Von der Adresse zur Börse: der Cash-out-Punkt bei gestohlenen Krypto

Kann man gestohlene Krypto verfolgen?

Ja, in den meisten Fällen. Jede Transaktion steht mit Zeitpunkt und Betrag auf der Blockchain und bleibt dort. Der Täter kann das Geld verschieben, aber nicht unsichtbar machen. Die eigentliche Frage ist also nicht, ob es eine Spur gibt, sondern wo die Beute wieder die normale Finanzwelt berührt.

Das klingt einfach, aber in der Praxis teilt ein Täter Beträge auf, nutzt viele Adressen oder wechselt die Währung. Dann wird es schnell unübersichtlich. Paucitas behält im Blick, welcher Teil Ihres ursprünglichen Betrags wo landet. Wie diese umfassendere Untersuchung funktioniert, lesen Sie unter gestohlene Krypto verfolgen.

In 4 Schritten von Ihrer Wallet zur Börse

1. Die ausgehende Transaktion. In Ihrer Wallet oder Börsenübersicht steht die Transaktion, mit der das Geld abging, samt Transaktions-Hash. Dieser Hash ist der Anfang der Spur.
2. Die Zwischenadressen. Oft geht das Geld zuerst an eine oder mehrere neu angelegte Adressen. Das verlängert die Spur, bricht sie aber nicht ab.
3. Der Cash-out-Punkt. Am Ende will der Täter die Krypto in Geld umtauschen. Das geschieht meist an einer Börse.
4. Festhalten. Welcher Betrag ging wann an welche Börsenadresse? Das hält Paucitas in einem Bericht fest, den jeder Schritt für Schritt nachvollziehen und verstehen kann.

Liegt ein Mixer oder ein Wechsel auf eine andere Blockchain dazwischen, wird es schwieriger, aber nicht immer unmöglich. Mehr dazu in Krypto über mehrere Wallets und Mixer verfolgen. Paucitas macht das gesamte Tracing selbst, ohne Tracing-Tools. Paucitas verfolgt nicht nur Transaktionen: Wir werten auch alle Gespräche, Dokumente, E-Mails und sonstige Kommunikation aus, sodass ein vollständiges Bild entsteht, mit einer Zeitleiste und dem Weg des gesamten Geldes, Schritt für Schritt.

Haben Sie den Transaktions-Hash oder Ihre Wallet-Adresse zur Hand? Kontaktieren Sie Paucitas. Damit können wir oft schnell sagen, ob es eine Spur gibt.

Was ist der Cash-out-Punkt und warum ist er so wichtig?

Der Cash-out-Punkt ist die Stelle, an der gestohlene Krypto in das regulierte Finanzsystem gelangt, meist eine Börse. Dort wird aus einer anonymen Spur ein Ansatzpunkt. Kryptodienstleister unterliegen dem Geldwäschegesetz und müssen nach § 10 GwG ihre Kunden identifizieren. Die BaFin beaufsichtigt die Geldwäscheprävention.

Eine Börse kann, wenn sie auf dem richtigen Weg angesprochen wird, ein Konto genauer prüfen, Daten sichern und manchmal Guthaben vorübergehend einfrieren. Das tut eine Börse nicht auf Bitte einer Privatperson, sondern auf ein begründetes Ersuchen von Polizei, Staatsanwaltschaft oder Anwaltskanzlei. Dafür ist ein sachlicher Bericht unverzichtbar.

Bekommen Sie Ihre Krypto zurück, wenn die Spur zu einer Börse führt?

Das kann niemand im Voraus versprechen, auch Paucitas nicht. Die Spur erfassen und Guthaben zurückerhalten sind zwei verschiedene Dinge. Was an der Börse geschieht, hängt von deren eigenen Verfahren und dem rechtlichen Weg ab.

Sicher ist: Ohne Spur gibt es nichts, womit man anfangen kann. Der Bericht zeigt, ob noch Geld verfügbar ist oder wohin es geflossen ist, und welche nächsten Schritte möglich sind. Handelt es sich um Betrug, ist eine Strafanzeige bei der Polizei ein solcher Schritt, und der Bericht von Paucitas ist dann eine starke Anlage, die alles vollständig und klar darstellt. Manchmal stellt sich außerdem heraus, dass es um Ihre eigene Wallet geht, zu der Sie wieder Zugang bekommen können, oder dass etwas anderes vorliegt als gedacht.

Vorsicht bei Angeboten einer „sicheren Rückholung gegen Bezahlung“. Das ist oft ein Recovery Scam, ein zweiter Betrug. Auch die BaFin warnt davor.

Was tun Sie jetzt am besten?

• Ändern Sie nichts an Ihrer Wallet und bewahren Sie alle Daten auf: Adressen, Transaktions-Hashes, E-Mails und Chats.
• Welche Daten Sie sichern, lesen Sie in Beweise nach einem Krypto-Diebstahl sichern.
• Lassen Sie Paucitas mitschauen und die Spur erfassen.

Paucitas liefert den Bericht; eine Anwaltskanzlei setzt ihn in rechtliche Schritte um. Paucitas gibt keine Rechtsberatung. Wie die Untersuchung Ihrer eigenen Wallet aussieht, lesen Sie in Untersuchung einer gehackten Wallet.

Was kostet eine Untersuchung und wie schnell bekommen Sie Hilfe?

• Kosten: Jede Untersuchung ist Maßarbeit. Sie erhalten vorab ein individuelles Angebot, das wir gemeinsam besprechen, ohne Überraschungen.
• Dauer: vom selben Tag bis etwa zwei Wochen.
• Erreichbarkeit: Anrufen geht immer, rund um die Uhr. Das Formular beantworten wir innerhalb von 1 bis 3 Stunden, E-Mails innerhalb von 24 Stunden, meist am selben Tag.

Möchten Sie wissen, wo Ihre Krypto geblieben ist? Kontaktieren Sie uns für ein kostenloses Erstgespräch oder rufen Sie +31 20 244 5774 an. Ein Beispiel aus der Praxis lesen Sie in Fallbeispiel: Transaktion bis zur Börse verfolgt.

Quellen: § 10 GwG, gesetze-im-internet.de; BaFin, Geldwäscheprävention; Polizei, Onlinewache; BaFin, Warnung vor angeblichen Hilfsangeboten.