Megleren min vil at jeg skal betale skatt eller et depositum før utbetalingen, hva skjer med de pengene?
Dato: | Uke 39 | Lesetid: 7 minutterForfatter: Tyler Dijst
Kort fortalt
Krever plattformen din skatt før utbetaling av din egen saldo, eller et depositum? Da er det lurt å stoppe opp et øyeblikk. En forhåndsbetaling som vilkår for en utbetaling kan tyde på svindel, men trenger ikke: sikkerhet får du først når noen ser på hvor pengene dine faktisk tar veien.
Paucitas er et uavhengig ekspertbyrå som undersøker investeringssvindel og kryptosvindel, med hundrevis av saker hvert år. Vi fastslår hvor betalingene dine har havnet, og setter det sammen i en tydelig rapport.
Kontakt Paucitas før du overfører noe, så vet du raskt hvor du står.
Kort fortalt
Vårt råd: betal helst ikke noe ekstra for å få frigjort en utbetaling så lenge du ikke vet hvor de tidligere betalingene dine har havnet. La Paucitas se på det først.
Du vil ta ut saldoen din, og da viser det seg at noe må betales først: skatt på gevinsten, et depositum, gebyrer for verifisering. Det føles som det siste hinderet. Kanskje nøler du, eller skammer deg litt fordi du allerede har satt inn så mye. Det er forståelig, og du er virkelig ikke alene. Akkurat nå hjelper det å la noen se på det sammen med deg.
Hvorfor krever en plattform skatt før utbetaling?
Betegnelsen skifter: skatt på gevinsten, et depositum for likviditet, gebyrer for en hvitvaskingskontroll eller et beløp for å frigjøre kontoen din. Resultatet er alltid det samme. Penger går først fra deg til plattformen, før noe kommer tilbake til deg.
Europol beskriver dette mønsteret ved investeringssvindel: den som vil ta ut penger, får høre grunner til at det ikke går, og en forespørsel om mer penger. Også Økokrim beskriver at ofre blir bedt om å betale "skatt" eller en avgift før gevinsten kan utbetales. Det betyr ikke at enhver forespørsel om opplysninger er mistenkelig. En ekte tilbyder kan godt be om ekstra dokumentasjon. En ny forhåndsbetaling som vilkår er noe annet.
Hvilke tegn kan tyde på svindel?
Ingen av disse tegnene beviser noe i seg selv. Men det er punkter som Paucitas i praksis ser ekstra nøye på:
- kravet kommer først når du vil ta ut penger;
- du skal betale til plattformen selv, ikke til Skatteetaten;
- betalingsadressen eller kontoen er en annen enn ved det tidligere innskuddet ditt;
- det haster: betalingen må skje i dag, ellers skal saldoen din visstnok gå tapt;
- etter den første betalingen kommer et nytt vilkår.
Kjenner du igjen ett eller to? Det kan være uskyldig. Kjenner du igjen flere, eller føles det rett og slett ikke riktig? Da er det lurt å la noen se på det før du betaler. Er du i tvil om selve plattformen, les også er kryptoinvesteringen min svindel eller hva en falsk kryptoplattform er.
Er du i tvil om en betaling akkurat nå? Kontakt Paucitas først. Du kan alltid ringe, døgnet rundt, på +31 20 244 5774.
Hvor tar pengene for et depositum eller skatt veien?
På plattformens skjerm ligger saldoen din der fortsatt, eller den øker til og med. Den saldoen er et tall som plattformen selv viser. Hva som faktisk skjer med betalingene dine, står på blokkjeden eller i kontoutskriftene dine.
En ekstra betaling i krypto kan ofte følges godt. Den er ny og går ofte til en ny adresse, så veien er kortere og tydeligere enn for det første innskuddet ditt. Hver betaling er dermed et eget spor som Paucitas kan fastslå: hvilken adresse den gikk til, når den ble sendt videre, og hvor den havnet.
Sak: tre vilkår på rad
En privatperson ville ta ut gevinsten sin etter noen måneder. Først ble det krevd skatt, så et depositum og til slutt et lite beløp for verifisering. Den siste betalingen gikk til en adresse som var tatt i bruk samme uke. Akkurat det sporet var kort og tydelig og ga det mest konkrete resultatet i rapporten.
Navn, beløp og detaljer avviker fra virkeligheten; situasjonen er slik vi møter den i praksis.
Er pengene mine borte da?
Ikke nødvendigvis. Noen ganger viser det seg å være en ekte tilbyder som er treg, og da er det ingen svindel i det hele tatt. Noen ganger finnes det fortsatt en saldo et sted du selv har tilgang til, for eksempel fordi du fortsatt har teknisk tilgang til din egen wallet. Da kan Paucitas hjelpe deg med å få tilgang til den igjen. Og hvis pengene er sendt videre, kartlegger Paucitas hvor de har havnet. Ingen kan love utfallet. Men klarhet hjelper deg videre.
Vær også forsiktig hvis noen tar kontakt og lover å frigjøre saldoen din og ber om gjenopprettingsfrasen eller den private nøkkelen din. Det ber Paucitas aldri om på eget initiativ.
Hva kan du gjøre med rapporten fra Paucitas?
Rapporten viser om det fortsatt finnes penger igjen, eller hvor de har tatt veien, og hvilke neste steg som finnes. Viser det seg å være svindel, kan det for eksempel være en anmeldelse til politiet. Rapporten fra Paucitas er da et sterkt vedlegg, fordi den beskriver hver betaling fullstendig og tydelig. Den er også et solid grunnlag for banken din eller en advokat.
Dette gjør Paucitas for deg
Paucitas undersøker hver betaling for seg, også skatten eller depositumet du betalte på forhånd. Hvor gikk pengene, hvilke adresser og parter fantes imellom, og hvor slutter veien? Paucitas gjør all sporing selv, uten sporingsverktøy. I tillegg går Paucitas gjennom alle samtaler, meldinger, dokumenter, e-poster og annen kommunikasjon, slik at du får et fullstendig bilde med en tidslinje og hvor alle pengene har tatt veien, steg for steg. Du får en rapport som alle kan følge og forstå steg for steg.
Du leverer det du har: betalinger, adresser, meldinger og skjermbilder. Alt trenger ikke være komplett. Hver undersøkelse tilpasses saken: du får på forhånd et tilbud som vi går gjennom sammen, uten overraskelser. Tiden er fra samme dag til omtrent to uker. Mer om en megler som ikke lenger svarer, kan du lese under undersøkelse av en svindelaktig kryptomegler; hva vi gjør for privatpersoner, står på siden for privatpersoner. Et lignende mønster ser man ved svindel med cloud mining.
Blir du bedt om å betale akkurat nå? Kontakt Paucitas før du overfører noe. Du kan alltid ringe, døgnet rundt, på +31 20 244 5774.
Kilder: Europol, Online fraud schemes; okokrim.no, investeringsbedrageri; politiet.no, anmelde til politiet.
Har du spørsmål etter å ha lest dette innlegget?
Ta gjerne kontakt med Paucitas. Paucitas kan nås på telefon døgnet rundt, også om kvelden og i helgene; på telefon snakker vi engelsk. Via kontaktskjemaet svarer vi som regel innen 1 til 3 timer, gjerne også på norsk, og e-post besvarer vi innen 24 timer.
Kontaktskjema
Svar som regel innen 1 til 3 timer
"*" obligatorisk felt
Vi bruker opplysningene dine kun til å kontakte deg om henvendelsen din. Les mer i vår personvernerklæring.
Vanlige spørsmål om skatt eller depositum før utbetaling
Må jeg betale skatt før jeg kan ta ut kryptoen min?
Paucitas forklarer: En forespørsel om først å betale skatt til plattformen selv, som vilkår for uttaket ditt, kan tyde på svindel. La noen se på det før du betaler.
Hvor tar pengene for et depositum eller skatt veien?
Paucitas ser at de som regel går til en adresse som plattformen selv styrer. Hvor de tar veien deretter, kan Paucitas fastslå.
Kan en ekstra betaling fortsatt følges?
Paucitas kan ofte følge den, og ofte til og med godt. En ny betaling til en ny adresse har som regel en kort vei.
Hva kan jeg gjøre med rapporten fra Paucitas?
Paucitas viser i rapporten om det fortsatt finnes penger igjen, eller hvor de har tatt veien, og hvilke neste steg som finnes. Var det svindel, er den et sterkt vedlegg til en anmeldelse til politiet, fordi den beskriver alt fullstendig og tydelig.
Hva koster en undersøkelse hos Paucitas?
Paucitas tilpasser hver undersøkelse til saken. Du får på forhånd et tilbud som vi går gjennom sammen, uten overraskelser.
Fra Amsterdam, for hele Norge
Alt kan ordnes helt digitalt. Vil du heller møtes personlig? Da er du hjertelig velkommen til kontoret vårt i Amsterdam, etter avtale.
Paucitas er et uavhengig ekspertbyrå i Amsterdam som for hele Norge undersøker investeringssvindel og kryptosvindel, fastslår opprinnelsen og legitimiteten til kryptoformue og utarbeider sakkyndige rapporter til rettslige prosesser og compliance.
Din egen situasjon
Leser du dette, har du sannsynligvis et spørsmål om din egen situasjon. Det er nettopp det Paucitas jobber med.
Det første steget er en telefonsamtale. Den avtaler du via telefon eller kontaktskjemaet, slik at du slipper å vente. I samtalen ser vi sammen på hva som faktisk kan fastslås i saken din, og hva Paucitas kan undersøke for deg.