachtoffer zijn geworden van oplichting, en voor professionals zoals advocaten, curatoren en bedrijven die behoefte hebben aan een onafhankelijke, technisch onderbouwde analyse. In alle gevallen rapporteren wij feitelijk en transparant.

Gerelateerde begrippen en achtergrond

Meer uitleg over crypto fraude en hoe wij dit onderzoeken vindt u in onze kennisbank en blogs:

Begrip: wat beleggingsfraude met crypto inhoudt
Begrip: hoe pig butchering slachtoffers stap voor stap inpakt
Begrip: de werkwijze van een boiler room
Begrip: hoe een nep-cryptoplatform eruitziet
Begrip: waaruit een deskundigenrapport bestaat
Begrip: wat de bewijskracht van blockchain-onderzoek bepaalt
Blog: beleggingsfraude met crypto herkennen
Blog: wat te doen bij een vermoeden van beleggingsfraude
Blog: pig butchering uitgelegd
Blog: hoe deepfake-crypto-oplichting werkt
Blog: de rol van een crypto-deskundige in een rechtszaak

Aangifte en samenwerking

Naast een crypto fraude onderzoek is het verstandig om aangifte te doen. Meer informatie over het melden van een strafbaar feit vindt u bij de Nederlandse politie. Wij stemmen onze rapportage waar mogelijk af op de behoeften van juridische en opsporingspartners.

Direct een crypto fraude onderzoek starten

Vermoedt u fraude? Neem contact met ons op voor een intakegesprek. Lees ook onze blogs over cryptofraude herkennen, beleggingsfraude met crypto herkennen en pig butchering. Bekijk daarnaast onze diensten en neem contact op.

Verwante onderwerpen

Bekijk ook: beleggingsfraude onderzoeken, contra-expertise en second opinion.