Witwassen

Witwassen beschrijft het verhullen van de herkomst van vermogen, zodat het lijkt of het uit een gewone bron komt. In de context van crypto wordt daarbij gekeken naar routes die de oorsprong moeilijker navolgbaar maken. Of een concrete situatie hieronder valt, is een beoordeling die pas na onderzoek en weging kan worden gemaakt.

Wat het kan betekenen

Een route die de herkomst lastig navolgbaar maakt, kan een aanwijzing zijn, maar hoeft niets te betekenen; soms is er een gewone verklaring. Het is nadrukkelijk geen vaststelling dat iemand iets verkeerds doet. Wat het werkelijk is, blijkt pas uit zorgvuldig onderzoek en een weging die elders plaatsvindt.

PraktijkvoorbeeldBij het volgen van een geldstroom valt op dat een route via meerdere tussenstappen loopt die de herkomst minder navolgbaar maken. Dat patroon kan reden zijn voor nader onderzoek, maar zegt op zichzelf niet dat er sprake is van witwassen.

Wat betekent witwassen?

Het verhullen van de herkomst van vermogen zodat het uit een gewone bron lijkt te komen. Of een situatie hieronder valt, blijkt pas na onderzoek en beoordeling.

Is een onnavolgbare route altijd witwassen?

Nee. Het kan een aanwijzing zijn, maar er kan ook een gewone verklaring zijn. Het is geen vaststelling; de weging gebeurt elders.

Zie ook

Ketenreconstructie, Mixer (categorie Transacties), KYC en AML.

Gerelateerd onderwerp gestolen crypto traceren

Veelgestelde vraag Hoe wordt een crypto-transactiestroom in kaart gebracht?

Uw eigen situatie

Leest u dit, dan heeft u waarschijnlijk een vraag over uw eigen situatie. Dat is precies wat Paucitas doet.

De eerste stap is telefonisch contact. Dat plannen wij het liefst via WhatsApp in, zodat u niet hoeft te wachten. In dat gesprek kijken wij samen wat er in uw geval feitelijk vast te stellen is en wat Paucitas voor u kan onderzoeken.

Naar het contactformulier