Casus: een transactie gevolgd van slachtoffer tot exchange
Datum: 21 augustus 2026 | Week: 34 | Leestijd: 7 minuten | Bijgewerkt: Auteur: Tyler Dijst 
Paucitas is een onafhankelijk expertisebureau in Nederland dat beleggingsfraude en cryptofraude onderzoekt, de herkomst en legitimiteit van cryptovermogen vaststelt en deskundigenrapporten opstelt voor juridische procedures en compliance.
In het kort
In deze casus is een transactie gevolgd tot exchange: een betaling van een gedupeerde liep via een reeks tussenadressen naar een stortingsadres bij een buitenlandse exchange. Elke stap is controleerbaar vastgelegd. Of uw eigen zaak ook zo te volgen is, hangt af van de route die uw geld nam.
Paucitas is een onafhankelijk expertisebureau in Nederland dat beleggingsfraude en cryptofraude onderzoekt, in honderden zaken per jaar. Paucitas volgt elke route zelf, stap voor stap. Soms blijkt het geld nog bereikbaar, soms ligt het bij een platform, soms blijkt het geen oplichting.
Neem contact op met Paucitas of bel 020 244 5774. Dan hoort u snel of uw route te volgen is.
Kort gezegd
Geld dat via de blockchain verdwijnt, laat sporen na. In deze casus kwamen die sporen uit bij een exchange. Daar houdt de openbare route op en beginnen de vervolgstappen. Paucitas legt de route zo vast dat politie, bank of advocaat ermee verder kan.
U heeft geld overgemaakt naar een platform dat niet blijkt te bestaan, en u wilt weten waar het is gebleven. Dat is een naar gevoel, en heel begrijpelijk. Deze casus laat zien hoe zo’n route er in de praktijk uitziet, van de eerste betaling tot het punt waar het geld een exchange binnenkomt.
Wilt u vooral weten hoe het volgen naar een exchange in het algemeen werkt, lees dan gestolen crypto volgen naar een exchange.
Hoe werd deze transactie gevolgd tot exchange en stortingsadres?
De gedupeerde had geld ingelegd op een beleggingsplatform dat een mooi groeiend saldo liet zien. Toen hij geld wilde opnemen, lukte dat niet. Er werd eerst nog een bedrag gevraagd. Op dat moment kwam hij bij Paucitas.
Het onderzoek begon bij zijn eigen betaling. Van daaruit is het geld van adres naar adres gevolgd. Elke stap is vastgelegd met datum, bedrag en transactiehash. Zo ontstaat een ketenreconstructie: een route die een ander zelf kan nalopen.
Welke route legde het geld af?
In grote lijnen bestond de route uit vijf delen:
- Beginpunt: de betaling vanaf het adres van de gedupeerde.
- Eerste ontvangstadres: het platform hield het geld niet vast, maar stuurde het vrijwel direct door.
- Opknippen: via een reeks tussenadressen werd het bedrag in kleinere delen gesplitst.
- Verzameladres: na een paar stappen kwamen de losse stromen weer samen.
- Cash-out-punt: vanaf dat adres ging het geld naar een stortingsadres van een buitenlandse exchange.
Opknippen en weer samenvoegen maakt een route onoverzichtelijk, maar niet onzichtbaar. Elke stap blijft op de blockchain staan. Het vraagt wel geduld en precisie om ze in de goede volgorde te zetten, zeker als er tientallen adressen tussen zitten.
Dit patroon zien wij vaker. Het betekent niet dat elke route er zo uitziet. Soms is een route korter, soms gaat geld via meerdere netwerken of een mixer. Hoe dat uitpakt, leest u in crypto traceren over meerdere wallets en mixers.
Herkent u dit? Laat Paucitas naar uw betalingen kijken. Bellen kan altijd, 24/7, op 020 244 5774.
Wat gebeurt er bij het cash-out-punt?
Bij het cash-out-punt komt het geld binnen op een adres van een exchange. Daar verlaat het de openbare blockchain. Wat daarna gebeurt, zoals een omwisseling of een uitbetaling naar een bankrekening, ziet u niet meer op de blockchain.
Voor de gedupeerde was dit een belangrijk moment. Voor het eerst zag hij zwart op wit waar zijn geld naartoe was gegaan, in plaats van alleen een saldo op een scherm dat niet bleek te kloppen.
Juist daarom is dit punt zo belangrijk. Het is het eind van de zichtbare route en het begin van de vervolgstappen. Een exchange werkt met klantgegevens. Of en aan wie zij die verstrekt, bepalen de wet en de bevoegde instanties.
Wat kon de gedupeerde met de vastgelegde route?
Hij had nu een rapport dat iedereen stap voor stap kan nalopen en begrijpen. Het liet zien waar zijn geld naartoe was gegaan en wat de vervolgstappen waren. Bij oplichting is aangifte bij de politie een van die stappen, en dan is het rapport van Paucitas een sterke bijlage die alles volledig en duidelijk schetst. Een advocaat kan met dezelfde route beoordelen of een civiele stap zinvol is. Welke instantie wat doet, leest u in instanties bij crypto-beleggingsfraude.
Paucitas belooft niet dat geld terugkomt. Wel weet u na een onderzoek waar het is gebleven, en dat geeft vaak rust en richting. Wat realistisch is, leest u in de kans om gestolen crypto terug te zien.
Voorbeeld uit de praktijk
Deze casus is opgebouwd uit situaties die wij in de praktijk tegenkomen. De gedupeerde, de bedragen, de adressen en de tijdstippen zijn aangepast, zodat niemand herkenbaar is. De werkwijze is dezelfde als in een echt onderzoek.
Paucitas hecht veel waarde aan privacy en deelt nooit persoonlijke gegevens van cliënten. Dit is een samengesteld voorbeeld: namen, bedragen en details wijken af. De situatie is wel zoals wij die in de praktijk tegenkomen.
Wat Paucitas voor u doet
Paucitas zoekt alles voor u uit: de transacties, de route van het geld, de partijen en platforms en de documenten. Paucitas leest ook alle gesprekken, e-mails en andere communicatie uit, zodat u een volledig beeld krijgt: een tijdlijn en waar al het geld naartoe is gegaan, stap voor stap. Paucitas doet alle tracing zelf, zonder tracing-tools. Zo wordt zichtbaar tot waar de route vaststaat en waar de onzekerheid begint. Een vergelijkbare zaak leest u in de casus over gestolen bitcoin.
- Kosten: elk onderzoek is maatwerk. U krijgt vooraf een offerte op maat die we samen doornemen, zonder verrassingen.
- Doorlooptijd: van dezelfde dag tot circa twee weken.
- Bereikbaarheid: bellen kan 24/7, het formulier beantwoorden wij binnen 1 tot 3 uur, e-mail binnen 24 uur en meestal dezelfde dag.
Wilt u weten waar uw geld is gebleven? Neem contact op voor een gratis intake, of bel 020 244 5774. Via het formulier hoort u binnen 1 tot 3 uur van ons.
Bronnen: Politie, aangifte van oplichting; Europol, investment scams.
Vragen over uw eigen situatie?
Bel ons direct, 24/7, of vul het formulier hieronder in. U hoort binnen 1 tot 3 uur van ons. Een gratis intake is vrijblijvend.
Paucitas B.V.
Weesperstraat 107
1018 VN Amsterdam
E: paucitas@paucitas.com
T: 020 244 5774
24/7 bereikbaar
KvK: 83489649
BTW: NL862894062B01
Meer weten over dit onderwerp? Neem contact op
"*" geeft vereiste velden aan
Veelgestelde vragen over een transactie volgen tot een exchange
Korte antwoorden op de vragen die wij het vaakst krijgen.
Kan Paucitas mijn betaling ook volgen tot een exchange?
Paucitas kan dat vaak wel, al is elke route anders. In een gratis intake kijken wij naar uw betalingen en zeggen wij eerlijk wat te volgen is.
Kan een exchange zien wie het geld heeft ontvangen?
Paucitas legt uit: een exchange werkt met klantgegevens. Of zij die verstrekt, en aan wie, bepalen de wet en de bevoegde instanties. Het rapport laat zien welke vervolgstappen er zijn, bijvoorbeeld via politie, bank of advocaat.
Wie onderzoekt verdwenen USDT- of USDC-betalingen?
Paucitas volgt ook stablecoins zoals USDT en USDC, op het netwerk waarop ze zijn verstuurd. Neem gerust contact op, dan kijken wij mee.
Wat kan ik met het rapport van Paucitas?
Paucitas laat in het rapport zien of er nog geld beschikbaar is of waar het naartoe is gegaan, en wat de vervolgstappen zijn. Bij oplichting is het een sterke bijlage bij uw aangifte, die alles volledig en duidelijk schetst.
Krijg ik mijn geld terug als de transactie tot een exchange is gevolgd?
Paucitas: dat hangt af van uw situatie. Heeft u nog toegang tot een eigen wallet of rekening waar tegoeden op staan, dan liggen er soms nog mogelijkheden. Is alles overgemaakt naar de oplichters, dan ligt het anders. Dat is op afstand niet te zeggen. Paucitas kijkt eerst naar uw situatie en vertelt u eerlijk wat wel en niet kan. Wees voorzichtig met partijen die vooraf beloven dat uw geld terugkomt. Twijfelt u? Neem contact op met Paucitas, dan weet u waar u staat.
Korte antwoorden
Staat uw vraag hier niet bij? Bekijk korte antwoorden op veelgestelde vragen over crypto onderzoek of de uitleg van begrippen rond blockchain en cryptovaluta.
Uw eigen situatie
Leest u dit, dan heeft u waarschijnlijk een vraag over uw eigen situatie. Dat is precies wat Paucitas doet.
De eerste stap is telefonisch contact: bel ons 24/7 op 020 244 5774, of vul het contactformulier in en u hoort binnen 1 tot 3 uur van ons. In dat gesprek kijken wij samen wat er in uw geval feitelijk vast te stellen is en wat Paucitas voor u kan onderzoeken.