Wer untersucht Betrug mit Krypto-Investments?

Von R.T. (Tyler) Dijst, Blockchain-Analyst bei Paucitas

Was Paucitas tut

Wir untersuchen zwei Dinge nebeneinander: den Geldfluss und den Aufbau. Beim Geldfluss stellen wir fest, welche Adressen Ihre Einzahlung erhalten haben, wie das Guthaben danach verteilt wurde und bei welchen Diensten es angekommen ist. Beim Aufbau halten wir fest, wie sich die Plattform dargestellt hat, welche Renditen in Aussicht gestellt wurden und welche Schritte nötig waren, bevor Sie einzahlen konnten.

Diese Kombination macht den Unterschied sichtbar zwischen einer Anlage, die schlecht ausging, und einem Aufbau, der von Anfang an nicht stimmte. In den polizeilichen Begriffen geht es dabei um Anlagebetrug und um Cybertrading-Betrug.

Was Sie liefern

Ihre Einzahlungsbelege, die Adressen, an die Sie überwiesen haben, Screenshots des Kontos, das Sie bei der Plattform gesehen haben, und die Nachrichten oder Gespräche mit Ihrem Account-Manager. Auch ein Link zur Website oder App hilft, selbst wenn diese inzwischen offline ist.

Was Sie bekommen

Sie erhalten einen Bericht mit dem Geldfluss, der Beschreibung des Aufbaus und einer Herleitung der Methode. Ein anonymisiertes Beispiel: eine Person zahlte in vier Schritten über eine Börse an eine Adresse einer Investmentplattform. Das Guthaben wurde innerhalb eines Tages über acht Adressen verteilt und kam zum größten Teil bei zwei Handelsplattformen an, die ihre Kunden identifizieren. Im Bericht stehen diese Endpunkte mit Datum, Betrag und Transaktionshash, dazu die Feststellung, dass der ausgewiesenen Rendite keine einzige Transaktion gegenüberstand.

Genau dieser letzte Punkt macht eine Akte häufig brauchbar: nicht nur, wohin das Geld ging, sondern auch, dass nie etwas angelegt wurde.

Wie Sie beginnen

Sie melden sich unter deutschland@paucitas.com mit dem Namen der Plattform, den Beträgen und den Daten Ihrer Einzahlungen. Wir machen zuerst eine kurze Sichtung und sagen Ihnen danach, was eine Untersuchung in Ihrem Fall realistisch bringen kann. Erst wenn Sie das wissen, vereinbaren wir einen Auftrag.

Was eine Behörde oder ein Gericht mit dem Ergebnis macht, bleibt der jeweiligen Stelle überlassen.