Welke vragen stelt een rechter aan een deskundige over blockchainbewijs, en hoe bereid ik die voor?

Welke vragen stelt een rechter over blockchainbewijs?

U heeft een deskundigenrapport over cryptotransacties in het dossier en de zitting nadert. De wederpartij betwist de conclusies, of de rechter wil de deskundige horen. Dan wilt u weten welke vragen er komen en of het rapport daar antwoord op heeft.

In de praktijk komen steeds dezelfde soorten vragen terug. Een rechter toetst zelden de techniek. Hij wil weten of de stap van gegeven naar conclusie te volgen is.

• Bron: waar komen de gegevens vandaan?
• Methode: kan een andere deskundige het herhalen?
• Toewijzing: waarom hoort dit adres bij deze partij?
• Volledigheid: wat is wel en niet onderzocht?
• Alternatieven: zijn er andere verklaringen?
• Grenzen: wat kan het rapport niet vaststellen?
• Onafhankelijkheid: voor wie werkt de deskundige?

Herkent u een vraag waarop uw rapport geen duidelijk antwoord geeft? Dat hoeft geen probleem te zijn, maar het is goed om dat vóór de zitting te weten. Welke rol een rapport in een procedure speelt, leest u bij deskundigenrapport voor de rechtbank.

Waarom begint alles bij de methode?

In de methodeparagraaf staat of de conclusies te controleren zijn. Zonder controleerbare methode heeft geen bevinding gewicht. Rechter, wederpartij en een eventuele tegendeskundige beginnen daarom allemaal op dezelfde plek. Die overtuigingskracht heet bewijskracht, en die begint bij de methode.

Paucitas doet alle tracing zelf, zonder tracing-tools, op basis van openbare blockchaingegevens. Elke transactie wordt stuk voor stuk gecontroleerd voordat die in een rapport komt. Op de vraag hoe een conclusie tot stand kwam, kan de deskundige verwijzen naar transacties die iedereen zelf kan opzoeken.

Komen gegevens van een exchange in een ander land, dan speelt ook de vraag hoe die zijn verkregen. De Europese Commissie beschrijft de regels voor grensoverschrijdende toegang tot elektronisch bewijs. En sinds MiCA leveren cryptodienstverleners gegevens steeds vaker in vaste formaten aan, zie de verklaring van ESMA.

Staat er binnenkort een zitting gepland? Laat Paucitas het rapport vooraf met u doorlopen. Neem contact op of bel 020 244 5774.

Hoe bereidt u de deskundige voor op de zitting?

Loop de vragen vooraf samen door en wijs per vraag de paragraaf aan waar het antwoord staat. Een deskundige die de vraag herkent, antwoordt korter en preciezer. Spreek ook af hoe de deskundige omgaat met een vraag buiten de opdracht. Het eerlijke antwoord is dan dat die vraag niet is onderzocht, en geen inschatting ter plekke.

Voorbeeld uit de praktijk

Ter zitting vroeg de advocaat van de wederpartij waarom een bepaald adres aan zijn cliënt werd toegeschreven. De deskundige had die vraag vooraf al zien aankomen.

Binnen twee minuten wees hij de paragraaf aan, met de transacties waarop de toewijzing berustte en de mate van zekerheid. De vraag was daarmee beantwoord, en de zitting ging verder over de inhoud.

Paucitas hecht veel waarde aan privacy en deelt nooit persoonlijke gegevens van cliënten. Dit is een samengesteld voorbeeld: namen, bedragen en details wijken af. De situatie is wel zoals wij die in de praktijk tegenkomen.

Wat als de wederpartij het rapport betwist?

Bij blockchainbewijs richt een betwisting zich vaak op dezelfde punten: een toewijzing die op een aanname berust, een periode die niet is onderzocht, of een netwerk waar de route ophoudt. Dat betekent niet dat het rapport zwak is. Het kan juist sterk staan als die punten al benoemd en gewogen zijn.

Komt de wederpartij met een eigen rapport, dan kan een second opinion laten zien waar de rapporten van elkaar afwijken. Aan welke eisen een rapport vooraf moet voldoen, leest u in blockchain-rapport voor de rechtbank: de eisen.

Wat Paucitas voor u doet

Paucitas levert een rapport waarin elke te verwachten vraag een vindbaar antwoord heeft, en loopt die vragen vooraf met u door. Naast de transacties leest Paucitas ook alle relevante gesprekken, documenten, e-mails en andere communicatie in het dossier uit, zodat er een volledig beeld ontstaat, met een tijdlijn en waar al het geld naartoe is gegaan, stap voor stap. Per bevinding staan de transactie, de bron en de mate van zekerheid erin, in de taal van de procedure. Het rapport beperkt zich tot feitelijke waarnemingen en kan door iedereen stap voor stap worden nagelopen en begrepen.

Simcha Schrijver heeft een NOvA-geaccrediteerde cursus over cryptovaluta, blockchain en wallets voor strafrechtadvocaten verzorgd. Die ervaring met de vragen van advocaten zit in de opbouw van de rapporten.

• Kosten: elk onderzoek is maatwerk. U krijgt vooraf een offerte op maat die we samen doornemen, zonder verrassingen.
• Doorlooptijd: van dezelfde dag tot circa twee weken, dus liefst ruim voor de zitting.

Hoe wij advocaten en curatoren ondersteunen, leest u op voor advocaten en curatoren. Of een rapport bruikbaar is als bewijs, staat op is een rapport bruikbaar als bewijs.

Bronnen: Europese Commissie, elektronisch bewijs (Engels); ESMA, verklaring over MiCA-standaarden en formaten (Engels).