Was ist Adressüberwachung und wann ist sie sinnvoll?
Von R.T. (Tyler) Dijst, Blockchain-Analyst bei Paucitas
Was Paucitas tut
Wir stellen die Adressen aus Ihrer Akte unter Adressüberwachung und verfolgen dort die ein- und ausgehenden Transaktionen. Gibt es Bewegung, erhalten Sie eine Nachricht mit Betrag, Zeitpunkt, Folgeadresse und einer kurzen Einordnung: handelt es sich um eine Verschiebung zwischen Adressen derselben Partei oder geht es Richtung Börse.
Bei einer ausgehenden Bewegung Richtung Börse gibt es ein kurzes Zeitfenster, in dem Ihr Rechtsanwalt etwas unternehmen kann. Deshalb ist Schnelligkeit der ganze Sinn der Überwachung.
Was Sie liefern
Die Adressen, die beobachtet werden sollen, und den Zeitraum. Oft stammen diese Adressen aus einer früheren Untersuchung; gibt es sie noch nicht, ist das der erste Schritt.
Was Sie bekommen
Eine Meldung je Ereignis und eine regelmäßige Zusammenfassung des Gesehenen. Zum Ende des Zeitraums eine Übersicht, die sich der Akte beifügen lässt.
Überwachung bringt nichts bei einer Adresse, die bereits leer ist und deren Mittel durch einen Mixer gegangen sind. Das sagen wir vorab, statt ein Abonnement weiterlaufen zu lassen.
Wie Sie beginnen
Sie nennen die Adressen und den Zeitraum, den Sie im Sinn haben. Im ersten Gespräch klären wir gemeinsam, ob Überwachung in Ihrem Fall etwas bringen kann.
Überwachung verhindert nichts und blockiert nichts. Sie meldet Bewegung, damit Sie und Ihr Rechtsanwalt rechtzeitig handeln können.