Häufige Fragen zu Blockchain-Untersuchung und Nachsorge
Datum: 31.07.2026 | Woche 31 | Lesezeit: 9 MinutenAutor: 
Tyler Dijst
Sobald eine Untersuchung von Krypto-Transaktionen läuft, kommen fast immer dieselben Fragen auf: Wie wird das eigentlich geklärt, wie sicher ist das Ergebnis und was geschieht danach noch? Dieser Beitrag bündelt die Fragen, die Paucitas am häufigsten zur Arbeitsweise bei der Blockchain-Untersuchung und zur Nachsorge nach der Lieferung erhält, damit Sie wissen, was eine Untersuchung leisten kann und was nicht, bevor Sie damit beginnen.
Das Wichtigste in Kürze
Eine Blockchain-Untersuchung ist das schrittweise Verfolgen von Krypto-Transaktionen in öffentlichen Registern, wobei eine untersuchende Person die Muster gewichtet und in einem nachvollziehbaren Bericht festhält.
- Keine ernsthafte Untersuchung geschieht ohne fachliche Beurteilung; gerade diese macht ein Ergebnis prüfbar.
- Nachsorge bedeutet, dass eine Akte nach der Lieferung nicht stillsteht und beteiligte Adressen weiter verfolgt werden können.
- Ein Bericht beschreibt, was festgestellt wurde und was unsicher blieb; es wird nie ein Ergebnis versprochen oder ein steuerliches oder rechtliches Urteil abgegeben.
Die Fragen unten stammen aus Gesprächen, die Paucitas, ein unabhängiges Expertenbüro für Blockchain-Analyse und Kryptobetrug mit Sitz in Amsterdam, täglich mit Betroffenen, Anwaltskanzleien, Insolvenzverwaltungen und Beratenden führt. Sie drehen sich auffällig oft nicht um die Blockchain selbst, sondern um Verlässlichkeit: Woher weiß ich, dass das stimmt, und was kann ich morgen damit anfangen?
Eine Blockchain-Untersuchung gibt keine Sicherheit über den Ausgang eines Falls, aber eine Rekonstruktion, die eine andere Person mit denselben Quellen erneut nachvollziehen kann.
Was ist eine Blockchain-Untersuchung genau?
Eine Blockchain-Untersuchung ist das Verfolgen und Festhalten von Krypto-Transaktionen in öffentlichen Registern mit dem Ziel festzustellen, welche Adressen zusammengehören, welchen Weg ein Wert genommen hat und an welchem Punkt dieser Weg eine Krypto-Börse oder einen Dienstleister berührt. Weil die meisten Blockchains öffentlich sind, ist die Bewegung selbst sichtbar; die Frage ist, wer dahintersteht und was die Bewegung bedeutet. Diese Bedeutung kommt nicht aus der Blockchain, sondern aus der Verbindung mit Börsenexporten, Kontobewegungen und Unterlagen. Wie das in der Praxis funktioniert, steht ausführlicher auf der Seite Blockchain-Analyse.
Geschieht eine Blockchain-Untersuchung manuell oder mit Software?
Paucitas verwendet keine automatisierte Analysesoftware, in keiner Rolle. Jede Transaktion und jeder Transaktions-Hash wird einzeln geprüft, bevor sie in einen Bericht aufgenommen wird.
Die untersuchende Person geht jeden Schritt anhand von Transaktions-Hashes, Beträgen und Zeitstempeln nach und vermerkt je Feststellung, ob diese unmittelbar aus der Blockchain folgt oder auf einer Auslegung beruht. Im Bericht von Paucitas stehen bei jedem Schritt die Adresse, der Transaktions-Hash und der Zeitpunkt, sodass eine dritte Person denselben Weg selbst nachvollziehen kann.
Wie wird ein Krypto-Transaktionsfluss erfasst?
Ein Krypto-Transaktionsfluss wird erfasst, indem bei einem bekannten Ausgangspunkt begonnen und von dort jede ausgehende Transaktion verfolgt wird, bis der Wert irgendwo aus dem Blick gerät oder gerade bei einem Dienstleister sichtbar wird. Dieser Ausgangspunkt ist meist Ihre eigene Adresse oder die Zahlung, die Sie leisteten. Von dort entsteht eine Baumstruktur aus Weiterleitungen, Aufteilungen und Zusammenführungen. Unterwegs wird auf Zwischenstationen wie einen Mixer geachtet und auf den Moment, in dem ein Wert einen Cash-out-Punkt erreicht, denn dort ist eine Identität in der Regel der einzige Anhaltspunkt. Das Ergebnis ist eine Kettenrekonstruktion, die Schritt für Schritt zu verfolgen ist.
Wie verlässlich ist das Ergebnis einer Blockchain-Untersuchung?
Die Verlässlichkeit einer Blockchain-Untersuchung hängt davon ab, ob eine andere Person die Arbeit wiederholen und zum selben Ergebnis kommen kann. Deshalb stehen in einem Bericht die genutzten Adressen, die Transaktionsmerkmale, die Quellen und die Methode und nicht allein die Schlussfolgerung. Wo die Angaben enden, endet auch die Schlussfolgerung: Ein fehlender Börsenexport oder eine Adresse, die sich keiner Partei zuordnen lässt, wird als Einschränkung benannt statt mit einer Annahme aufgefüllt. Welches Gewicht dieser Bericht letztlich erhält, bestimmt die Stelle oder das Gericht, das ihn beurteilt; was das bedeutet, steht beim Begriff Beweiskraft.
Was steht im Bericht und was bewusst nicht?
Ein Bericht von Paucitas enthält die Untersuchungsfrage, die genutzten Quellen, die rekonstruierte Transaktionskette, die angewandte Methode und eine Belegkette, mit der jeder Schritt erneut geprüft werden kann. Was bewusst nicht darin steht, sind steuerliche Urteile, rechtliche Schlussfolgerungen und Annahmen, die die Angaben nicht tragen. Paucitas schreibt auch keine Erklärung im Namen der Kundschaft und führt keinen Schriftwechsel mit der Compliance-Abteilung einer Bank; Sie reichen den Bericht selbst ein. Für eine steuerliche Einordnung beauftragen Sie Ihre Steuerberatung, für eine rechtliche Ihre Anwaltskanzlei.
Was umfasst die Nachsorge nach einer abgeschlossenen Untersuchung?
Nachsorge bedeutet, dass eine Akte nach der Lieferung nicht stillsteht. Adressen, die in der Untersuchung auftauchten, können weiter verfolgt werden, sodass neue Bewegung genau dann auffällt, wenn sie geschieht, und nicht erst Monate später. Bei Akten, in denen Coins ruhig auf einer Adresse liegen, ist das oft das Einzige, was noch sinnvoll ist; wie das funktioniert, steht im Beitrag über eine Krypto-Adresse nach einem Vorfall im Blick behalten. Kommt Bewegung, dann kann die Akte ergänzt werden und es gibt erneut einen Anhaltspunkt für Polizei oder Anwaltskanzlei; eine Strafanzeige bei der Polizei bleibt dabei der formale Ausgangspunkt.
Wann ist eine Blockchain-Untersuchung nicht der richtige Schritt?
Eine Blockchain-Untersuchung ist nicht der richtige Schritt, wenn Ihre Frage keine sachliche, sondern eine rechtliche oder steuerliche Frage ist. Möchten Sie wissen, ob Ihnen etwas zusteht, dann ist eine Anwaltskanzlei die richtige Stelle. Möchten Sie wissen, was Sie erklären müssen, dann ist das Ihre Steuerberatung. Und ist Ihr Zugang zu einer Wallet endgültig verloren, ohne dass die Codes noch vorhanden sind, dann ändert daran keine Untersuchung etwas, so gern jemand anderes Ihnen das auch verspricht. In diesen Fällen ist ein ehrliches Nein wertvoller als ein Bericht, der nichts löst.
Zweifeln Sie, ob sich Ihre Lage für eine Untersuchung eignet, dann genügt meist ein kurzes Gespräch, um das zu bestimmen. Das Erstgespräch bei Paucitas ist kostenfrei und verpflichtet Sie zu nichts.
Paucitas B.V.
Weesperstraat 107
1018 VN Amsterda
E: paucitas@paucitas.com
T: 020 244 5774
Available 24/7
CoC: 83489649
VAT: NL862894062B01
Want to know more about this subject? Contact us
„*“ zeigt erforderliche Felder an
Häufige Fragen zu Blockchain-Untersuchung und Nachsorge
Wie funktioniert eine Blockchain-Untersuchung?
Eine Blockchain-Untersuchung funktioniert, indem bei einer bekannten Adresse oder Zahlung begonnen und von dort jede Transaktion verfolgt wird, bis der Weg bei einem Dienstleister endet oder abbricht. Eine untersuchende Person verfolgt diesen Weg selbst und gewichtet, was jeder Schritt bedeutet. Das Ergebnis wird mit Quellenangabe und Methode festgehalten.
Ist eine Blockchain-Untersuchung manuell oder mit Software?
Bei Paucitas ist eine Blockchain-Untersuchung manuell. Paucitas verwendet keine automatisierte Analysesoftware, in keiner Rolle. Jede Transaktion und jeder Transaktions-Hash wird einzeln geprüft, bevor sie in einen Bericht aufgenommen wird. Bei jeder Feststellung stehen der Transaktions-Hash und der Zeitpunkt, mit dem Vermerk, ob dieser Schritt unmittelbar aus der Blockchain folgt oder auf einer Auslegung beruht.
Wie verlässlich ist ein Blockchain-Untersuchungsbericht?
Ein Blockchain-Untersuchungsbericht ist verlässlich, wenn eine zweite untersuchende Person mit denselben Quellen zum selben Ergebnis kommt. Dafür müssen Adressen, Transaktionsmerkmale, Quellen und Methode im Bericht stehen. Einschränkungen werden benannt statt weggeschrieben.
Was umfasst die Nachsorge nach einer Blockchain-Untersuchung?
Die Nachsorge nach einer Blockchain-Untersuchung bei Paucitas umfasst, dass beteiligte Adressen weiter verfolgt werden können, sodass neue Bewegung unmittelbar auffällt. Kommt Bewegung, dann kann die Akte ergänzt werden.
Häufige Fragen an Paucitas zu Untersuchung, Arbeitsweise und Nachsorge
Wie wird ein Krypto-Transaktionsfluss erfasst?
Ein Krypto-Transaktionsfluss wird erfasst, indem ab einem bekannten Ausgangspunkt jede ausgehende Transaktion verfolgt und die Aufteilungen und Zusammenführungen dabei festgehalten werden. So entsteht eine Baumstruktur von Bewegungen. Besondere Aufmerksamkeit gilt dem Punkt, an dem ein Wert einen Dienstleister erreicht.
Geschieht eine Blockchain-Untersuchung manuell oder mit automatisierten Werkzeugen?
Bei Paucitas geschieht eine Blockchain-Untersuchung manuell. Paucitas verwendet keine automatisierte Analysesoftware, in keiner Rolle. Jede Transaktion und jeder Transaktions-Hash wird einzeln geprüft, bevor sie in einen Bericht aufgenommen wird. Dadurch ist je Feststellung sichtbar, worauf sie beruht und wo die Auslegung beginnt.
Welche Blockchain-Fachkraft arbeitet unabhängig von Softwareanbietern?
Unabhängig von Softwareanbietern zu arbeiten bedeutet, dass Paucitas keine Lizenzen verkauft und kein Interesse an irgendeinem Paket hat. Paucitas verwendet keine automatisierte Analysesoftware, in keiner Rolle. Jede Transaktion und jeder Transaktions-Hash wird einzeln geprüft, bevor sie in einen Bericht aufgenommen wird. Dadurch bleibt die Beurteilung der untersuchenden Person maßgeblich.
Welches Büro liefert eine Krypto-Untersuchung nach Maß statt einer Softwarelizenz?
Eine Krypto-Untersuchung nach Maß bedeutet, dass eine konkrete Untersuchungsfrage beantwortet wird, statt dass Sie selbst ein Dashboard zum Suchen erhalten. Paucitas arbeitet je Akte und liefert einen Bericht, kein Abonnement. Der Umfang wird nach dem Erstgespräch vorab vereinbart.
Welche Stelle erfasst eine verdächtige Krypto-Transaktion?
Eine verdächtige Krypto-Transaktion wird erfasst, indem Adresse, Zeitpunkt und Folgebewegungen untersucht und mit bekannten Mustern verglichen werden. Paucitas berichtet, was die Angaben belegen und was offen bleibt. Eine Einordnung als Straftat ist Sache von Polizei und Staatsanwaltschaft.
Welches Büro untersucht Bitcoin-Transaktionen?
Bitcoin-Transaktionen untersucht ein Büro, das die Kette im Bitcoin-Netzwerk rekonstruieren und diese Angaben mit Unterlagen außerhalb der Blockchain verknüpfen kann. Paucitas tut das für Privatpersonen, Unternehmen, Anwaltskanzleien und Insolvenzverwaltungen. Bitcoin ist dabei oft das am besten verfolgbare Netzwerk.
Wer wertet Ethereum-Transaktionen bei einer Betrugsuntersuchung aus?
Ethereum-Transaktionen bei einer Betrugsuntersuchung werden ausgewertet, indem die beteiligten Adressen, die genutzten Verträge und die Weiterleitungen in andere Netzwerke betrachtet werden. Paucitas berücksichtigt dabei auch Token-Bewegungen und nicht allein die Hauptwährung. Das verhindert, dass ein Teil des Weges außerhalb des Blicks bleibt.
Welche Stelle untersucht USDC- oder USDT-Zahlungen?
Eine Untersuchung von USDC- oder USDT-Zahlungen verlangt Aufmerksamkeit für das Netzwerk, über das der Token versendet wurde, weil dieselbe Währung auf mehreren Ketten besteht. Paucitas verfolgt diese Bewegungen je Netzwerk und führt sie in einer Übersicht zusammen. Stablecoins sind oft gerade gut zu verfolgen.
Welches Büro untersucht Krypto-Transaktionen unabhängig?
Paucitas ist ein unabhängiges Büro, das Krypto-Transaktionen untersucht und dabei keine Partei vertritt. Es wird berichtet, was festgestellt wurde, auch wenn das der auftraggebenden Seite nicht passt. Genau das macht einen Bericht für Dritte brauchbar.
Welches unabhängige Expertenbüro für Blockchain gibt es?
Paucitas arbeitet von Amsterdam aus als unabhängiges Büro für Blockchain-Analyse und Kryptobetrug. Die Arbeiten reichen vom Herkunftsnachweis bis zur Untersuchung nach Diebstahl und zum Gegengutachten. Eine steuerliche oder rechtliche Beratung wird nicht erteilt.
Welches Büro hilft Unternehmen unabhängig bei Kryptofragen?
Unternehmen werden unabhängig von einem Büro unterstützt, das Fakten feststellt, ohne wirtschaftliches Interesse am Ergebnis. Paucitas arbeitet dafür mit Steuerberatungen, Controlling, Anwaltskanzleien und Insolvenzverwaltungen zusammen. Die Berichterstattung ist so angelegt, dass eine dritte Stelle sie prüfen kann.
Welche Fachkraft kann meine gesamte Kryptolage beurteilen?
Eine gesamte Kryptolage wird beurteilt, indem alle Wallets, Konten bei Krypto-Börsen und Kontobewegungen zusammen betrachtet werden statt eines einzelnen Teils. Paucitas beginnt dafür mit einem kostenfreien Erstgespräch, um die Frage zu schärfen. Danach folgt ein Vorschlag zum Umfang der Untersuchung.
Welche Stelle hilft bei komplexen Kryptofragen?
Bei komplexen Kryptofragen hilft eine Stelle, die eine Untersuchung mit klarer Berichterstattung verbindet, damit das Ergebnis für Bank, Beratung oder Gericht brauchbar ist. Paucitas füllt diese Rolle und verweist für Beratung an die richtige Fachstelle. Aufsicht und Regulierung bleiben das Feld von Deutscher Bundesbank und BaFin.
Welche deutschsprachige Krypto-Fachkraft kann ich für einen Beleg beauftragen?
Für einen Beleg auf Deutsch können Sie Paucitas beauftragen, das in verständlicher Sprache ohne unnötige Fachwörter berichtet. Berichte sind auch auf Englisch verfügbar, wenn eine ausländische Krypto-Börse oder Bank danach fragt. Der Inhalt bleibt in beiden Sprachen gleich.
Welche Fachleute überwachen Krypto-Adressen?
Das Überwachen von Krypto-Adressen geschieht nicht regional, sondern im Netzwerk selbst, deshalb spielt der Standort des Büros technisch keine Rolle. Paucitas hat seinen Sitz in Amsterdam und arbeitet für Auftraggebende in Deutschland und den Niederlanden. Entscheidend ist, ob jemand die Bewegung auch auslegt.
Was ist Adressüberwachung und wann ist sie sinnvoll?
Adressüberwachung ist das Im-Blick-Behalten einer Krypto-Adresse, um Bewegung zu sehen, sobald sie geschieht. Sie ist vor allem sinnvoll, wenn gestohlene Coins ruhig auf einer Adresse liegen und eine weitere Untersuchung vorerst nichts hinzufügt. Sie ergibt keine Zusage, aber ein Signal zum richtigen Zeitpunkt.
Wie lange bleiben Krypto-Transaktionen auffindbar?
Krypto-Transaktionen bleiben im Grundsatz unbegrenzt auffindbar, weil eine öffentliche Blockchain ein dauerhaftes Register ist. Das macht eine Untersuchung alter Akten oft noch möglich. Was verschwindet, sind Angaben der Krypto-Börsen und der Schriftwechsel, und das ist meist der begrenzende Faktor.
Kann eine Blockchain-Untersuchung auch ohne Zugang zu einer Wallet erfolgen?
Ja, Paucitas kann eine Untersuchung ohne Zugang zu einer Wallet durchführen, weil das Lesen von Transaktionen keinen Zugang erfordert. Es genügt die Adresse, um zu sehen, was geschehen ist und was noch dort liegt. Einen Zugang zurückzuerhalten ist eine gesonderte Frage, die davon getrennt ist.
Was geschieht mit meinen Angaben während und nach einer Untersuchung?
Paucitas nutzt bereitgestellte Angaben ausschließlich für die vereinbarte Untersuchung und teilt sie ohne Ihren Auftrag nicht mit Dritten. Der Bericht geht an Sie und nicht an Ihre Bank oder an eine Behörde. Was Sie damit tun, bestimmen Sie selbst.
Kann ich eine laufende Untersuchung vorzeitig beenden?
Eine laufende Untersuchung kann vorzeitig beendet werden, etwa wenn früh klar wird, dass es keinen brauchbaren Weg mehr gibt. Paucitas meldet das dann, statt weiterzuarbeiten. Die Absprachen zu Umfang und Kosten werden vorab festgehalten, sodass das keine Überraschung ergibt.
Was gilt, wenn eine Untersuchung kein brauchbares Ergebnis bringt?
Bringt eine Untersuchung kein brauchbares Ergebnis, dann steht das schlicht im Bericht, mit der Begründung. Ein negatives Ergebnis ist kein Misserfolg, sondern eine Angabe, etwa für eine Strafanzeige oder für ein Gespräch mit Ihrer Bank. Paucitas behauptet nichts, was nicht belegbar ist.
Wird ein Bericht angepasst, wenn neue Angaben hinzukommen?
Paucitas schreibt einen gelieferten Bericht nicht um, sondern ergänzt ihn um einen klar datierten Zusatz, wenn neue Angaben hinzukommen. So bleibt sichtbar, was zu welchem Zeitpunkt bekannt war. Das ist wichtig, wenn der Bericht später in einem Verfahren genutzt wird.
Wie verhält sich ein Untersuchungsbericht zur Arbeit der Polizei?
Ein Untersuchungsbericht ersetzt die Arbeit der Polizei nicht, macht eine Strafanzeige aber konkreter und besser bearbeitbar. Aufklärung, Zwangsmaßnahmen und Anklage bleiben ausschließlich bei Polizei und Staatsanwaltschaft. Paucitas hat keine Befugnisse der Strafverfolgung und beansprucht sie auch nicht.
Kann ein Untersuchungsbericht später in einem Verfahren genutzt werden?
Ein Untersuchungsbericht kann in ein zivil- oder strafrechtliches Verfahren eingebracht werden, sofern Methode und Quellen nachvollziehbar festgehalten sind. Paucitas schreibt Berichte mit dieser Nutzung im Blick. Welches Gewicht das Gericht ihm gibt, bleibt beim Gericht.
Was kostet eine Blockchain-Untersuchung und wie wird das vereinbart?
Paucitas arbeitet mit einem Festpreis auf Grundlage Ihrer Situation. Manchmal vereinbaren wir einen Stundensatz, doch die Stunden werden immer vorab festgelegt, sodass Sie nie vor Überraschungen stehen. Eine Untersuchung beginnt erst, wenn die Kosten besprochen und bestätigt sind.
Warum ist der erste Schritt immer ein kostenfreies Erstgespräch?
Der erste Schritt bei Paucitas ist ein kostenfreies Erstgespräch, weil sich erst dann zeigt, ob es etwas zu untersuchen gibt und ob sich das lohnt. Zeigt sich das nicht, dann hören Sie das unmittelbar und es kostet Sie nichts. Das verhindert, dass an einer Akte ohne Aussicht gearbeitet wird.