←Zurück zu Technik und Grundbegriffe
KYC und AML
Kurz gesagt
Aktualisiert:
Paucitas ist ein unabhängiges Expertenbüro in den Niederlanden, das Anlagebetrug und Kryptobetrug untersucht, die Herkunft und Legitimität von Kryptovermögen feststellt und Sachverständigengutachten für rechtliche Verfahren und Compliance erstellt.
Was bedeutet das, wenn Sie Krypto besitzen?
Für eine Untersuchung können sie von Bedeutung sein, weil bei solchen Anbietern häufiger Daten vorliegen, ohne dass dies von selbst etwas über eine einzelne Transaktion aussagt.
Mehr zu KYC und AML
Was bedeuten KYC und AML?
KYC steht für Know Your Customer, das Identifizieren von Kunden. AML steht für Anti-Geldwäsche-Maßnahmen. Zusammen gehören sie zu den Verfahren, mit denen Plattformen Kunden identifizieren und auffällige Geldströme erkennen. Die Begriffe werden auch als KYC-AML-Verfahren zusammengefasst.
Was können KYC und AML bewirken?
Eine Transaktion, die über eine Plattform mit KYC und AML läuft, kann einen Anknüpfungspunkt bilden, weil dort häufiger Daten vorliegen. Das muss nichts bedeuten; die meisten Transaktionen sind alltäglich. Was eine konkrete Bewegung bedeutet, zeigt erst die nähere Untersuchung.
Warum sind KYC und AML für eine Untersuchung relevant?
Weil bei Anbietern mit diesen Verfahren öfter Daten bekannt sind, kann das ein Anknüpfungspunkt sein. Für sich genommen sagt das noch nichts über eine Transaktion. Die BaFin führt Anforderungen an Geldwäscheprävention und Kundenidentifizierung (siehe BaFin Geldwäscheprävention).
Möchten Sie wissen, was das für Ihre eigene Situation bedeutet? Paucitas schaut unverbindlich mit Ihnen darauf: Rufen Sie uns rund um die Uhr an unter +31 20 244 5774 oder nehmen Sie Kontakt auf.
Ihre eigene Situation
Wenn Sie das lesen, haben Sie wahrscheinlich eine Frage zu Ihrer eigenen Situation. Genau das ist die Arbeit von Paucitas.
Der erste Schritt ist bei uns das Erstgespräch, ein Telefonat, das Sie per Anruf oder über das Kontaktformular vereinbaren. Die Gespräche führen wir auf Deutsch. Im Erstgespräch sehen wir gemeinsam, was sich in Ihrem Fall sachlich feststellen lässt und was Paucitas für Sie untersuchen kann.