On-chain
Wanneer een betaling on-chain plaatsvindt, is die voor altijd vastgelegd op de blockchain. Dat maakt het mogelijk om een transactie objectief te volgen en te onderbouwen in een onderzoeksrapport. Bij een vermoeden van fraude is on-chain bewijs vaak het sterkste aanknopingspunt, omdat het niet achteraf te wijzigen is.
Wat is on-chain?
On-chain betekent dat een transactie of gegeven rechtstreeks op de blockchain wordt verwerkt en daar permanent zichtbaar blijft. Iedereen kan de transactie via een blockchain-explorer terugvinden aan de hand van het adres of de transactiehash. Dit staat tegenover off-chain afspraken, die buiten de blockchain om lopen en daardoor lastiger te verifiëren zijn.
Waarom is on-chain belangrijk bij een crypto-onderzoek?
Omdat on-chain gegevens niet te manipuleren zijn, vormen ze een betrouwbare basis voor een reconstructie van de geldstroom. Een onderzoeker kan adressen clusteren, een keten reconstrueren en zo aantonen waar het vermogen vandaan komt of naartoe is gegaan. Off-chain stukken, zoals e-mails of screenshots, dienen ter aanvulling maar wegen minder zwaar dan het on-chain spoor.