Wash trading

Deze pagina legt wash trading uit: de betekenis, het gebruik in onderzoek en de grenzen ervan.

Wash trading is handel waarbij dezelfde partij zowel aan de koop- als aan de verkoopkant staat, waardoor het lijkt alsof er veel vraag is naar een token. Het volume oogt hoog, terwijl er in werkelijkheid weinig echte handel plaatsvindt. Of dit gebeurt, valt te vermoeden uit het patroon en te toetsen aan de adressen.

Wat het kan betekenen

Een token dat opvallend veel verhandeld lijkt maar steeds tussen dezelfde adressen heen en weer beweegt, kan een aanwijzing zijn van kunstmatig opgepompt volume. Het kan ook een onschuldige verklaring hebben. Het signaal nodigt uit tot kijken, het sluit niets.

Praktijkvoorbeeld

Een token toonde een druk handelsbeeld, maar bij nadere blik liep een groot deel van de transacties tussen een handvol adressen rond. Dat kan op wash trading wijzen, al is daarvoor de samenhang tussen die adressen nodig, niet alleen het volume.

Wat is wash trading?

Wash trading is handel waarbij dezelfde partij zowel aan de koop- als aan de verkoopkant staat, waardoor het lijkt alsof er veel vraag is naar een token. Het volume oogt hoog terwijl er weinig echte handel plaatsvindt.

Hoe herken je mogelijk wash trading?

Een token dat veel verhandeld lijkt maar steeds tussen dezelfde adressen heen en weer beweegt, kan een aanwijzing zijn. De samenhang tussen die adressen is nodig om er meer over te zeggen.

Waarom zou iemand volume kunstmatig opvoeren?

Hoog ogend volume kan een token actiever en aantrekkelijker laten lijken dan het is. Of dat hier speelt, blijkt pas uit onderzoek van de adressen achter de handel.

Zie ook

Koersmanipulatie, Pump and dump, Nep crypto-platform (categorie Fraude).

Verwant onderwerp Crypto fraude onderzoek: vermoeden van fraude feitelijk vaststellen

Veelgestelde vraag Wie kan vaststellen of een crypto-platform frauduleus is?

Uw eigen situatie

Leest u dit, dan heeft u waarschijnlijk een vraag over uw eigen situatie. Dat is precies wat Paucitas doet.

De eerste stap is telefonisch contact. Dat plannen wij het liefst via WhatsApp in, zodat u niet hoeft te wachten. In dat gesprek kijken wij samen wat er in uw geval feitelijk vast te stellen is en wat Paucitas voor u kan onderzoeken.

Naar het contactformulier