←Terug naar Cryptovermogen en herkomst
Cliëntenonderzoek (CDD)
In het kort
Paucitas is een onafhankelijk expertisebureau in Nederland dat beleggingsfraude en cryptofraude onderzoekt, de herkomst en legitimiteit van cryptovermogen vaststelt en deskundigenrapporten opstelt voor juridische procedures en compliance.
Wat betekent dit als u crypto heeft?
De instelling stelt vast wie de klant is, controleert die identiteit, stelt de uiteindelijk belanghebbende vast, kijkt naar het doel van de relatie en houdt de transacties daarna in de gaten.
Voor u als klant betekent cliëntenonderzoek dat u vragen kunt krijgen over wie u bent en waar uw geld vandaan komt, ook als u al jaren klant bent. Bij geld uit crypto gaat het vaak om de vraag hoe de crypto is verkregen. Hoe beter u dat kunt onderbouwen, hoe sneller het onderzoek klaar is.
Meer over cliëntenonderzoek (CDD)
Wat is CDD?
CDD staat voor customer due diligence, in het Nederlands cliëntenonderzoek. Het is het onderzoek dat banken, notarissen en andere Wwft-instellingen naar hun klanten moeten doen: wie is de klant, wie is de uiteindelijk belanghebbende, wat is het doel van de relatie en passen de transacties daarbij.
Wat is het verschil tussen KYC en CDD?
KYC, know your customer, is het vaststellen en controleren van de identiteit van de klant. CDD is breder: naast de identiteit kijkt de instelling naar het doel van de relatie, de uiteindelijk belanghebbende en de herkomst van geld, en blijft ze transacties volgen.
Wanneer doet een bank cliëntenonderzoek?
Een bank doet cliëntenonderzoek bij het aangaan van de relatie, bij bijzondere of grote transacties en wanneer er twijfel is over eerder verstrekte gegevens. Geld uit crypto is voor veel banken een reden om opnieuw naar de herkomst te vragen.
Hoe kan Paucitas helpen bij cliëntenonderzoek met crypto?
Paucitas legt de herkomst van cryptovermogen vast door de transacties op de blockchain te koppelen aan uw stukken. Het rapport laat in gewone taal zien hoe het vermogen is ontstaan, zodat de bank of notaris het cliëntenonderzoek kan afronden.
Wilt u weten wat dit voor uw eigen situatie betekent? Paucitas kijkt vrijblijvend met u mee: bel 24/7 met 020 244 5774 of neem contact op.
Uw eigen situatie
Leest u dit, dan heeft u waarschijnlijk een vraag over uw eigen situatie. Dat is precies wat Paucitas doet.
De eerste stap is telefonisch contact: bel ons 24/7 op 020 244 5774, of vul het contactformulier in en u hoort binnen 1 tot 3 uur van ons. In dat gesprek kijken wij samen wat er in uw geval feitelijk vast te stellen is en wat Paucitas voor u kan onderzoeken.