Was muss ich als Anwalt liefern, damit eine Krypto-Untersuchung in meinem Fall brauchbar wird?

Was gehört in den Auftrag für eine Krypto-Untersuchung?

In die Auftragsformulierung gehören fünf Teile: die Fragestellung, die Reichweite, die Ausgangspunkte, der Stichtag und die Form, in der das Gutachten geliefert wird. Paucitas hält diese fünf vor Beginn schriftlich fest, weil sie zusammen bestimmen, was später tatsächlich im Gutachten stehen darf.

1. Fragestellung: formulieren Sie jede Frage so, dass sie mit einer Feststellung zu beantworten ist, etwa ob ein Betrag von Adresse A am Datum B bei Partei C eingegangen ist.
2. Reichweite: benennen Sie den Zeitraum und die Adressen oder Konten, die in die Untersuchung einbezogen werden, und benennen Sie auch, was außen vor bleibt.
3. Ausgangspunkte: halten Sie fest, welche Daten als gegeben gelten, welche Quellen genutzt werden und welche Annahmen gelten.
4. Stichtag: legen Sie den Zeitpunkt fest, zu dem der Stand bestimmt wird, denn Bestände und Kurse bewegen sich.
5. Form: halten Sie fest, ob das Gutachten als Schriftstück im Verfahren dienen soll, in welcher Sprache es sein muss und ob eine Unabhängigkeitserklärung dazugehört.

Der häufigste Fehler in einem Auftrag ist eine Frage, die eine Schlussfolgerung über Personen verlangt statt einer Feststellung über Buchungen. Eine Frage danach, wer hinter einer Adresse steht, liefert keine brauchbare Antwort; eine Frage danach, bei welchem Anbieter die Guthaben eingingen, sehr wohl.

Über digitale Beweismittel in der grenzüberschreitenden zivilrechtlichen Zusammenarbeit veröffentlicht die Europäische Kommission; über die Registrierung von Anbietern von Kryptodienstleistungen veröffentlicht ESMA, was wichtig ist, wenn Sie wissen wollen, mit welcher Partei Ihre Mandantschaft es zu tun hat.

Welche vier Unterlagen liefert Ihre Mandantschaft?

Ihre Mandantschaft liefert vier Unterlagen: eine vollständige Adressliste, die Transaktions-Hashes der Zahlungen, um die es geht, die Kontodaten bei den beteiligten Anbietern und die Unterlagen, die außerhalb der Blockchain liegen. Diese vier Unterlagen fragt Paucitas seit einer früheren Akte standardmäßig beim Erstgespräch ab.

• Adressliste: alle Wallets und Konten, über die Ihre Mandantschaft verfügt hat oder verfügt, mit dem Netzwerk je Adresse, denn dasselbe Adressformat gibt es auf mehreren Netzwerken.
• Transaktions-Hashes: je Zahlung der Hash, das Datum, die Uhrzeit und der Betrag bis zur kleinsten Einheit.
• Kontodaten: Registrierungen, Bestätigungsmails, Tickets und Korrespondenz bei den beteiligten Anbietern, einschließlich der Daten, an denen diese Kontakte stattfanden.
• Unterlagen außerhalb der Kette: Verträge, Rechnungen, Kontobewegungen und interne Buchungen, denn diese sind in Blockchain-Daten nicht sichtbar.

Die Lieferung der Daten erfolgt digital oder im Büro. Pro Fall wird eine Lieferliste bereitgestellt, in der steht, welche Daten benötigt werden. Wo nötig begleitet Paucitas das Sammeln und Liefern dieser Daten.

Ein Punkt verdient in der Kommunikation mit Ihrer Mandantschaft besondere Aufmerksamkeit, weil es regelmäßig schiefgeht, sobald jemand meint, eine untersuchende Person brauche Zugriff auf die Wallet selbst.

Paucitas fragt von sich aus niemals nach Ihrer Wiederherstellungsphrase oder Ihrem privaten Schlüssel. Brauchen Sie Hilfe beim Auslesen oder Wiederherstellen Ihrer Wallet, begleiten wir Sie dabei vollständig, ohne dass wir diese Daten selbst einsehen müssen.

Wie verhindern Sie, dass das Gutachten im Verfahren unbrauchbar ist?

Ein Auftrag für eine Krypto-Untersuchung bleibt brauchbar, wenn Sie drei Dinge vorab regeln: die Fragestellung überprüfbar halten, die Reichweite begrenzen und die Verifizierung jeder Buchung ausdrücklich in den Auftrag aufnehmen. Ein Gutachten wird selten am Ergebnis angegriffen und oft an der Frage, ob der Weg dorthin nachvollziehbar ist.

Paucitas verwendet keine automatisierte Analysesoftware, in keiner Rolle. Die Untersuchung erfolgt manuell auf Basis öffentlich zugänglicher Blockexplorer. Jede Transaktion und jeder Transaktions-Hash wird einzeln verifiziert, bevor sie in einen Bericht aufgenommen wird.

Dieser manuelle Charakter ist im Verfahren ein Vorteil, weil jeder Schritt einzeln hinterfragt werden kann und nicht in einem Modell verschwindet. Paucitas ist ein Fachbetrieb für Kryptowährungen und Blockchain. Untersuchung ist unsere tägliche Praxis: inzwischen wurden Hunderte Akten bearbeitet, von Einzelfällen bis zu Untersuchungen für Anwälte, Behörden und Unternehmen.

Zum Hintergrund des Themas in der Anwaltschaft: Simcha Schrijver hat eine von der niederländischen Anwaltskammer akkreditierte Fortbildung über Kryptowährungen, Blockchain und Wallets für Strafverteidiger gehalten.

Wie ein Gutachten über Krypto in ein Gerichtsverfahren eingebracht wird, steht auf der Frageseite zum Gutachten über Krypto für ein Gerichtsverfahren. Was die Zusammenarbeit praktisch bedeutet, steht auf der Seite für Anwälte und Insolvenzverwalter.

Was kann eine Untersuchung nicht feststellen, und wie schreiben Sie das in den Auftrag?

Eine Untersuchung stellt die Route und den Endpunkt von Guthaben fest, nicht die Identität hinter einer Adresse, und diese Begrenzung gehört in den Auftrag statt erst in das Gutachten. Nehmen Sie deshalb die folgenden Punkte als Ausgangspunkt auf, damit die Erwartung Ihrer Mandantschaft und der Inhalt des Gutachtens zusammenpassen.

• Paucitas stellt nicht eigenständig fest, wer hinter einer Krypto-Adresse steht. Festgehalten wird, an welchen Dienstleister oder welche Partei Guthaben gegangen sind, damit diese Information über die dafür vorgesehenen Kanäle weiterverfolgt werden kann.
• Paucitas macht keine Zusage über das Ergebnis einer Untersuchung.
• Ein Bericht von Paucitas beschränkt sich auf tatsächliche Feststellungen und deren Untersuchung.
• Transaktionen außerhalb der Blockchain, etwa Barzahlungen oder interne Buchungen innerhalb einer Handelsplattform, sind in Blockchain-Daten nicht sichtbar. Sie werden nur einbezogen, wenn zugrunde liegende Unterlagen vorliegen.
• Bei Verwendung von Mixern oder datenschutzorientierten Netzwerken ist die Kette nicht immer vollständig zu verfolgen. In diesem Fall wird ausdrücklich benannt, bis zu welchem Punkt die Route feststellbar ist.
• Paucitas erteilt keine steuerliche oder rechtliche Beratung.
• Im Bericht wird ausdrücklich benannt, in welchem Maß noch Zugriff auf die betreffende Wallet besteht, weil das bestimmt, was tatsächlich feststellbar ist.

Dort liegt die Grenze dieser Arbeit: Paucitas berichtet, was aus den Daten folgt, und benennt, bis zu welchem Punkt die Route feststellbar ist, was eine Gegenpartei, ein Anbieter oder ein Gericht mit dieser Feststellung macht, fällt außerhalb der Untersuchung.

Was bringt es, wie lange dauert es und was kostet es?

Es bringt ein Gutachten, das als Schriftstück im Verfahren verwendbar ist, mit einer Unabhängigkeitserklärung und mit einer chronologischen Übersicht, in der jede Buchung einzeln überprüfbar ist. Ein Bericht von Paucitas folgt einer festen Gliederung: Anlass und Auftragsbeschreibung, Fragestellung, Reichweite, Ausgangspunkte, gelieferte Daten, herangezogene Quellen, Vorgehensweise in Grundzügen, Verifizierung und Qualitätssicherung, Vorbehalte und Beschränkungen, Feststellungen je Teil, chronologische Übersicht, Analyse und Zusammenhang, Schlussfolgerung, Unabhängigkeitserklärung und Anlagen. Nicht jeder Bericht enthält alle Teile.

Eine Untersuchung von Paucitas dauert, abhängig vom Umfang der Akte und von der Dringlichkeit, zwischen einem Arbeitstag und zwei Wochen. Ein Eilbericht kann innerhalb eines Arbeitstages geliefert werden und in Ausnahmefällen am selben Tag. Eine reguläre Untersuchung ist in der Regel innerhalb von drei Arbeitstagen fertig. Bei Akten mit vielen Transaktionen, mehreren Wallets oder fehlender Historie steigt die Laufzeit auf etwa zwei Wochen. Für Eilaufträge gilt ein Zuschlag.

Paucitas arbeitet mit einem festen Preis auf Basis Ihrer Situation. Manchmal gilt nach Absprache ein Stundensatz, die Stunden werden aber immer vorab festgelegt, sodass Sie nie vor Überraschungen stehen. Eine Untersuchung beginnt nicht, bevor die Kosten besprochen und freigegeben sind.

Paucitas antwortet in der Regel innerhalb weniger Minuten bis zu einer Stunde und nahezu immer am selben Arbeitstag.

Welche Form der Untersuchung hier dazugehört, lesen Sie unter Sachverständigengutachten. Über die Stellung der untersuchenden Person im Verfahren steht mehr im Beitrag über den unabhängigen Sachverständigen in Gerichtsverfahren.

Schicken Sie Paucitas die Entwurfsfragestellung und die Unterlagen, die Sie jetzt haben. In einem kurzen Vorgespräch wird benannt, welche der vier Unterlagen noch fehlt und wie die Fragestellung gestellt werden muss, um eine Antwort zu erhalten, die Sie in Ihrem Fall verwenden können.

Datum der letzten Überarbeitung: 09.09.2026.