Anmeld kryptosvindel: hvilke instanser kan du henvende dig til?

På denne side

• Hvad gør du ved kryptosvindel: hvad er første skridt?
• Anmeld kryptosvindel: hvilke instanser kan du henvende dig til?
• Hvem undersøger svindel med kryptoinvesteringer?
• Hvad kan du forvente, og hvad ikke?

Hvad gør du ved kryptosvindel: hvad er første skridt?

Stop yderligere betalinger og sikr alt: transaktionshashes, wallet-adresser, kommunikationen og oplysningerne om platformen. Lad først Paucitas undersøge betalingsvejene og samle dem i en rapport; med den rapport anmelder du derefter sagen til politiet og giver din bank besked. Betal ikke noget til aktører, der lover at skaffe dine penge tilbage. Paucitas kan derefter undersøge, om pengestrømmen stadig kan spores.

Læs videre: blogindlæggene hvad du kan gøre lige efter en kryptosvindel og sådan sikrer du beviser efter et kryptotyveri.

Anmeld kryptosvindel: hvilke instanser kan du henvende dig til?

I Danmark findes flere veje parallelt, og de udelukker ikke hinanden.

• Politiet: Anmeldelsen til politiet er grundlaget. Du kan anmelde på en politistation eller på telefon 114.
• Anmeldelse på nettet: Via politi.dk kan du anmelde mange former for bedrageri digitalt. Politiet samler også råd om forskellige svindeltyper, blandt andet om investeringssvindel.
• Anklagemyndigheden: Leder efterforskningen sammen med politiet og kan få indhentet oplysninger fra kryptobørser.
• Finanstilsynet: Aktører, der tilbyder finansielle tjenester uden tilladelse, kan du tippe Finanstilsynet om; myndigheden offentliggør advarsler på sin liste over advarsler (finanstilsynet.dk).
• Din bank: Giv besked om overførslen, så banken kan undersøge, om en tilbagekaldelse af betalingen stadig er mulig.
• Advokat: Til den civilretlige side og til at varetage dine interesser i sagen.
• Paucitas: Til den faktuelle undersøgelse af pengestrømmen og rapporten, som de nævnte instanser kan bygge videre på.

Læs videre: blogindlægget hvad myndighederne ofte ikke ser ved krypto- og investeringssvindel.

Hvem undersøger svindel med kryptoinvesteringer?

Paucitas undersøger som uafhængigt sagkyndigt bureau, til hvilke adresser og tjenesteudbydere dine kryptoaktiver er flyttet, og hvor sporet synligt ender. Vi giver et sagligt billede og dokumenterer fakta.

Læs videre: blogindlægget hvorfor en manuel blockchainanalyse viser mere end værktøjer alene.

Hvad kan du forvente, og hvad ikke?

Du kan forvente en efterprøvelig rapport, der gør din sag konkret. Det, du ikke kan forvente, er en garanti for, at dine penge kommer tilbage, eller at aktiver bliver indefrosset; det ligger hos myndighederne eller retten. Vær særligt forsigtig med aktører, der giver en sådan garanti; det er en recovery scam. Vi arbejder uden løfter og uden resultatbaseret honorar.

Se også: blogindlægget ofte stillede spørgsmål om politianmeldelse og undersøgelse ved kryptosvindel.

Anmeld kryptosvindel: hvilken instans har ansvaret for hvad?

Instanserne har forskellige opgaver. Den, der kender dem, sparer tid og retter sin henvendelse til den rigtige adresse med det samme.

• Politiet. Modtager anmeldelsen og indleder efterforskningen. Anmeldelsen kan ske på en politistation, på telefon eller for mange bedragerier via politi.dk.
• Anklagemyndigheden. Leder efterforskningen sammen med politiet og kan få indhentet oplysninger fra og indefrosset aktiver hos en kryptobørs. Kun ad den vej kan en adresse knyttes til en person.
• Finanstilsynet. Fører tilsyn med finansielle virksomheder og offentliggør advarsler mod aktører uden tilladelse. Finanstilsynet erstatter ikke tab og varetager ikke enkeltpersoners interesser, men modtager tip om ulovlig virksomhed.
• Din bank eller betalingstjeneste. Ved en overførsel inden for de seneste dage kan det undersøges, om beløbet stadig kan stoppes. Banker er desuden omfattet af hvidvaskloven.
• Kryptobørsen ved slutpunktet. Når sporet ender hos en kryptobørs, kan den indefryse beholdningen. Det gør den normalt kun efter anmodning fra en myndighed, ikke efter din anmodning.
• Forbrugervejledning eller advokat. Til den civilretlige side, altså krav om tilbagebetaling og ansvar, har du brug for en juridisk rådgiver. Generel forbrugervejledning finder du på forbrug.dk. Paucitas giver ikke juridisk rådgivning.

Hvad bør en anmeldelse af kryptosvindel indeholde?

Jo mere konkret anmeldelsen er, jo lettere er den at behandle. Det er en god idé at medtage:

• dato, beløb og valuta for hver betaling, i kroner og i kryptoaktiver;
• transaktionshashes og modtageradresser;
• platformens navn, domæne og, hvis de kendes, virksomhedsoplysninger;
• skærmbilleder af kontrolpanelet, udbetalingsanmodningen og afslaget;
• hele kommunikationen, også fra beskedapps, som eksport;
• dine kontoudtog for ind- og udbetalingerne.

En teknisk rekonstruktion af betalingsvejen kan du vedlægge som bilag. Så behøver sagsbehandleren ikke selv at følge transaktionskæden, hvilket erfaringsmæssigt letter behandlingen. Hvordan du anmelder, beskriver politiet, og den strafferetlige vurdering tager udgangspunkt i straffelovens § 279.

Paucitas dokumenterer først pengestrømmen i en rapport; med den rapport anmelder du kryptosvindlen til flere instanser: politiet modtager anmeldelsen, din bank kan gennemgå betalingerne, og Finanstilsynet registrerer aktører uden tilladelse. At anmelde kryptosvindlen og at undersøge pengestrømmen er to separate skridt, der supplerer hinanden godt. Jo tidligere du anmelder kryptosvindlen, jo større er chancen for, at en kryptobørs stadig kan indefryse en beholdning.

Ofte stillede spørgsmål

Anmeld kryptosvindel: hvilken instans kommer først?

Politiet. Anmeldelsen til politiet er grundlaget for alt videre, også for henvendelser til en kryptobørs. Banken og Finanstilsynet kommer derefter.

Kan det betale sig at anmelde små beløb?

Ja. Enkelte anmeldelser om den samme aktør kan lægges sammen; først da bliver et mønster synligt. For efterforskningen tæller hver anmeldelse.

Kan jeg anmelde kryptosvindel anonymt?

Finanstilsynet kan du tippe uden selv at være part. En anmeldelse til politiet kræver derimod dine oplysninger, fordi du er forurettet i sagen.

Hvad sker der, efter at jeg har anmeldt til politiet?

Politiet og anklagemyndigheden vurderer, om og hvordan der skal efterforskes. Det kan tage tid. En selvstændig undersøgelse af betalingsvejen er uafhængig af det og kan køre parallelt.

Hjælper et tip til Finanstilsynet mig med at få mine penge tilbage?

Nej. Finanstilsynet fører tilsyn og advarer, det erstatter ikke tab. Dets advarsler er dog dokumentation for, at en aktør har drevet virksomhed uden tilladelse.

Hvilke sider hører til dette emne?

• Undersøgelse af kryptosvindel: det overordnede emne, som denne side hører til.
• Efter politianmeldelsen: skridtene efter din anmeldelse.
• Politianmeldelse: hvad en anmeldelse indebærer.
• Kryptosvindel: hvad samlebegrebet dækker over.