Was muss ich nach einem Kryptobetrug tun und wer hilft dabei?

Von R.T. (Tyler) Dijst, Blockchain-Analyst bei Paucitas

Was Paucitas tut

Wir sichern zuerst die Belege. Von jeder Zahlung werden Transaktionshash, Zeitpunkt und Empfängeradresse festgehalten, mit einem Verweis auf die Quelle, aus der diese Angaben stammen. Danach verfolgen wir das Guthaben weiter und prüfen, ob es stillsteht, an einen anderen Dienst weitergeleitet oder getauscht wurde.

Gleichzeitig erfassen wir den Kontakt: welche Plattform, welche Domainnamen, welche Rufnummern und welche Dateien Sie erhalten haben. Diese Angaben werden gebraucht, um zu belegen, dass ein System dahinterstand und nicht eine Anlage, die schiefgegangen ist.

Was Sie liefern

Die Adressen, an die Sie gezahlt haben, Ihre eigene Transaktionshistorie, die Kontoauszüge Ihrer Einzahlungen und die Kommunikation mit dem Anbieter. Exportieren Sie, was sich noch exportieren lässt, bevor ein Konto geschlossen wird. Was Sie nicht mehr finden, müssen Sie nicht rekonstruieren: wir benennen im Bericht, was fehlt.

Was Sie bekommen

Sie erhalten eine Akte, mit der Sie bei der Polizei, bei Ihrer Bank und bei Bedarf bei einem Anwalt weiterkommen, mit einer Zusammenfassung, die sich in wenigen Minuten lesen lässt. Der Schritt, der am häufigsten unterschätzt wird, ist das Anfordern Ihrer eigenen Tickets und Meldungen bei der Börse: nach Schließung eines Kontos sind diese oft nicht mehr abrufbar, dabei steht genau darin, was Sie wann gemeldet haben.

Wir stellen deshalb in den ersten Tagen mit Ihnen zusammen, welche Exporte und Meldungen Sie jetzt noch sichern können, auch wenn die Untersuchung selbst später startet.

Wie Sie beginnen

Schreiben Sie an deutschland@paucitas.com eine kurze Beschreibung mit Beträgen und Daten. Sie erhalten von uns eine Liste mit dem, was Sie jetzt sichern können, danach besprechen wir den Rahmen der Untersuchung. So wissen Sie sofort, was Sie selbst tun können, auch bevor etwas vereinbart ist.

Ob ein Fall zu einer Anklage führt, entscheiden die zuständigen Behörden selbst.