Ik heb betaald aan een partij die beloofde mijn crypto terug te halen, is dat tweede bedrag nog te volgen?

Datum: 28 september 2026 | Week: 40 | Leestijd: 6 minutenAuteur: Tyler Dijst, specialist blockchainonderzoek

Paucitas is een onafhankelijk expertisebureau in Nederland dat beleggingsfraude en cryptofraude onderzoekt, de herkomst en legitimiteit van cryptovermogen vaststelt en deskundigenrapporten opstelt voor juridische procedures en compliance.

In het kort

Twee keer opgelicht met crypto? Dat overkomt veel mensen: eerst gaat er geld verloren, daarna belooft een partij het terug te halen en vraagt eerst een betaling. Dat kan een tweede oplichting zijn, maar het hoeft niet. Wat wel vaststaat: ook die tweede betaling staat op de blockchain en is vaak goed te volgen.

Paucitas onderzoekt als onafhankelijk expertisebureau honderden zaken per jaar, ook zaken waarin iemand na een eerste verlies opnieuw heeft betaald. Paucitas brengt beide betalingen in kaart in een rapport dat iedereen stap voor stap kan nalopen.

Neem contact op met Paucitas, dan hoort u direct of wij u kunnen helpen.

Kort gezegd

Ons advies: betaal liever niets meer aan een partij die resultaat belooft. Laat Paucitas eerst kijken waar uw vorige betalingen naartoe zijn gegaan.

U was al geld kwijt. Toen kwam er een partij die zei dat ze het terug kon halen. U betaalde, misschien zelfs meer dan eens, en daarna werd het stil. Vindt u het moeilijk om dit te vertellen, of schaamt u zich? U bent niet de enige. Wie net iets verloren heeft, staat open voor iedereen die een uitweg biedt. Dat zegt niets over uw oplettendheid.

Is een tweede betaling na oplichting nog te volgen?

Ja, meestal wel. Elke betaling in crypto staat op de blockchain, met een datum, een bedrag en een ontvangstadres. Een betaling aan een herstelpartij is bovendien vaak recent. Ze ging naar een adres dat pas kort in gebruik was en heeft daardoor minder tussenstappen achter zich dan uw eerste inleg. Hoe korter de route, hoe duidelijker zichtbaar wordt waar het geld terechtkwam.

Dat u opnieuw werd benaderd, is geen toeval. Europol waarschuwt dat wie al in een oplichting heeft geïnvesteerd, vaak opnieuw wordt benaderd, soms omdat gegevens worden doorverkocht. Lees ook waar u in Nederland terechtkunt op de pagina opgelicht met crypto: waar kunt u terecht.

Twee keer opgelicht met crypto: welke signalen ziet u vaak?

Niet elke partij die hulp aanbiedt, is oplichter. Toch keren in de praktijk vier signalen steeds terug. Ze bewijzen op zichzelf niets, maar zijn wel een reden om eerst te laten kijken:

u moet eerst betalen, bijvoorbeeld voor een advocaat, “vrijgavekosten” of belasting;
de partij belooft dat uw geld terugkomt, soms met een percentage of een garantie;
u wordt gevraagd om uw herstelzin of toegang tot uw wallet;
er komt na elke betaling een nieuw verzoek, telkens als “laatste stap”.

De AFM waarschuwt voor partijen die beloven verloren geld terug te halen, eerst een betaling vragen en daarna niets meer doen. Zo’n partij heeft een eigen naam: een recovery scam. Of daar in uw situatie sprake van is, kan alleen blijken als iemand echt naar de betalingen kijkt.

Wat kan Paucitas doen als het geld weg lijkt?

Dat hangt van uw situatie af, en dat is goed nieuws: het is niet altijd zo somber als het voelt. Soms blijkt de partij een echte dienstverlener die alleen traag is. Soms staat er nog tegoed op een plek waar u zelf bij kunt, bijvoorbeeld omdat u nog technisch toegang heeft tot uw eigen wallet. Dan helpt Paucitas u om daar weer bij te komen. En is het geld doorgestuurd, dan brengt Paucitas in kaart waar het is gebleven. Niemand kan de uitkomst beloven. Duidelijkheid helpt u wel verder.

Laat Paucitas ernaar kijken, dan heeft u snel duidelijkheid in plaats van te blijven twijfelen.

Voorbeeld uit de praktijk

Een man had geld ingelegd bij een handelsplatform dat niet bleek te bestaan. Maanden later belde een partij die zei crypto terug te kunnen halen. In twee weken betaalde hij drie keer: voor een advocaat, voor vrijgavekosten en voor belasting. Paucitas volgde beide routes. De eerste inleg was opgegaan in grote stromen. De drie latere betalingen kwamen samen op één nieuw adres en stonden binnen enkele dagen bij een dienstverlener. Dat tweede spoor gaf het meest concrete resultaat in het rapport.

Paucitas hecht veel waarde aan privacy en deelt nooit persoonlijke gegevens van cliënten. Dit is een samengesteld voorbeeld: namen, bedragen en details wijken af. De situatie is wel zoals wij die in de praktijk tegenkomen.

Wat kunt u met het rapport van Paucitas?

Het rapport laat zien of er nog geld beschikbaar is, of waar het naartoe is gegaan, en wat de vervolgstappen zijn. Blijkt het om oplichting te gaan, dan is dat bijvoorbeeld een aangifte bij de politie. Het rapport van Paucitas is daarbij een sterke bijlage, omdat het beide betalingen volledig en duidelijk schetst. Ook voor uw bank of een advocaat is het een stevige basis. Waaraan u een betrouwbare partij herkent, leest u op betrouwbare crypto recovery: welke partij.

Wat Paucitas voor u doet

Paucitas zoekt het hele verhaal uit, niet alleen één transactie. Waar ging uw eerste inleg naartoe, waar kwam de betaling aan de herstelpartij terecht, komen die twee ergens samen, en welke partijen, websites en berichten horen erbij? Paucitas doet alle tracing zelf, zonder tracing-tools. Daarnaast leest Paucitas alle gesprekken, berichten, documenten, e-mails en andere communicatie uit, zodat er een volledig beeld ontstaat, met een tijdlijn en waar al het geld naartoe is gegaan, stap voor stap. U krijgt een rapport dat iedereen stap voor stap kan nalopen en begrijpen.

U levert aan wat u heeft: betalingen, wallet-adressen, e-mails, chats en schermafdrukken. Alles compleet hebben is niet nodig; Paucitas helpt bij het verzamelen. Elk onderzoek is maatwerk. U krijgt vooraf een offerte op maat die we samen doornemen, zonder verrassingen. De doorlooptijd is van dezelfde dag tot circa twee weken. Meer over de werkwijze leest u bij blockchainonderzoek en op de pagina voor particulieren. Welke factoren de kans bepalen, leest u in gestolen crypto terugzien.

Bellen kan altijd, 24/7, op 020 244 5774. Via het contactformulier hoort u binnen 1 tot 3 uur van ons, en een e-mail beantwoorden we binnen 24 uur, meestal nog dezelfde dag.

Bronnen: Europol, investment scams (Engels); AFM, pas op voor dubieuze beleggingsvoorstellen; Politie, aangifte van oplichting.

Vragen over uw eigen situatie?

Bel ons direct, 24/7, of vul het formulier hieronder in. U hoort binnen 1 tot 3 uur van ons. Een gratis intake is vrijblijvend.

020 244 5774 Naar het contactformulier ↓

Paucitas B.V.

Weesperstraat 107
1018 VN Amsterdam

E: paucitas@paucitas.com
T: 020 244 5774

24/7 bereikbaar

KvK: 83489649
BTW: NL862894062B01

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact op

"*" geeft vereiste velden aan

Veelgestelde vragen over twee keer opgelicht met crypto

Korte antwoorden op de vragen die wij het vaakst krijgen.

Is het tweede bedrag apart te onderzoeken?

Paucitas kan het tweede bedrag apart onderzoeken. Paucitas onderzoekt elke betaling als eigen spoor, dus ook wat u aan een herstelpartij betaalde. Dat spoor is vaak korter en daardoor duidelijker.

Wat betekent het als een herstelpartij eerst geld vraagt?

Paucitas legt uit: dat kan wijzen op een recovery scam, maar het hoeft niet. Betaal liever niets meer tot u weet waar u staat, en laat Paucitas eerst naar de partij en de betalingen kijken.

Mag ik mijn herstelzin delen met een partij die wil helpen?

Paucitas raadt dat af, dat is niet verstandig. Uw herstelzin of privésleutel houdt u het best voor uzelf. Paucitas vraagt daar nooit om en begeleidt u als u zelf weer toegang tot uw wallet wilt krijgen.

Wat kan Paucitas doen als mijn geld weg lijkt?

Paucitas brengt in kaart waar beide betalingen terechtkwamen en zet dat in een rapport. Soms blijkt er nog tegoed bereikbaar, soms is het rapport de basis voor uw volgende stap.

Wat kan ik met het rapport van Paucitas?

Paucitas laat in het rapport zien of er nog geld beschikbaar is, of waar het naartoe is gegaan, en wat de vervolgstappen zijn. Gaat het om oplichting, dan is het een sterke bijlage bij een aangifte, omdat het alles volledig en duidelijk schetst.

Korte antwoorden

Staat uw vraag hier niet bij? Bekijk korte antwoorden op veelgestelde vragen over crypto onderzoek of de uitleg van begrippen rond blockchain en cryptovaluta.