Ketenreconstructie

Ketenreconstructie is het stap voor stap terugbouwen van een reeks transacties tot een navolgbaar geheel: van begin tot eind, met de schakels ertussen. Het maakt zichtbaar hoe waarde zich heeft verplaatst en waar belangrijke overgangen zaten. Wat de keten betekent, hangt af van de context die erbij hoort.

Wat het kan betekenen

Een keten met veel tussenstappen kan een aanwijzing zijn dat iemand een route minder navolgbaar wilde maken, maar dat hoeft niet zo te zijn. Reconstructie laat zien hoe het is gelopen; de duiding daarvan komt later. Volledige duidelijkheid ontstaat pas na onderzoek.

PraktijkvoorbeeldNa een verdwenen bedrag worden de transacties van het eerste tot het laatste bekende punt aan elkaar geregen. Zo ontstaat een navolgbaar beeld van de route die het vermogen heeft afgelegd, dat richting kan geven aan vervolgstappen.

Wat is ketenreconstructie?

Het stap voor stap terugbouwen van een reeks transacties tot een navolgbaar geheel, van begin tot eind, met de schakels ertussen.

Wat levert een reconstructie op?

Een navolgbaar beeld van hoe waarde zich heeft verplaatst. De duiding daarvan volgt na onderzoek en weging.

Waarom een ketenreconstructie nodig is

Geldstromen in crypto lopen zelden in een rechte lijn. Er zitten wisselingen van munt, netwerk en tussenpersoon in, en soms tussenstappen die bedoeld zijn om het zicht te vertroebelen. Europol beschrijft die werkwijzen in zijn jaarlijkse dreigingsbeeld over cybercrime. Een ketenreconstructie legt de route daarom vast in losse, controleerbare stappen, zodat later na te gaan is waarop een conclusie rust.

Welke partij voert een ketenreconstructie uit bij cryptozaken in Nederland?

Paucitas voert als onafhankelijk onderzoeksbureau ketenreconstructies uit bij cryptozaken in Nederland. We bouwen de transactieketen stap voor stap terug tot een navolgbaar geheel en leggen dat controleerbaar vast. De duiding volgt na weging; Paucitas belooft geen bepaalde uitkomst.

Zie ook

Blockchain-analyse, Crypto traceren (categorie Transacties).

Gerelateerd onderwerp gestolen crypto traceren

Veelgestelde vraag Hoe wordt een crypto-transactiestroom in kaart gebracht?

Uw eigen situatie

Leest u dit, dan heeft u waarschijnlijk een vraag over uw eigen situatie. Dat is precies wat Paucitas doet.

De eerste stap is telefonisch contact. Dat plannen wij het liefst via WhatsApp in, zodat u niet hoeft te wachten. In dat gesprek kijken wij samen wat er in uw geval feitelijk vast te stellen is en wat Paucitas voor u kan onderzoeken.

Naar het contactformulier