Wie wird ein Krypto-Transaktionsfluss dargestellt?
Von R.T. (Tyler) Dijst, Blockchain-Analyst bei Paucitas
Was Paucitas tut
Wir bestimmen zuerst Anfangspunkt und Richtung. Danach verfolgen wir jede ausgehende Transaktion, fassen Adressen zusammen, die nachweislich zusammengehören, und markieren die Stellen, an denen sich der Fluss teilt, zusammenläuft oder über eine Peel Chain verschwindet.
Wo der Fluss in einen Mixer geht, endet die direkte Linie. Wo er bei einer Börse ankommt, gibt es eine Stelle mit Kundendaten; das ist der Punkt, an dem Ihr Rechtsanwalt etwas unternehmen kann. Dieser Unterschied steht ausdrücklich im Ergebnis.
Was Sie liefern
Mindestens einen Transaktions-Hash oder eine Wallet-Adresse und das Datum. Darüber hinaus alles, was den Anfangspunkt belegt: den Kontoauszug der Überweisung, die Exportdatei der Börse oder das Bildschirmfoto der Zahlungsanweisung.
Was Sie bekommen
Eine schematische Darstellung des Flusses mit Adresse, Betrag, Zeitpunkt und Hash je Schritt, eine Erläuterung in einfacher Sprache und eine Liste der Endpunkte samt dem, was dort noch möglich ist.
Wir geben je Schritt an, wie sicher die Zuordnung ist. Eine Adresse, die nachweislich zu einem Dienst gehört, ist etwas anderes als eine, die wahrscheinlich dazu gehört, und dieser Unterschied muss sichtbar sein.
Wie Sie beginnen
Schicken Sie den Hash oder die Adresse und eine kurze Beschreibung. Im ersten Gespräch erfahren Sie, wie weit der Fluss vermutlich zu verfolgen ist und was das kostet.
Das Verfolgen eines Flusses gibt keine Gewissheit darüber, wer hinter einer Adresse steht. Es liefert einen belegten Weg und die Stellen, an denen ein Dritter weitersehen kann.