Hoe werkt onderzoek naar boiler room fraude met cryptobetalingen?

Door R.T. (Tyler) Dijst, blockchain-onderzoeker bij Paucitas

Wat Paucitas doet

Het onderzoek verloopt in vier vaste stappen. Eerst worden uw eigen betalingen geverifieerd op de blockchain, met hash, tijdstip en bedrag. Daarna volgen wij de ontvangende adressen en bepalen wij welke daarvan bij elkaar horen. Vervolgens stellen wij vast bij welke diensten het tegoed is binnengekomen. Tot slot toetsen wij of het patroon van de betalingen aansluit bij wat u over de gesprekken hebt aangeleverd.

Waar de gegevens meerdere verklaringen toelaten, staan die verklaringen naast elkaar in het rapport, met de reden waarom de één waarschijnlijker is dan de ander.

Het onderzoek volgt de betalingen, niet de personen. Waar een naam of een rol uit de gegevens blijkt, staat die erbij met de bron waaruit dat volgt.

Wat u aanlevert

De adressen waarnaar u hebt betaald, de data en bedragen, uw transactieoverzichten van de exchange waar u de crypto kocht, en de gespreksverslagen of berichten die u hebt bewaard. Ontbreken data, dan reconstrueren wij die uit de transacties zelf.

Wat u krijgt

U krijgt een rapport waarin per betaling één regel staat met de transactiehash, het tijdstip, het bedrag, het ontvangende adres en de bestemming waar het tegoed als laatste zichtbaar was. Daarboven staat een samenvatting van maximaal één pagina en daaronder de verantwoording van de gebruikte bronnen en methode.

Die opzet maakt het rapport bruikbaar voor iemand die uw zaak niet kent en er weinig tijd voor heeft.

Hoe u begint

U stuurt de betaaladressen en de bedragen. Wij verkennen de keten kort en laten weten hoe ver het spoor loopt, zodat u een onderbouwde keuze kunt maken over een volledig onderzoek. Daarna houden wij u eenvoudig bereikbaar op de hoogte.

Wat een instantie of een rechter met de bevindingen doet, blijft aan die instantie zelf.