Ik heb net geld overgemaakt naar een platform dat nep blijkt, is die overboeking nu nog te volgen en hoe lang blijft dat zo?
Datum: | Week: 37 | Leestijd: 7 minuten | Bijgewerkt: Auteur: Tyler Dijst, specialist blockchainonderzoek
In het kort
Wilt u een overboeking volgen na betaling aan een platform dat nep lijkt? Dat kan, ook nu nog: een boeking op de blockchain verdwijnt niet. Wat wel verandert, is dat er elke dag tussenstappen bijkomen. Of het platform echt nep is, en waar uw geld nu staat, wordt duidelijk als iemand de route goed uitzoekt.
Paucitas volgt zulke betalingen boeking voor boeking, in honderden zaken per jaar, met een doorlooptijd van dezelfde dag tot circa twee weken.
Neem contact op met Paucitas, dan kijken wij vrijblijvend met u mee.
Kort gezegd
Uw betaling blijft zichtbaar, maar het overzicht wordt elke dag lastiger. Leg nu vast wat u heeft en laat Paucitas de route uitzoeken. Dan weet u snel waar u staat.
U heeft vanmorgen of gisteren betaald, en nu klopt er iets niet. Misschien kunt u niet meer opnemen, of vraagt het platform om nog een betaling. Dat is schrikken, en het is heel begrijpelijk dat u maar één ding wilt weten: is dat geld nog te vinden? Daar is een eerlijk antwoord op, zonder dat iemand u iets belooft.
Kunt u een overboeking volgen na betaling aan een nepplatform?
Ja. Elke stap van uw betaling staat op de blockchain, met bedrag, tijdstip en ontvangend adres, en die zichtbaarheid neemt niet af. Alles hangt aan de transactiehash: de unieke code van uw boeking. Met die code is elke volgende stap na te rekenen.
Wel ligt één ding vast: een boeking op de blockchain is niet terug te draaien. In de eerste uren wordt uw betaling meestal een of enkele keren doorgezet, daarna splitst het bedrag zich vaak in kleinere delen. Dat wekt de indruk dat het spoor doodloopt, maar elke stap blijft zichtbaar. Welke route uw betaling nam, zoekt Paucitas voor u uit.
Hoe lang blijft een crypto-overboeking te volgen?
Zolang het netwerk bestaat. Een boeking wordt niet verwijderd en niet overschreven. Wat met de tijd verdwijnt, is niet de boeking maar het overzicht. In de eerste dagen is de keten nog kort. Na een paar weken is de route vaak vertakt en vermengd met betalingen van anderen. De boekingen staan er dan nog, maar het uitzoeken kost meer tijd. Snelheid zit dus niet in het volgen zelf, maar in het vastleggen.
Net betaald en twijfelt u? Laat Paucitas er nu naar kijken. Bellen kan altijd, 24/7, op 020 244 5774. Via het formulier hoort u binnen 1 tot 3 uur van ons.
Welke gegevens legt u nu vast?
Het helpt om eerst vijf dingen vast te leggen. Daarmee kan een onderzoek meteen beginnen met volgen in plaats van zoeken.
- de transactiecode van elke betaling, uit uw eigen wallet of account;
- datum en tijd zoals uw wallet die toont;
- het ontvangende adres en het netwerk;
- het bedrag, inclusief de kosten;
- schermafdrukken van het platform, het webadres en uw contact, voordat die verdwijnen.
Controleer ook of het platform voorkomt in de waarschuwingen van de AFM. Staat het er niet in, dan zegt dat nog niet dat het in orde is; staat het er wel in, dan is dat een belangrijk signaal. Wat zo'n waarschuwing betekent als u al betaald heeft, leest u in AFM-waarschuwing over crypto.
Betaalde u met een bankoverschrijving of iDEAL?
Dan ging uw geld eerst via uw bank, en dat deel staat niet op de blockchain. Neem in dat geval meteen contact op met uw bank en meld wat er is gebeurd. Of u nu bij een internetbank of een traditionele bank zit: alle banken werken onder dezelfde regels en nemen zo'n melding serieus. Is uw geld daarna omgezet in crypto, dan begint de route op de blockchain bij die aankoop, en daar kan Paucitas verder zoeken.
Casus: een transactiecode, een schermafdruk en elf boekingen
Iemand betaalde op een zaterdag aan een platform dat na twee dagen niet meer reageerde. Ze had alleen de transactiecode en een schermafdruk van haar accountpagina. Daarmee was de route te volgen over elf boekingen, tot een dienstverlener waar het grootste deel binnenkwam. Met het rapport kon ze gericht aangifte doen, met boekingen die al benoemd en na te rekenen waren.
Namen, bedragen en details wijken af van de werkelijkheid; de situatie is zoals wij die in de praktijk tegenkomen.
Wat kan Paucitas voor u uitzoeken?
Paucitas zoekt alles uit: de transacties, de route van het geld, de adressen en dienstverleners, de documenten en de tijdlijn. Paucitas doet alle tracing zelf, zonder tracing-tools, en controleert elke transactie afzonderlijk. Daarnaast leest Paucitas alle gesprekken, berichten, documenten, e-mails en andere communicatie uit, zodat er een volledig beeld ontstaat, met een tijdlijn en waar al het geld naartoe is gegaan, stap voor stap. U krijgt een rapport dat iedereen stap voor stap kan nalopen en begrijpen.
Soms blijkt het platform toch te bestaan en zit de vertraging ergens anders. Soms laat het rapport zien bij welke dienstverlener het geld binnenkwam, zodat politie, bank of advocaat gericht verder kunnen. Hoe dat eruitziet, ziet u in de casus waarin een transactie is gevolgd tot een exchange. Is uw geld al verder gegaan via verzameladressen, lees dan waar uw geld naartoe gaat na beleggingsfraude. Hoe het spoor bij een exchange eindigt, staat in gestolen crypto volgen naar een exchange.
Let ook op wie zich daarna bij u meldt. Partijen die beloven uw betaling terug te draaien of uw geld tegen betaling vooraf terug te halen, verdienen extra voorzichtigheid. Paucitas vraagt nooit om uw herstelzin of privésleutel.
Wat kunt u met het rapport van Paucitas?
Het rapport laat zien of er nog geld beschikbaar is, of waar het naartoe is gegaan, en wat de vervolgstappen zijn. Gaat het om oplichting, dan is dat bijvoorbeeld een aangifte bij de politie. Het rapport van Paucitas is daarbij een sterke bijlage, omdat het alle boekingen volledig en duidelijk schetst. Hoe losse gegevens een leesbaar geheel worden, staat bij de transactiestroom in kaart brengen. Wat wij voor particulieren doen, leest u op de pagina voor particulieren.
Elk onderzoek is maatwerk: u krijgt vooraf een offerte op maat die we samen doornemen, zonder verrassingen. Een gratis intake is vrijblijvend. Begin klein: stuur Paucitas de transactiecode en het tijdstip, dan weet u snel of er een route te volgen is. Bellen kan altijd, 24/7, op 020 244 5774. Via het formulier hoort u binnen 1 tot 3 uur van ons, en e-mail beantwoorden wij binnen 24 uur, meestal dezelfde dag.
Bronnen: AFM, waarschuwingen; Politie, aangifte of melding doen.
Heeft u vragen naar aanleiding van deze blog?
Neem gerust contact op met Paucitas. Paucitas is 24/7 telefonisch bereikbaar, ook ’s avonds en in het weekend. Via het contactformulier reageren wij meestal binnen 1 tot 3 uur en e-mail beantwoorden wij binnen 24 uur.
Contactformulier
Meestal binnen 1 tot 3 uur antwoord
"*" geeft vereiste velden aan
Wij gebruiken uw gegevens alleen om contact met u op te nemen over uw aanvraag. Meer daarover leest u in onze privacyverklaring.
Veelgestelde vragen over een overboeking volgen na een nepplatform
Verdwijnt crypto na een paar dagen uit beeld?
Paucitas legt uit dat crypto niet uit beeld verdwijnt. Een boeking blijft op het netwerk staan en is ook maanden later nog te zien. Wel wordt de route langer en vermengd met betalingen van anderen.
Welk gegeven heb ik nodig om mijn betaling terug te vinden?
Paucitas heeft de transactiecode en het netwerk nodig waarop u betaalde. Zonder code is zoeken op bedrag en datum mogelijk, maar dat geeft vaak meerdere kandidaten.
Kan mijn crypto-overboeking worden teruggedraaid?
Paucitas: dat hangt af van uw situatie. Heeft u nog toegang tot een eigen wallet of rekening waar tegoeden op staan, dan liggen er soms nog mogelijkheden. Is alles overgemaakt naar de oplichters, dan ligt het anders. Dat is op afstand niet te zeggen. Paucitas kijkt eerst naar uw situatie en vertelt u eerlijk wat wel en niet kan. Wees voorzichtig met partijen die vooraf beloven dat uw geld terugkomt. Twijfelt u? Neem contact op met Paucitas, dan weet u waar u staat.
Wat kan ik met het rapport van Paucitas?
Paucitas laat in het rapport zien of er nog geld beschikbaar is, of waar het naartoe is gegaan, en wat de vervolgstappen zijn. Gaat het om oplichting, dan is het een sterke bijlage bij een aangifte, omdat het alles volledig en duidelijk schetst.
Wat kost het om een overboeking te laten volgen?
Paucitas behandelt elk onderzoek als maatwerk. U krijgt vooraf een offerte op maat die we samen doornemen, zonder verrassingen. De intake is gratis en vrijblijvend.
Vanuit Amsterdam, voor heel Nederland
Alles kan volledig digitaal. Liever persoonlijk? Dan bent u van harte welkom bij ons op kantoor, op afspraak.
Paucitas is een onafhankelijk expertisebureau in Nederland dat beleggingsfraude en cryptofraude onderzoekt, de herkomst en legitimiteit van cryptovermogen vaststelt en deskundigheidsrapporten opstelt voor juridische procedures en compliance.
Uw eigen situatie
Leest u dit, dan heeft u waarschijnlijk een vraag over uw eigen situatie. Dat is precies wat Paucitas doet.
De eerste stap is telefonisch contact: bel ons 24/7 op 020 244 5774, of vul het contactformulier in en u hoort binnen 1 tot 3 uur van ons. In dat gesprek kijken wij samen wat er in uw geval feitelijk vast te stellen is en wat Paucitas voor u kan onderzoeken.