Wie weise ich die Herkunft meiner Kryptowährungen bei einer Baufinanzierung nach?
In Kürze: Wollen Sie Gewinne aus Krypto als Eigenkapital in eine Baufinanzierung einbringen, fragt die Bank, woher dieses Geld stammt; nicht weil etwas nicht stimmt, sondern weil sie das dokumentieren muss. Paucitas erstellt eine Übersicht, in der der Weg von Ihrer ersten Einzahlung bis zum Euro auf Ihrem Konto Schritt für Schritt nachvollziehbar ist.
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Was Paucitas tut
Wir rekonstruieren die Kette: den Euro, den Sie einst eingezahlt haben, die Käufe, die Bewegungen zwischen Ihren eigenen Adressen, den Verkauf und die Auszahlung auf Ihr Bankkonto. Jeder Schritt wird mit einem Transaktions-Hash oder einer Exportzeile belegt.
Wo ein Schritt nicht belegbar ist, steht das ebenfalls dabei. Eine Bank akzeptiert eher eine Übersicht, die eine Lücke offen benennt, als eine, die zu glatt wirkt.
Was Sie liefern
Paucitas benötigt die Kontoauszüge Ihrer Einzahlung und der Auszahlung, die Exportdateien der genutzten Börsen und die Adressen Ihrer eigenen Wallets. Alte Konten, die Sie nicht mehr öffnen können, dürfen Sie einfach melden.
Was Sie bekommen
Paucitas liefert einen Bericht mit dem zeitlichen Ablauf von der Einzahlung bis zur Auszahlung, je Schritt einem Quellenverweis, einer einseitigen Zusammenfassung für Ihren Berater und einer Anlage mit den zugrunde liegenden Daten. Das ist der Nachweis, der unter KYC und AML verlangt wird.
Wir liefern an Sie, nicht an die Bank. Sie entscheiden selbst, was Sie weitergeben und wann.
Wie Sie beginnen
Fragen Sie bei Ihrem Berater nach, welcher Zeitraum und welche Beträge belegt werden müssen, und nehmen Sie dann Kontakt mit Paucitas auf. Je früher im Verfahren, desto ruhiger verläuft es.
Wir beurteilen nicht, ob eine Bank Ihren Antrag bewilligt, und verhandeln nicht in Ihrem Namen. Wir liefern den sachlichen Nachweis der Herkunft.
Möchten Sie wissen, was das für Ihre Situation bedeutet? Rufen Sie uns rund um die Uhr an unter +31 20 244 5774 oder nutzen Sie das Kontaktformular: Sie hören innerhalb von 1 bis 3 Stunden von uns. E-Mails beantworten wir innerhalb von 24 Stunden, meist noch am selben Tag. Das Erstgespräch ist kostenlos und unverbindlich.
Haben Sie eine Frage zu Ihrer eigenen Situation?
Nehmen Sie gern Kontakt mit Paucitas auf. Paucitas ist rund um die Uhr telefonisch erreichbar, auch abends und am Wochenende; am Telefon sprechen wir Englisch. Über das Kontaktformular antworten wir meist innerhalb von 1 bis 3 Stunden, gern auch auf Deutsch, und E-Mails beantworten wir innerhalb von 24 Stunden.
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Wir verwenden Ihre Angaben ausschließlich, um Sie zu Ihrer Anfrage zu kontaktieren. Mehr dazu lesen Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Häufige Fragen
Zu Ihrem Fall
Fragt eine Bank nach der Herkunft von Kryptowährungen?
Paucitas: Ja. Wer Eigenkapital aus Krypto einbringt, wird fast immer gefragt, wie dieses Vermögen entstanden ist und wie es zur Bank gelangt ist.
Was ist, wenn ich eine alte Börse nicht mehr öffnen kann?
Paucitas rät: Melden Sie das. Oft lässt sich die Bewegung trotzdem von der Blockchain-Seite verfolgen; wo das nicht gelingt, wird die Lücke im Bericht benannt.
Liefert Paucitas den Bericht an die Bank?
Paucitas: Nein. Wir liefern an Sie; Sie entscheiden selbst, was Sie an Berater oder Bank weitergeben.
Von Amsterdam aus für ganz Österreich
Alles geht vollständig digital. Lieber persönlich? Dann sind Sie in unserem Büro in Amsterdam herzlich willkommen, nach Vereinbarung.
Paucitas ist ein unabhängiges Expertenbüro aus Amsterdam, das für Mandanten in ganz Österreich Anlagebetrug und Kryptobetrug untersucht, die Herkunft und Rechtmäßigkeit von Kryptovermögen feststellt und Sachverständigengutachten für Gerichtsverfahren und Compliance erstellt.
Ihre eigene Situation
Wenn Sie das lesen, haben Sie wahrscheinlich eine Frage zu Ihrer eigenen Situation. Genau das ist die Arbeit von Paucitas.
Der erste Schritt ist bei uns das Erstgespräch, ein Telefonat, das Sie per Anruf oder über das Kontaktformular vereinbaren. Die Gespräche führen wir auf Deutsch. Im Erstgespräch sehen wir gemeinsam, was sich in Ihrem Fall sachlich feststellen lässt und was Paucitas für Sie untersuchen kann.