Adresmonitoring: een crypto-adres in de gaten houden na een incident
Datum: | Week: 30 | Leestijd: 7 minuten | Bijgewerkt: Auteur: Tyler Dijst
In het kort
Adresmonitoring crypto betekent dat een crypto-adres na een hack of oplichting langere tijd in de gaten wordt gehouden. Gestolen tegoeden staan vaak een tijd stil en worden later alsnog verplaatst. Op dat moment kan er een nieuw spoor ontstaan, en met adresmonitoring mist u dat niet.
Paucitas is een onafhankelijk expertisebureau in Nederland dat beleggingsfraude en cryptofraude onderzoekt, in honderden zaken per jaar. Paucitas volgt adressen zelf en legt elke beweging navolgbaar vast.
Neem contact op met Paucitas of bel 020 244 5774. In een gratis intake hoort u of adresmonitoring in uw situatie zinvol is.
Kort gezegd
Staat uw geld op een adres dat al maanden niet beweegt? Dat is niet altijd het einde van het verhaal. Paucitas houdt het adres in de gaten en legt vast wanneer en waarheen het geld gaat. Dat kan een nieuw aanknopingspunt opleveren voor uw vervolgstappen.
U weet op welk adres uw geld terechtkwam. U kijkt er misschien zelf af en toe naar, en er gebeurt niets. Dat is frustrerend, en het voelt alsof u machteloos staat. Dat begrijpen wij goed. Toch kan juist dat stilstaan betekenen dat er later nog iets te volgen valt.
Wilt u eerst weten wat er met uw geld is gebeurd? Lees dan over gestolen crypto traceren. Dit artikel gaat over wat er daarna kan: een adres blijven volgen.
Wat is adresmonitoring crypto?
Bij adresmonitoring wordt een crypto-adres langere tijd gevolgd. Zodra er een transactie plaatsvindt, wordt dat gezien en vastgelegd. Een eenmalig onderzoek laat zien waar het geld op dat moment staat. Adresmonitoring houdt het adres daarna in de gaten.
Niet elk adres dat stilstaat, is van een oplichter. Soms gaat het om een tussenadres van een dienstverlener. Daarom kijkt Paucitas eerst goed naar wat het adres is, voordat er iets wordt gevolgd.
Voorbeeld uit de praktijk
Een man van rond de 60 verloor na een hack van zijn wallet ongeveer 40.000 euro aan crypto. Het geld kwam op één adres terecht en bleef daar staan. Hij keek wekenlang zelf op de blockchain, maar er gebeurde niets.
Paucitas stelde eerst vast hoe het geld daar was gekomen en zette het adres daarna onder monitoring. Na ruim drie maanden werd een deel verplaatst, via twee tussenadressen, naar een exchange. Paucitas legde die route vast in een rapport, dat de man meenam naar zijn aangifte.
Paucitas hecht veel waarde aan privacy en deelt nooit persoonlijke gegevens van cliënten. Dit is een samengesteld voorbeeld: namen, bedragen en details wijken af. De situatie is wel zoals wij die in de praktijk tegenkomen.
Waarom staat gestolen crypto vaak stil?
Oplichters en hackers wachten vaak tot de aandacht is verslapt. Pas daarna sturen zij het geld verder, bijvoorbeeld naar een exchange waar het kan worden omgezet. Dat kan weken of maanden duren.
Juist dat moment van verplaatsen is waardevol. Komt het geld bij een exchange, dan is dat een cash-out-punt: een plek waar een klantrelatie bestaat. Dat is een aanknopingspunt voor de politie of een advocaat.
Staat uw geld op een adres dat niet beweegt? Laat Paucitas met u meekijken. Bellen kan altijd, 24/7, op 020 244 5774.
Hoe houdt Paucitas een crypto-adres in de gaten?
Paucitas doet alle tracing zelf, zonder tracing-tools. Wij volgen de adressen die bij uw zaak horen en bekijken elke nieuwe transactie: waar gaat het geld naartoe, en wat betekent dat? Gaat het naar een exchange, wordt het opgesplitst in kleine stukjes via een peel chain, of verdwijnt het in een mixer?
U krijgt dus niet alleen te horen dat er iets beweegt, maar ook wat die beweging betekent. Daarnaast lezen wij de gesprekken, documenten, e-mails en andere communicatie uit uw zaak, zodat er een volledig beeld ontstaat, met een tijdlijn en een overzicht van waar al het geld naartoe is gegaan. Alles komt in een rapport dat iedereen stap voor stap kan nalopen en begrijpen.
Wat gebeurt er als een gevolgd adres beweegt?
Paucitas legt de transactie vast en volgt de route tot het punt waar het geld een dienstverlener bereikt. Lees ook gestolen crypto gevolgd tot een exchange.
Het rapport laat zien of er nog geld beschikbaar is, of waar het naartoe is gegaan, en wat de vervolgstappen zijn. Bij oplichting is dat bijvoorbeeld aangifte bij de politie, waarbij het rapport een sterke bijlage is die alles volledig en duidelijk schetst. Ook uw advocaat kan ermee aan de slag. Wat er daarna met het geld gebeurt, bepalen zij. Paucitas belooft daar niets over, maar zorgt wel dat de feiten op tafel liggen. Soms blijkt er nog geld op een herkenbare plek te staan.
Wat adresmonitoring wel en niet kan
- Adresmonitoring ziet beweging en legt die vast. Het kan geld niet tegenhouden.
- Een adres op de blockchain is nog geen naam. Een naam komt pas via een dienstverlener en de instanties.
- Bij een mixer is de route niet altijd verder te volgen. Dan staat in het rapport tot waar de route vaststaat.
- Paucitas geeft geen juridisch advies.
Voor wie is adresmonitoring zinvol?
Voor iedereen die na een hack of oplichting weet op welk adres het geld terechtkwam. Ook advocaten en curatoren gebruiken het om een dossier actueel te houden. Zijn er meerdere adressen? Lees dan crypto traceren over meerdere wallets en mixers.
Wees voorzichtig met partijen die beloven uw crypto zeker terug te halen. Daar zit soms zelf oplichting achter. Lees meer in twee keer opgelicht met crypto.
Wie kan een crypto-adres voor mij volgen?
Paucitas. Wij brengen eerst in kaart waar uw geld naartoe ging, en houden daarna de adressen in de gaten zolang dat zinvol is. In alle gevallen weet u waar u staat.
- Kosten: elk onderzoek is maatwerk. U krijgt vooraf een offerte op maat die we samen doornemen, zonder verrassingen.
- Doorlooptijd: het eerste onderzoek duurt van dezelfde dag tot circa twee weken. De periode van monitoring spreken we samen af.
- Bereikbaar: bellen kan altijd, het formulier beantwoorden wij binnen 1 tot 3 uur, e-mail binnen 24 uur en meestal dezelfde dag.
Wilt u een adres laten volgen? Neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking, of bel 020 244 5774. Meer over onze aanpak leest u bij onderzoek naar cryptofraude.
Bronnen: Politie, aangifte van oplichting; Europol, cryptomixer offline gehaald (Engels).
Heeft u vragen naar aanleiding van deze blog?
Neem gerust contact op met Paucitas. Paucitas is 24/7 telefonisch bereikbaar, ook ’s avonds en in het weekend. Via het contactformulier reageren wij meestal binnen 1 tot 3 uur en e-mail beantwoorden wij binnen 24 uur.
Contactformulier
Meestal binnen 1 tot 3 uur antwoord
"*" geeft vereiste velden aan
Wij gebruiken uw gegevens alleen om contact met u op te nemen over uw aanvraag. Meer daarover leest u in onze privacyverklaring.
Veelgestelde vragen over adresmonitoring crypto
Wat is adresmonitoring precies?
Paucitas verstaat daaronder het langere tijd volgen van een crypto-adres, zodat elke transactie wordt gezien en vastgelegd. Een eenmalig onderzoek is een momentopname. Adresmonitoring houdt het adres daarna in de gaten.
Moet ik mijn seed phrase geven voor adresmonitoring?
Paucitas vraagt daar nooit om. Adresmonitoring werkt met openbare gegevens op de blockchain. Paucitas heeft alleen het adres nodig. Een betrouwbare partij vraagt nooit om uw seed phrase of privésleutels.
Hoe lang kan een adres worden gevolgd?
Paucitas volgt een adres zo lang als zinvol is. Geld wordt soms pas na maanden verplaatst. De periode spreken we vooraf samen af, zodat u weet waar u aan toe bent.
Wat kost adresmonitoring?
Paucitas behandelt elk onderzoek als maatwerk. U krijgt vooraf een offerte op maat die we samen doornemen, zonder verrassingen. De intake is gratis en vrijblijvend.
Kan Paucitas met adresmonitoring mijn crypto terughalen?
Paucitas: dat hangt af van uw situatie. Heeft u nog toegang tot een eigen wallet of rekening waar tegoeden op staan, dan liggen er soms nog mogelijkheden. Is alles overgemaakt naar de oplichters, dan ligt het anders. Dat is op afstand niet te zeggen. Paucitas kijkt eerst naar uw situatie en vertelt u eerlijk wat wel en niet kan. Wees voorzichtig met partijen die vooraf beloven dat uw geld terugkomt. Twijfelt u? Neem contact op met Paucitas, dan weet u waar u staat.
Vanuit Amsterdam, voor heel Nederland
Alles kan volledig digitaal. Liever persoonlijk? Dan bent u van harte welkom bij ons op kantoor, op afspraak.
Paucitas is een onafhankelijk expertisebureau in Nederland dat beleggingsfraude en cryptofraude onderzoekt, de herkomst en legitimiteit van cryptovermogen vaststelt en deskundigheidsrapporten opstelt voor juridische procedures en compliance.
Uw eigen situatie
Leest u dit, dan heeft u waarschijnlijk een vraag over uw eigen situatie. Dat is precies wat Paucitas doet.
De eerste stap is telefonisch contact: bel ons 24/7 op 020 244 5774, of vul het contactformulier in en u hoort binnen 1 tot 3 uur van ons. In dat gesprek kijken wij samen wat er in uw geval feitelijk vast te stellen is en wat Paucitas voor u kan onderzoeken.