Crypto-oplichting via social media en WhatsApp-groepen
Datum: | Week: 30 | Leestijd: 7 minuten | Bijgewerkt: Auteur: Simcha Schrijver
In het kort
Crypto-oplichting via social media begint vaak met een tip in een chatgroep, een advertentie of een behulpzaam bericht, en eindigt bij een platform waar opnemen ineens niet lukt. Niet elke groep of tip is oplichting. Maar er zijn signalen die het kunnen betekenen, en dan helpt het als iemand meekijkt.
Paucitas is een onafhankelijk expertisebureau in Nederland dat beleggingsfraude en cryptofraude onderzoekt, in honderden zaken per jaar. Paucitas volgt de route van uw inleg op de blockchain en legt die vast.
Neem contact op met Paucitas of bel 020 244 5774. In een gratis intake hoort u wat er in uw situatie vast te stellen is.
Kort gezegd
De winsten in een groep zeggen weinig. Wat telt, is waar uw geld werkelijk naartoe ging. Paucitas brengt dat in kaart, zodat u weet waar u staat en wat u verder kunt doen.
U werd via een groep, een advertentie of een bericht benaderd en heeft ingelegd. Nu twijfelt u. Klopt dit wel? Dat is een naar gevoel, en het kan ook schaamte geven. Dat begrijpen wij goed. U bent zeker niet de enige, en deze opzet is heel overtuigend gemaakt.
Begon het met een persoonlijk contact dat maanden duurde? Lees dan ook pig butchering uitgelegd. Dit artikel gaat over de route via social media en chatgroepen.
Hoe herkent u crypto-oplichting via social media?
Er zijn signalen die vaak terugkomen. Eén signaal hoeft niets te betekenen. Meerdere tegelijk zijn een reden om iemand mee te laten kijken.
- U komt in een groep op Telegram of een andere chatapp waar dagelijks winsten worden gedeeld.
- Een behulpzame onbekende neemt privé contact op en stuurt een link naar een platform.
- Het rendement is hoog en schommelt nauwelijks.
- Er is druk om snel en steeds meer te storten.
- Een kleine opname lukt, een grote niet, of kost eerst belasting, een borg of kosten. Lees ook belasting of een borg betalen voor een opname.
Iemand vraagt om uw seed phrase, privésleutel of toegang tot uw scherm? Doe dat nooit. Een betrouwbare partij vraagt daar niet om.
Voorbeeld uit de praktijk
Een man van rond de 50 kwam via een advertentie in een beleggingsgroep op Telegram. Elke dag deelden leden schermafbeeldingen van hun winst. Een "coach" hielp hem op weg en stuurde een link naar een platform. In twee maanden stortte hij in stappen ongeveer 30.000 euro.
Toen hij een groter bedrag wilde opnemen, moest hij eerst "belasting" betalen. Hij twijfelde en nam contact op met Paucitas. Paucitas volgde zijn stortingen over de blockchain. Het geld was na enkele tussenadressen naar een exchange gegaan. Met dat overzicht deed hij aangifte, en hij betaalde niets meer bij.
Paucitas hecht veel waarde aan privacy en deelt nooit persoonlijke gegevens van cliënten. Dit is een samengesteld voorbeeld: namen, bedragen en details wijken af. De situatie is wel zoals wij die in de praktijk tegenkomen.
Welke vormen komen via social media voor?
De verpakking verschilt, het patroon lijkt vaak op elkaar: vertrouwen opbouwen en u naar een platform leiden.
- Signaal- en tipgroepen, vol accounts die winst lijken te maken.
- Advertenties met bekende Nederlanders, vaak nagemaakt met beeld en stem. Zie deepfake-crypto-oplichting.
- Persoonlijk contact via een datingapp of privébericht dat lang duurt. Zie romance scams met crypto.
- Nepsupport die reageert op uw vraag of klacht en om uw gegevens vraagt.
Herkent u één of meer van deze signalen? Laat Paucitas met u meekijken. Bellen kan altijd, 24/7, op 020 244 5774.
Waarom is een tip uit een groep geen bewijs van betrouwbaarheid?
Omdat de groep zelf onderdeel van de opzet kan zijn. Veel leden en tipgevers kunnen nep-accounts zijn, en schermafbeeldingen van winst zijn eenvoudig te maken. Ook een dashboard dat winst laat zien, is alleen een webpagina. Het zegt niets over wat er werkelijk op een rekening staat.
U kunt kijken of een aanbieder op de waarschuwingslijst van de AFM staat. Staat hij er niet op, dan zegt dat nog niets: nieuwe platforms staan er vaak nog niet op. Meer controles staan in is mijn crypto-investering een scam en nep-cryptoplatform herkennen.
Wat doet u als u al heeft ingelegd?
- Stort liever niet verder, ook als u wordt beloofd dat u daarna kunt opnemen.
- Bewaar alles: de groep, privéberichten, links, schermafbeeldingen van het platform en uw transactiegegevens.
- Meld de betalingen bij uw bank of exchange.
Laat daarna Paucitas met u meekijken. Dan weet u wat er met uw geld is gebeurd. Pas op voor partijen die u daarna benaderen en tegen betaling teruggave beloven. Lees meer in twee keer opgelicht met crypto.
Hoe brengt Paucitas de geldstroom in kaart?
Paucitas doet alle tracing zelf, zonder tracing-tools. Wij volgen uw transacties vanaf uw eigen wallet of exchange naar de adressen van het platform en verder. Zo wordt zichtbaar waar uw inleg terechtkwam en of het spoor eindigt bij een dienstverlener met een klantrelatie. Daarnaast lezen wij alle gesprekken, berichten uit de groep, documenten, e-mails en andere communicatie uit, zodat u een volledig beeld krijgt, met een tijdlijn en een overzicht van waar al het geld naartoe is gegaan.
U krijgt een rapport dat iedereen stap voor stap kan nalopen en begrijpen. Het laat zien of er nog geld beschikbaar is, of waar het naartoe is gegaan, en wat de vervolgstappen zijn. Gaat het om oplichting, dan is aangifte bij de politie zo'n stap, en dan is het rapport van Paucitas een sterke bijlage die alles volledig en duidelijk schetst. Paucitas belooft niet dat het geld terugkomt. Soms blijkt er nog geld op een herkenbare plek te staan. Soms blijkt het platform toch echt te bestaan. In alle gevallen weet u waar u staat.
Wat een onderzoek wel en niet kan
- Een onderzoek stelt vast naar welke dienstverlener het geld ging. Een adres op de blockchain is nog geen naam.
- Bij een mixer is de route niet altijd volledig te volgen. Dan staat in het rapport tot waar de route vaststaat.
- Paucitas geeft geen juridisch advies.
Wie onderzoekt crypto-oplichting via social media?
Paucitas. Wij brengen de route van uw geld in kaart, ook als het over veel adressen of netwerken is doorgestuurd.
- Kosten: elk onderzoek is maatwerk. U krijgt vooraf een offerte op maat die we samen doornemen, zonder verrassingen.
- Doorlooptijd: van dezelfde dag tot circa twee weken.
- Bereikbaar: bellen kan altijd, het formulier beantwoorden wij binnen 1 tot 3 uur, e-mail binnen 24 uur en meestal dezelfde dag.
Twijfelt u over een groep of platform? Neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking, of bel 020 244 5774. Meer over onze aanpak leest u bij onderzoek naar cryptofraude.
Bronnen: AFM, waarschuwingen; Politie, aangifte van oplichting; Europol, online fraud schemes (Engels).
Heeft u vragen naar aanleiding van deze blog?
Neem gerust contact op met Paucitas. Paucitas is 24/7 telefonisch bereikbaar, ook ’s avonds en in het weekend. Via het contactformulier reageren wij meestal binnen 1 tot 3 uur en e-mail beantwoorden wij binnen 24 uur.
Contactformulier
Meestal binnen 1 tot 3 uur antwoord
"*" geeft vereiste velden aan
Wij gebruiken uw gegevens alleen om contact met u op te nemen over uw aanvraag. Meer daarover leest u in onze privacyverklaring.
Veelgestelde vragen over crypto-oplichting via social media
Is een besloten beleggingsgroep altijd oplichting?
Paucitas ziet dat dat niet altijd zo is. Maar een groep die u naar één bepaald platform duwt, met vaste hoge winst, is een duidelijk risico. Kijk niet naar de sfeer, maar naar wat u kunt controleren.
Waarom lijken de winsten in de groep zo echt?
Paucitas ziet dat berichten en schermafbeeldingen makkelijk na te maken zijn, en een groep kan vol nep-accounts zitten. Alleen de blockchain laat zien wat er werkelijk met uw geld is gebeurd.
Kan Paucitas mijn ingelegde geld terughalen?
Paucitas: dat hangt af van uw situatie. Heeft u nog toegang tot een eigen wallet of rekening waar tegoeden op staan, dan liggen er soms nog mogelijkheden. Is alles overgemaakt naar de oplichters, dan ligt het anders. Dat is op afstand niet te zeggen. Paucitas kijkt eerst naar uw situatie en vertelt u eerlijk wat wel en niet kan. Wees voorzichtig met partijen die vooraf beloven dat uw geld terugkomt. Twijfelt u? Neem contact op met Paucitas, dan weet u waar u staat.
Wat kost een onderzoek?
Paucitas behandelt elk onderzoek als maatwerk. U krijgt vooraf een offerte op maat die we samen doornemen, zonder verrassingen. De intake is gratis en vrijblijvend.
Wat kan ik met het rapport van Paucitas?
Paucitas laat in het rapport zien of er nog geld beschikbaar is of waar het naartoe is gegaan, en welke vervolgstappen zinvol zijn. Doet u aangifte, dan is het rapport een sterke bijlage die alles volledig en duidelijk schetst.
Vanuit Amsterdam, voor heel Nederland
Alles kan volledig digitaal. Liever persoonlijk? Dan bent u van harte welkom bij ons op kantoor, op afspraak.
Paucitas is een onafhankelijk expertisebureau in Nederland dat beleggingsfraude en cryptofraude onderzoekt, de herkomst en legitimiteit van cryptovermogen vaststelt en deskundigheidsrapporten opstelt voor juridische procedures en compliance.
Uw eigen situatie
Leest u dit, dan heeft u waarschijnlijk een vraag over uw eigen situatie. Dat is precies wat Paucitas doet.
De eerste stap is telefonisch contact: bel ons 24/7 op 020 244 5774, of vul het contactformulier in en u hoort binnen 1 tot 3 uur van ons. In dat gesprek kijken wij samen wat er in uw geval feitelijk vast te stellen is en wat Paucitas voor u kan onderzoeken.