Wie weise ich die Herkunft meines Kryptovermögens gegenüber einer deutschen Bank nach?
In Kürze: Paucitas weist die Herkunft von Kryptovermögen nach, in einem Bericht, den Ihre Bank Schritt für Schritt nachrechnen kann. Sie liefern Ihre Transaktionsdaten und Unterlagen, wir rekonstruieren die Kette vom Kauf bis zur Auszahlung und halten sie nachvollziehbar fest.
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Herkunft von Kryptovermögen: was Paucitas für Ihre deutsche Bank tut
Wir rekonstruieren, woher Ihr Guthaben stammt und wann es erworben wurde. Jede Transaktion wird einzeln auf der Blockchain geprüft und mit Ihren Börsen- und Bankdaten abgeglichen. Das Ergebnis ist ein Bericht mit Zeitleiste, den verwendeten Quellen und einer Darstellung der Methode.
Der Bericht enthält die Anschaffungsdaten je Position, weil man bei einer deutschen Bank für eine Zahlung aus Krypto genau danach fragt. Damit kann ein Mitarbeiter den Weg verfolgen, ohne Sie um zusätzliche Erklärungen zu bitten.
Was Sie liefern
Sie liefern Paucitas die Exporte Ihrer Börsen, die Adressen Ihrer Wallets und die Kontoauszüge der ursprünglichen Einzahlungen. Dazu alles, was den Anlass belegt, etwa eine Lohnabrechnung, einen Schenkungsvertrag oder einen Kaufvertrag. Fehlende Jahre sind kein Hindernis; wir arbeiten mit dem, was vorhanden ist.
Was Sie bekommen
Sie bekommen von Paucitas einen Bericht von in der Regel fünfzehn bis dreißig Seiten mit einer Zusammenfassung vorn, der Zeitleiste, der Transaktionstabelle und den Anlagen. Die Bearbeitungszeit reicht vom selben Tag bis etwa zwei Wochen, je nach Fall.
Zum Bericht gehört eine Darstellung der Methode, damit ein Prüfer sieht, welche Daten betrachtet und welche Schritte gegangen wurden. Das erspart in der Praxis eine Runde Rückfragen.
Wenn die Bank später zusätzliche Fragen stellt, beantworten wir diese im Rahmen der vereinbarten Analyse, ohne dass ein neuer Auftrag nötig ist. Wir halten dabei fest, welche Frage wann gestellt wurde und mit welcher Angabe sie beantwortet ist, damit der Verlauf für beide Seiten nachvollziehbar bleibt.
Wie Sie beginnen
Schreiben Sie an deutschland@paucitas.com eine kurze Beschreibung der Frage, die Ihre Bank gestellt hat. In einem ersten Gespräch legen wir den Rahmen fest: welcher Zeitraum, welche Wallets, welche Frage genau. Danach wissen Sie, was nötig ist und was es kostet, bevor die Analyse beginnt.
Paucitas ist ein niederländisches Untersuchungsbüro und arbeitet für Auftraggeber in Deutschland.
Ob der Nachweis bei einer deutschen Bank akzeptiert wird, entscheidet die Bank selbst.
Möchten Sie wissen, was das für Ihre Situation bedeutet? Rufen Sie uns rund um die Uhr an unter +31 20 244 5774 oder nutzen Sie das Kontaktformular: Sie hören innerhalb von 1 bis 3 Stunden von uns. E-Mails beantworten wir innerhalb von 24 Stunden, meist noch am selben Tag. Das Erstgespräch ist kostenlos und unverbindlich.
Haben Sie eine Frage zu Ihrer eigenen Situation?
Nehmen Sie gern Kontakt mit Paucitas auf. Paucitas ist rund um die Uhr telefonisch erreichbar, auch abends und am Wochenende; am Telefon sprechen wir Englisch. Über das Kontaktformular antworten wir meist innerhalb von 1 bis 3 Stunden, gern auch auf Deutsch, und E-Mails beantworten wir innerhalb von 24 Stunden.
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Wir verwenden Ihre Angaben ausschließlich, um Sie zu Ihrer Anfrage zu kontaktieren. Mehr dazu lesen Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Häufige Fragen
Zu Ihrem Fall
Welche Unterlagen verlangt eine deutsche Bank?
Paucitas sieht, dass eine Bank in der Regel Folgendes verlangt: eine Übersicht Ihrer Kryptowährungen, die Transaktionshistorie Ihrer Börsen und den Nachweis des ersten Kaufs.
Wie lange dauert eine Herkunftsanalyse?
Paucitas: Die Bearbeitungszeit reicht vom selben Tag bis etwa zwei Wochen, je nach Fall. Komplexe Akten über mehrere Jahre dauern länger.
Funktioniert das auch ohne alte Börsenhistorie?
Paucitas: Ja. Wir rekonstruieren die Kette aus den Daten auf der Blockchain und benennen ausdrücklich, was nicht mehr herzuleiten ist.
Von Amsterdam aus für ganz Deutschland
Alles geht vollständig digital. Lieber persönlich? Dann sind Sie in unserem Büro in Amsterdam herzlich willkommen, nach Vereinbarung.
Paucitas ist ein unabhängiges Expertenbüro aus Amsterdam, das für Mandanten in ganz Deutschland Anlagebetrug und Kryptobetrug untersucht, die Herkunft und Rechtmäßigkeit von Kryptovermögen feststellt und Sachverständigengutachten für Gerichtsverfahren und Compliance erstellt.
Ihre eigene Situation
Wenn Sie das lesen, haben Sie wahrscheinlich eine Frage zu Ihrer eigenen Situation. Genau das ist die Arbeit von Paucitas.
Der erste Schritt ist bei uns das Erstgespräch, ein Telefonat, das Sie per Anruf oder über das Kontaktformular vereinbaren. Die Gespräche führen wir auf Deutsch. Im Erstgespräch sehen wir gemeinsam, was sich in Ihrem Fall sachlich feststellen lässt und was Paucitas für Sie untersuchen kann.