Gestolen crypto terugvorderen: wat realistisch is en wat niet

Is gestolen crypto terugvorderen realistisch?

Soms wel. Een blockchain is openbaar, dus de route van uw tegoeden is meestal te volgen. Maar een adres is geen naam, en een transactie is niet zomaar terug te draaien. Terugvorderen kan alleen als de tegoeden ergens zijn uitgekomen waar een bevoegde partij iets kan doen.

Daarom is de eerste vraag niet “krijg ik het terug?”, maar “waar staat het nu?”. Het antwoord bepaalt in welk van de vijf scenario’s hieronder u zit. Dat zoekt Paucitas voor u uit.

Welke vijf scenario’s komen in de praktijk voor?

1. De tegoeden staan bij een exchange die klanten identificeert. Dit is het meest kansrijke scenario. Het cash-out-punt is dan een exchange die weet welke klant bij het stortingsadres hoort. De politie kan daar gegevens opvragen.
2. De tegoeden staan nog op een adres van de dader. De route is dan te zien, maar er is nog geen partij die iets kan blokkeren. Zodra de tegoeden bewegen naar een dienstverlener, kan er alsnog een aanknopingspunt ontstaan.
3. De tegoeden zijn naar een partij buiten Europa gegaan. De route is vaak wel vast te stellen. De opvolging duurt langer en hangt af van de samenwerking met dat land.
4. De tegoeden zijn via een mixer of veel tussenadressen versluierd. De route is dan vaak tot een bepaald punt te volgen. Het rapport legt vast tot waar die vaststaat.
5. U bent benaderd door iemand die belooft alles terug te halen. Dat is geen kans, maar een risico. Zie hieronder.

Welk scenario op u van toepassing is, ziet u niet altijd zelf. Soms lijkt het spoor dood te lopen, terwijl het een paar stappen verder toch bij een exchange uitkomt. En soms blijkt het geld helemaal niet gestolen, maar staat het nog op een adres dat u zelf beheert.

Wilt u weten in welk scenario u zit? Laat Paucitas met u meekijken. Bellen kan altijd, 24/7, op 020 244 5774.

Wie helpt bij het terughalen van gestolen crypto?

Paucitas begint bij de feiten. Wij volgen de route van uw tegoeden vanaf het moment van de diefstal tot het punt waar ze bij een dienstverlener uitkomen. Paucitas doet alle tracing zelf, zonder tracing-tools, en leest ook alle gesprekken, documenten, e-mails en andere communicatie uit. Zo krijgt u een volledig beeld, met een tijdlijn en waar al het geld naartoe is gegaan. Elke stap koppelen wij aan een transactiehash, zodat iedereen hem kan controleren.

Dat levert meer op dan veel mensen verwachten. Soms brengen wij in kaart waar het geld nu staat. Soms blijkt dat u nog toegang kunt krijgen tot uw eigen wallet. En soms blijkt het om een fout of een vergissing te gaan in plaats van diefstal.

Wat kunt u met het rapport van Paucitas? Het laat zien of er nog geld beschikbaar is of waar het naartoe is gegaan, en wat de vervolgstappen zijn. Bij diefstal of oplichting is aangifte bij de politie een van die stappen, en dan is het rapport een sterke bijlage die alles volledig en duidelijk schetst. Ook uw advocaat kan ermee verder. Lees ook bewijs veiligstellen na een crypto-diefstal.

Hoe herkent u een recovery-scam?

Een partij die belooft dat u alles terugkrijgt tegen een vooruitbetaling, is in de praktijk vaak oplichting, een zogenoemde recovery-scam. Zulke aanbiedingen komen juist bij mensen die al gedupeerd zijn. Let op deze signalen:

• een belofte dat u uw geld zeker terugkrijgt;
• een vooruitbetaling, vaak als percentage van het bedrag dat terug zou komen;
• een vraag naar uw herstelzin, privésleutel of toegang tot uw wallet;
• contact dat u niet zelf heeft gezocht.

Twijfelt u over een aanbod? Bel ons gerust eerst. Paucitas vraagt nooit om uw herstelzin en belooft niet dat geld terugkomt. Meer hierover leest u in twee keer opgelicht met crypto.

Wat kost een onderzoek en hoe snel weet u meer?

Het rapport laat zien welke route uw tegoeden aflegden, tot welk punt die vaststaat en bij welke partij ze uitkwamen. Het is zo opgesteld dat iedereen het stap voor stap kan nalopen en begrijpen, ook de politie en uw advocaat.

• Kosten: elk onderzoek is maatwerk. U krijgt vooraf een offerte op maat die we samen doornemen, zonder verrassingen.
• Doorlooptijd: van dezelfde dag tot circa twee weken.
• Bereikbaarheid: bellen kan altijd, 24/7. Via het formulier hoort u binnen 1 tot 3 uur van ons, per e-mail binnen 24 uur, meestal dezelfde dag.

Verder lezen: gestolen crypto volgen naar een exchange, een casus over gestolen bitcoin en veelgestelde vragen over herstel van gestolen crypto.

Wilt u weten wat in uw situatie mogelijk is? Neem contact op voor een gratis intake, of bel 020 244 5774. Dan weet u snel waar u staat.

Bronnen: Politie, aangifte van oplichting; Europol, informatie over beleggingsfraude.