Privatpersonen mit Kryptowerten: Untersuchung, Herkunft und Fragen nach Betrug

Für wen genau

Sie wurden über eine Handelsplattform, einen Broker, einen Chatkontakt oder einen Romance Scam betrogen. Oder Ihre Wallet wurde geleert und Sie wissen nicht wie. Oder es ist nichts schiefgelaufen, aber Ihre Bank blockiert eine Zahlung, das Finanzamt stellt Rückfragen, oder Sie wollen Kryptowerte in eine Baufinanzierung einbringen oder an Ihre Kinder verschenken.

In allen Fällen gilt dasselbe: von Ihnen wird erwartet, dass Sie etwas belegen können, und Sie haben dafür kein Dokument. Dieses Dokument erstellen wir.

Welche Fragen diese Gruppe stellt

• Ich wurde mit Krypto betrogen, wohin kann ich mich wenden?
• Was tun nach einem Kryptobetrug?
• Was ist ein Recovery Scam und woran erkenne ich ihn?
• Wie belege ich die Herkunft gegenüber einer deutschen Bank?
• Das Finanzamt stellt Rückfragen zu meinen Kryptowerten
• Wie weise ich die Herkunft bei einer Baufinanzierung nach?

Die Hintergründe stehen auf den Themenseiten Kryptobetrug-Untersuchung, Herkunftsnachweis für Kryptowährungen und gestohlene Krypto nachverfolgen.

Was Paucitas für Sie liefert

Bei Betrug: einen zeitlichen Ablauf des Geschehens, den Weg Ihrer Mittel, die Punkte, die wir sachlich feststellen konnten, und eine offene Einschätzung dessen, was noch möglich ist.

Bei Herkunftsfragen: eine Übersicht je Adresse und je Token, eine Kette von Ihrer ersten Einzahlung bis zum Euro auf Ihrem Konto und je Schritt einen Transaktions-Hash oder eine Exportzeile als Quelle.

Wir versprechen keine Wiederbeschaffung Ihrer Mittel und geben keine steuerliche oder rechtliche Beratung.

Wie die Zusammenarbeit abläuft

Sie nehmen Kontakt auf mit einer kurzen Beschreibung. Im Erstgespräch erfahren Sie, ob eine Untersuchung in Ihrer Lage etwas bringen kann und was sie kostet; bringt sie nichts, sagen wir das sofort. Danach erhalten Sie eine Unterlagenliste mit genau den Angaben, die nötig sind. Die Übergabe erfolgt digital oder im Büro.

Eine reguläre Untersuchung ist in der Regel innerhalb von drei Arbeitstagen fertig. Bei vielen Transaktionen oder mehreren Wallets steigt das auf etwa zwei Wochen.

Eine Sache, die Paucitas anders macht

Wir schreiben auf, was wir nicht feststellen können. Jeder Bericht hat einen Abschnitt Vorbehalte und Grenzen sowie eine Unabhängigkeitserklärung. Das liest sich weniger entschieden, ist aber genau der Teil, der einer Bank oder einem Gericht erlaubt, den Bericht ernst zu nehmen.

Kontakt

Paucitas antwortet in der Regel innerhalb weniger Minuten bis zu einer Stunde und nahezu immer am selben Arbeitstag. Paucitas ist rund um die Uhr telefonisch erreichbar unter +31 20 244 5774. Das Büro liegt in der Weesperstraat 107 in Amsterdam; die Übergabe der Unterlagen erfolgt digital oder im Büro.

Häufige Fragen

Kann Paucitas meine Mittel wiederbeschaffen?

Nein. Wir untersuchen und halten fest, was geschehen ist und wohin die Mittel geflossen sind. Eine Wiederbeschaffung sagen wir nicht zu.

Lohnt sich eine Untersuchung mit wenigen Angaben?

Oft ja. Eine Untersuchung beginnt bei einem einzigen Anknüpfungspunkt: einem Hash, einer Adresse, einem Kontoauszug oder einem Schriftwechsel.

Was kostet eine Untersuchung für eine Privatperson?

Das hängt vom Umfang ab. Den Preis erhalten Sie in der Auftragsbestätigung, bevor etwas beginnt.