Wer hilft bei Betrug über einen unseriösen Krypto-Broker?

Von R.T. (Tyler) Dijst, Blockchain-Analyst bei Paucitas

Was Paucitas tut

Bei einem Broker, der die Auszahlung zurückhält, schauen wir zuerst auf das Verhältnis zwischen dem, was Sie in Ihrem Dashboard gesehen haben, und dem, was auf der Blockchain tatsächlich geschehen ist. Wir vergleichen Ihre Einzahlungen mit den echten Bewegungen und stellen fest, ob gehandelt wurde, ob das Guthaben direkt weitergeleitet wurde und wo es angekommen ist.

Daneben untersuchen wir die Plattform selbst: den Domainnamen und dessen Registrierung, die Zahlungsanweisungen, die verwendeten Wallets und die Texte, mit denen zusätzliche Zahlungen verlangt wurden. Häufig zeigt sich dabei, dass die Auszahlung nicht an einem technischen Problem scheiterte, sondern dass die Übersicht in Ihrem Konto nie mit echten Guthaben verbunden war.

Was Sie liefern

Namen und Website des Brokers, Ihre Kontodaten und Screenshots der Übersicht, die Sie gesehen haben, die Adressen, an die Sie eingezahlt haben, und die Nachrichten, in denen zusätzliche Gebühren oder Steuern verlangt wurden. Auch Ihre Kontoauszüge der Einzahlungen werden gebraucht.

Was Sie bekommen

Sie erhalten eine Plattformakte mit vier festen Bestandteilen: den Angaben zum Domainnamen und deren Fundstellen, den Wallets, die die Plattform genutzt hat, dem Weg Ihrer eigenen Zahlungen zu diesen Wallets und der Feststellung, was mit Ihrer Einzahlung geschehen ist und was nicht. Dazu kommt eine Übersicht aller Beträge, die Sie nach Ihrer ersten Einzahlung noch gezahlt haben, denn das ist meist der Teil, den Betroffene selbst nicht mehr vollständig beisammen haben.

Die Akte ist so angelegt, dass sie auch nutzbar ist, wenn mehrere Personen bei demselben Broker eingezahlt haben.

Wie Sie beginnen

Schreiben Sie an deutschland@paucitas.com den Namen des Brokers und eine kurze Beschreibung des Moments, in dem die Auszahlung stoppte. Wir prüfen kurz, ob zu dieser Plattform bereits Daten bekannt sind, und besprechen danach mit Ihnen, was eine vollständige Untersuchung umfasst. Zahlen Sie in der Zwischenzeit nichts mehr an die Plattform.

Ob eine Plattform rechtlich als betrügerisch eingestuft wird, entscheiden die zuständigen Behörden.