Kryptobetrug melden: an welche Stellen können Sie sich wenden?

Auf dieser Seite

• Was tun bei Kryptobetrug: was ist der erste Schritt?
• Kryptobetrug melden: an welche Stellen können Sie sich wenden?
• Wer untersucht Betrug mit Krypto-Anlagen?
• Was können Sie erwarten und was nicht?

Was tun bei Kryptobetrug: was ist der erste Schritt?

Stellen Sie weitere Zahlungen ein und sichern Sie alles: Transaktions-Hashes, Wallet-Adressen, die Kommunikation und die Angaben zur Plattform. Erstatten Sie Strafanzeige bei der Polizei und melden Sie den Vorfall Ihrer Bank. Zahlen Sie nichts an Anbieter, die eine Rückholung Ihres Geldes versprechen. Paucitas kann anschließend prüfen, ob der Geldfluss noch verfolgbar ist.

Weiterlesen: die Blogs was Sie direkt nach einem Kryptobetrug tun können und wie Sie Beweise nach einem Krypto-Diebstahl sichern.

Kryptobetrug melden: an welche Stellen können Sie sich wenden?

In Deutschland gibt es mehrere Wege nebeneinander, und sie schließen sich nicht aus.

• Polizei: Die Strafanzeige ist die Grundlage. Sie können sie bei jeder Dienststelle erstatten.
• Onlinewache: Die meisten Bundesländer bieten eine Onlinewache, über die Sie die Anzeige digital einreichen können. Eine Übersicht der Präventionsstellen führt die Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes (polizei-beratung.de).
• Staatsanwaltschaft: Sie leitet das Verfahren und kann bei Krypto-Börsen Auskunft ersuchen.
• BaFin: Anbieter, die ohne Erlaubnis Finanzdienstleistungen erbringen, können Sie der BaFin melden; die Behörde veröffentlicht dazu Warnmeldungen (bafin.de).
• Ihre Bank: Melden Sie die Überweisung, damit die Bank prüfen kann, ob eine Rückholung im Zahlungsverkehr noch möglich ist.
• Anwalt: Für die zivilrechtliche Seite und für den Zugang zur Akte.
• Paucitas: Für die sachliche Untersuchung des Geldflusses und den Bericht, auf den die genannten Stellen aufbauen können.

Weiterlesen: der Blog was Behörden bei Kryptobetrug und Anlagebetrug oft nicht erkennen.

Wer untersucht Betrug mit Krypto-Anlagen?

Paucitas untersucht als unabhängiges Expertenbüro, an welche Adressen und Dienstleister Ihre Kryptowerte geflossen sind und wo die Spur erkennbar endet. Wir liefern ein sachliches Bild und halten die Tatsachen fest.

Weiterlesen: der Blog warum eine manuelle Blockchain-Analyse mehr zeigt als reine Tools.

Was können Sie erwarten und was nicht?

Sie können einen überprüfbaren Bericht erwarten, der Ihren Fall konkret macht. Was Sie nicht erwarten können, ist eine Garantie, dass Ihr Geld zurückkommt oder dass Guthaben eingefroren werden; das liegt bei der Behörde oder beim Gericht. Seien Sie gerade bei Anbietern vorsichtig, die eine solche Garantie geben; das ist ein Recovery Scam. Wir arbeiten ohne Versprechen und ohne Erfolgsprovision.

Siehe auch: der Blog häufige Fragen zu Strafanzeige und Untersuchung bei Kryptobetrug.

Kryptobetrug melden: welche Stelle ist wofür zuständig?

Die Stellen haben unterschiedliche Aufgaben. Wer das kennt, spart Zeit und richtet die Anfrage gleich an die richtige Adresse.

• Polizei. Nimmt die Strafanzeige auf und leitet das Verfahren ein. Zuständig ist jede Dienststelle; in den meisten Bundesländern geht es auch über die Onlinewache.
• Staatsanwaltschaft. Führt das Verfahren und kann als einzige Stelle Auskunft und Sicherung bei einer Krypto-Börse anordnen. Nur über diesen Weg lässt sich eine Adresse einer Person zuordnen.
• BaFin. Beaufsichtigt Finanzdienstleister und veröffentlicht Warnmeldungen zu Anbietern ohne Erlaubnis. Sie ersetzt keinen Verlust und vertritt keine Einzelinteressen, sammelt aber Hinweise auf unerlaubte Geschäfte.
• Ihre Bank oder Ihr Zahlungsdienst. Bei einer Überweisung aus den letzten Tagen kann geprüft werden, ob der Betrag im Zahlungsverkehr noch aufzuhalten ist. Banken sind zudem an das Geldwäschegesetz gebunden.
• Krypto-Börse am Endpunkt. Wenn die Spur bei einer Börse endet, kann diese den Bestand einfrieren. Sie tut das in der Regel nur auf Ersuchen einer Behörde, nicht auf Ihre Bitte.
• Verbraucherzentrale oder Anwalt. Für die zivilrechtliche Seite, also Rückforderung und Haftung, brauchen Sie rechtliche Vertretung. Paucitas erteilt keine Rechtsberatung.

Was gehört in eine Strafanzeige bei Kryptobetrug?

Je konkreter die Anzeige, desto besser lässt sie sich bearbeiten. Sinnvoll sind:

• Datum, Betrag und Währung jeder Zahlung, in Euro und in Kryptowerten;
• die Transaktions-Hashes und die Empfängeradressen;
• Name, Domain und, wenn bekannt, die Firmenangaben der Plattform;
• Screenshots des Dashboards, der Auszahlungsanfrage und der Ablehnung;
• die vollständige Kommunikation, auch aus Messenger-Diensten, als Export;
• Ihre Kontoauszüge zu den Ein- und Auszahlungen.

Eine technische Rekonstruktion des Zahlungswegs können Sie als Anlage beifügen. Damit muss die Sachbearbeitung die Transaktionskette nicht selbst nachvollziehen, was die Bearbeitung erfahrungsgemäß erleichtert. Die Form der Anzeige richtet sich nach § 158 StPO, die strafrechtliche Einordnung nach § 263 StGB.

Wenn Sie Kryptobetrug melden, tun Sie das am besten bei mehreren Stellen parallel: Die Polizei nimmt die Strafanzeige auf, Ihre Bank kann die Zahlungen prüfen und die BaFin registriert unerlaubte Anbieter. Kryptobetrug melden und den Geldfluss untersuchen sind zwei getrennte Schritte, die sich gut ergänzen. Je früher Sie Kryptobetrug melden, desto größer ist die Chance, dass eine Börse ein Guthaben noch einfriert.

Häufige Fragen

Kryptobetrug melden: welche Stelle kommt zuerst?

Die Polizei. Die Strafanzeige ist die Grundlage für alles Weitere, auch für Anfragen an eine Krypto-Börse. Bank und BaFin folgen danach.

Lohnt sich eine Anzeige bei kleinen Beträgen?

Ja. Einzelanzeigen zum gleichen Anbieter werden zusammengeführt; erst dadurch wird ein Muster erkennbar. Für die Verfahrensakte zählt jede Meldung.

Kann ich Kryptobetrug anonym melden?

Der BaFin können Sie einen Hinweis geben, ohne selbst Partei zu sein. Eine Strafanzeige erfordert dagegen Ihre Angaben, weil Sie Geschädigter im Verfahren sind.

Was passiert, nachdem ich Anzeige erstattet habe?

Die Staatsanwaltschaft prüft, ob und wie das Verfahren geführt wird. Das kann dauern. Eine eigene Untersuchung des Zahlungswegs ist davon unabhängig und kann parallel laufen.

Hilft eine Meldung bei der BaFin, mein Geld zurückzubekommen?

Nein. Die BaFin beaufsichtigt und warnt, sie erstattet keine Verluste. Ihre Warnmeldungen sind aber ein Beleg dafür, dass ein Anbieter ohne Erlaubnis tätig war.

Kurze Antworten auf einzelne Fragen

• Ich wurde mit Krypto betrogen, an wen kann ich mich wenden?
• Was muss ich nach einem Kryptobetrug tun und wer hilft dabei?

Welche Seiten gehören zu diesem Thema?

• Kryptobetrug-Untersuchung: das übergeordnete Thema, zu dem diese Seite gehört.
• Nach der Strafanzeige: die Schritte nach Ihrer Anzeige.
• Strafanzeige: was eine Anzeige bedeutet.
• Kryptobetrug: was unter dem Sammelbegriff fällt.