Overheid en instanties: een dossier met crypto onafhankelijk laten beoordelen

Voor wie precies

Paucitas werkt voor gemeenten, toezichthouders, opsporingsdiensten en andere (semi-)overheidsorganisaties die een dossier met crypto moeten beoordelen. Denk aan een aanvraag waarbij iemand cryptovermogen opgeeft, een melding van mogelijke fraude, een onderzoek naar de herkomst van vermogen of een zaak waarin een geldstroom over de blockchain moet worden gereconstrueerd.

In al die gevallen gaat het om hetzelfde: u wilt weten wat er feitelijk is gebeurd, op een manier die u kunt uitleggen aan collega’s, aan een bezwaarcommissie of aan een rechter.

Welke vragen overheid en instanties met crypto stellen

• Hoe wordt een crypto-transactiestroom in kaart gebracht?
• Wie treedt op als onafhankelijk deskundige over blockchain in een rechtszaak?
• Hoe krijg ik een rapport over crypto voor een juridische procedure?
• Is een rapport bruikbaar als bewijs in een procedure?
• Kan ik een second opinion krijgen op een bestaand blockchain-rapport?
• Hoe lang duurt een crypto-onderzoek?

De achtergrond staat op de pijlers blockchainonderzoek uitgelegd, deskundigheidsrapport voor de rechtbank en contra-expertise en second opinion.

Wat Paucitas voor u levert

Een rapport met de onderzochte adressen en transacties, de gevolgde route, de gebruikte bronnen en de datum van de gegevens. Waar de middelen bij een dienst met identificatieplicht uitkomen, staat dat erin, zodat uw organisatie of een opsporingsinstantie daar verder kan.

Bij een herkomstvraag: een overzicht per adres en per token, met de keten van de eerste inleg tot het huidige saldo of de opname, zodat te beoordelen is of het opgegeven vermogen aansluit op wat de blockchain laat zien.

Paucitas neemt geen besluiten namens uw organisatie en geeft geen juridisch advies. Paucitas levert de feitelijke basis.

Hoe de samenwerking verloopt

U neemt contact op met Paucitas, met een korte omschrijving van het dossier. In een eerste gesprek bepalen wij samen de vraag, de periode en de gegevens die beschikbaar zijn. U krijgt vooraf een offerte op maat die wij samen doornemen.

Een onderzoek duurt van dezelfde dag tot circa twee weken, afhankelijk van de omvang. Alles kan volledig digitaal; een gesprek op ons kantoor in Amsterdam kan op afspraak.

Eén ding dat Paucitas anders doet

Wij schrijven op wat wij niet kunnen vaststellen. Elk rapport heeft een paragraaf met voorbehouden: waar het spoor ophoudt, welke aannames er zijn gedaan en welke gegevens ontbreken. Zo weet uw organisatie precies hoe sterk de onderbouwing is.