Wie weise ich die Herkunft meiner Kryptowerte bei einer Baufinanzierung nach?
Von R.T. (Tyler) Dijst, Blockchain-Analyst bei Paucitas
Was Paucitas tut
Wir rekonstruieren die Kette: den Euro, den Sie einst eingezahlt haben, die Käufe, die Bewegungen zwischen Ihren eigenen Adressen, den Verkauf und die Auszahlung auf Ihr Bankkonto. Jeder Schritt wird mit einem Transaktions-Hash oder einer Exportzeile belegt.
Wo ein Schritt nicht belegbar ist, steht das ebenfalls dabei. Eine Bank akzeptiert eher eine Übersicht, die eine Lücke offen benennt, als eine, die zu glatt wirkt.
Was Sie liefern
Die Kontoauszüge Ihrer Einzahlung und der Auszahlung, die Exportdateien der genutzten Börsen und die Adressen Ihrer eigenen Wallets. Alte Konten, die Sie nicht mehr öffnen können, dürfen Sie einfach melden.
Was Sie bekommen
Einen Bericht mit dem zeitlichen Ablauf von der Einzahlung bis zur Auszahlung, je Schritt einem Quellenverweis, einer einseitigen Zusammenfassung für Ihren Berater und einer Anlage mit den zugrunde liegenden Daten. Das ist der Nachweis, der unter KYC und AML verlangt wird.
Wir liefern an Sie, nicht an die Bank. Sie entscheiden selbst, was Sie weitergeben und wann.
Wie Sie beginnen
Fragen Sie bei Ihrem Berater nach, welcher Zeitraum und welche Beträge belegt werden müssen, und nehmen Sie dann Kontakt auf. Je früher im Verfahren, desto ruhiger verläuft es.
Wir beurteilen nicht, ob eine Bank Ihren Antrag bewilligt, und verhandeln nicht in Ihrem Namen. Wir liefern den sachlichen Nachweis der Herkunft.