Transacties volgen en onderzoeken

Hoe digitale overboekingen te lezen, te volgen en te duiden zijn.

Op deze pagina vindt u de begrippen die bij dit onderwerp horen, alfabetisch geordend met een korte definitie en een praktisch voorbeeld.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Begrippen

Hieronder leggen we de begrippen uit die bij het volgen van transacties horen. Rustig en navolgbaar: wat iets is, wat het kan zeggen en een herkenbaar voorbeeld. Loopt u ergens tegenaan, dan kijken we graag met u mee.

WalletDe digitale plek waarmee crypto wordt bewaard en verstuurd.Seed phraseDe woordenreeks waarmee toegang tot een wallet wordt hersteld.Crypto tracerenTransacties stap voor stap volgen over de blockchain.MixerEen dienst die crypto samenvoegt en een route lastiger volgbaar maakt.ExchangeEen platform waar crypto wordt verhandeld en omgezet.AdresmonitoringEen wallet-adres in de gaten houden om beweging op te merken.Cash-out puntDe plek waar crypto wordt omgezet naar gewoon geld.Cross-chainWaarde verplaatsen tussen verschillende blockchains.Wallet-hackOngewenste toegang tot een wallet waarna tegoed kan verdwijnen.

Veelgestelde vragen over transacties volgen

Het volgen van cryptotransacties roept vragen op over wat wel en niet te herleiden is. De begrippen hierboven leggen de onderdelen uit; deze antwoorden zetten ze op een rij.

Zijn cryptotransacties echt te volgen?

Veel transacties zijn op de blockchain herleidbaar, omdat ze openbaar en blijvend worden vastgelegd. Paucitas brengt die sporen navolgbaar in kaart in een rapport.

Helpt het volgen van transacties om mijn geld terug te krijgen?

Het volgen maakt inzichtelijk waar het vermogen heen is gegaan. Dat kan een aangifte of vordering onderbouwen, maar een uitkomst is nooit gegarandeerd. Dit is geen juridisch advies.

Wat heb ik nodig om een transactie te laten volgen?

Zo veel mogelijk gegevens: transactie-ID’s, wallet-adressen, bedragen en tijdstippen. Hoe completer het beginpunt, hoe verder het spoor te volgen is.