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Cash-out-Punkt
Ein Cash-out-Punkt ist die Stelle, an der Krypto in gewöhnliches Geld umgewandelt wird, etwa über eine Börse oder einen anderen Dienst. In einer Route ist das oft der Moment, an dem digitales Vermögen die Kette verlässt. Er ist häufig ein Anknüpfungspunkt in einer Untersuchung, ohne dass die Stelle selbst etwas über die Art einer Transaktion aussagt.
Was ist ein Cash-out-Punkt?
Ein Cash-out-Punkt ist die Stelle, an der Krypto in gewöhnliches Geld umgewandelt wird, oft der Moment, an dem digitales Vermögen die Kette verlässt. Der Begriff wird auch als Auszahlungspunkt bezeichnet.
Was bedeutet ein schneller Cash-out?
Ein schneller oder über Umwege verlaufender Cash-out kann ein Anknüpfungspunkt sein, muss aber nichts bedeuten. Viele Auszahlungen sind alltäglich. Was eine konkrete Auszahlung bedeutet, zeigt erst die nähere Untersuchung.
Warum ist ein Cash-out-Punkt relevant?
Weil er oft ein Anknüpfungspunkt in einer Untersuchung ist. An dieser Stelle liegen bei Anbietern häufiger Daten vor. Was eine bestimmte Auszahlung bedeutet, zeigt erst die nähere Untersuchung. Die BaFin verweist bei Krypto-Diensten auf Anforderungen an Kundenidentifizierung (siehe BaFin Geldwäscheprävention).
Praxisbeispiel Ein erbeuteter Geldstrom blieb erst dann sichtbar, als er an einem Cash-out-Punkt in gewöhnliches Geld umgewandelt wurde. Dieser Moment kann einer Untersuchung eine Richtung geben, sagt für sich genommen aber noch nichts.