Wie doet onderzoek naar oplichting met crypto-investeringen?
In het kort: Paucitas doet onderzoek naar oplichting met crypto-investeringen en stelt vast waar het ingelegde geld naartoe is gegaan. U levert uw stortingen, de gegevens van het platform en uw contactgeschiedenis aan, wij reconstrueren de keten en leggen de uitkomst vast in een rapport.
Liever direct iemand spreken? Bel 24/7020 244 5774
Wat Paucitas doet bij oplichting met crypto-investeringen
Wij onderzoeken twee dingen naast elkaar: de geldstroom en de opzet. Van de geldstroom stellen wij vast welke adressen uw inleg hebben ontvangen, hoe het tegoed daarna is verdeeld en bij welke diensten het is binnengekomen. Van de opzet leggen wij vast hoe het platform zich presenteerde, welke rendementen werden voorgespiegeld en welke stappen nodig waren voordat u kon storten.
Die combinatie maakt het verschil zichtbaar tussen een belegging die slecht uitpakte en een opzet die vanaf het begin niet klopte.
Wat u aanlevert
Paucitas heeft uw stortingsbewijzen nodig, de adressen waarnaar u hebt overgemaakt, schermafbeeldingen van het account dat u bij het platform zag en de berichten of gesprekken met uw accountmanager. Ook een link naar de website of de app helpt, ook wanneer die inmiddels offline is.
Wat u krijgt
U krijgt van Paucitas een rapport met de geldstroom, de beschrijving van de opzet en een verantwoording van de methode. Een geanonimiseerd voorbeeld: iemand stortte in vier keer via een exchange naar een adres van een investeringsplatform. Het tegoed werd binnen een dag over acht adressen verdeeld en kwam voor het grootste deel binnen bij twee handelsplatformen die hun klanten identificeren. In het rapport staan die eindpunten met datum, bedrag en transactiehash, plus de vaststelling dat tegenover het opgegeven rendement geen enkele transactie stond.
Dat laatste is vaak het punt waarop een dossier bruikbaar wordt: niet alleen waar het geld heen ging, maar ook dat er nooit iets is belegd.
Hoe u begint
U meldt zich bij Paucitas met de naam van het platform, de bedragen en de data van uw stortingen. Wij doen eerst een korte verkenning en zeggen daarna wat onderzoek naar oplichting met crypto-investeringen in uw geval realistisch kan opleveren. Pas als u dat weet, spreken wij een opdracht af.
Wat een instantie of een rechter met de uitkomst doet, blijft aan die instantie zelf.
Wilt u weten wat dit voor uw situatie betekent? Bel ons op 020 244 5774, dat kan 24/7, of vul het contactformulier in: u hoort binnen 1 tot 3 uur van ons. Een e-mail beantwoorden wij binnen 24 uur, meestal nog dezelfde dag. De intake is gratis en vrijblijvend.
Heeft u een vraag over uw eigen situatie?
Neem gerust contact op met Paucitas. Paucitas is 24/7 telefonisch bereikbaar, ook ’s avonds en in het weekend. Via het contactformulier reageren wij meestal binnen 1 tot 3 uur en e-mail beantwoorden wij binnen 24 uur.
Contactformulier
Meestal binnen 1 tot 3 uur antwoord
"*" geeft vereiste velden aan
Wij gebruiken uw gegevens alleen om contact met u op te nemen over uw aanvraag. Meer daarover leest u in onze privacyverklaring.
Veelgestelde vragen
Over uw zaak
Wie kan dit onderzoek aanvragen?
Paucitas: particulieren, ondernemingen, advocaten en curatoren kunnen bij ons een onderzoek naar een investeringsplatform laten uitvoeren.
Werkt Paucitas ook als het platform offline is?
Paucitas: ja. De transacties blijven op de blockchain staan en van de website blijven vaak registratiegegevens en archiefkopieën beschikbaar.
Wat als meerdere mensen bij hetzelfde platform hebben ingelegd?
Paucitas kan de betalingen van meerdere gedupeerden in één onderzoek samenbrengen, waardoor het beeld van de opzet scherper wordt.
Vanuit Amsterdam, voor heel Nederland
Alles kan volledig digitaal. Liever persoonlijk? Dan bent u van harte welkom bij ons op kantoor, op afspraak.
Paucitas is een onafhankelijk expertisebureau in Nederland dat beleggingsfraude en cryptofraude onderzoekt, de herkomst en legitimiteit van cryptovermogen vaststelt en deskundigheidsrapporten opstelt voor juridische procedures en compliance.
Uw eigen situatie
Leest u dit, dan heeft u waarschijnlijk een vraag over uw eigen situatie. Dat is precies wat Paucitas doet.
De eerste stap is telefonisch contact: bel ons 24/7 op 020 244 5774, of vul het contactformulier in en u hoort binnen 1 tot 3 uur van ons. In dat gesprek kijken wij samen wat er in uw geval feitelijk vast te stellen is en wat Paucitas voor u kan onderzoeken.