Banken, Notare und Compliance: Herkunft von Kryptovermögen prüfen
Kurz gefasst
Für Banken, Notare und Compliance-Teams liefert Paucitas einen unabhängigen Nachweis der Herkunft von Kryptovermögen. Wir arbeiten im Auftrag des Kunden oder Ihres Hauses, mit derselben Methode, und benennen ausdrücklich, was nicht feststellbar ist. Die Bewertung bleibt bei Ihnen.
Aktualisiert:
Lieber direkt mit jemandem sprechen? Rund um die Uhr+31 20 244 5774Für wen genau
Paucitas unterstützt Sie, wenn Sie eine Einzahlung aus Krypto beurteilen, eine Baufinanzierung mit Eigenkapital aus Krypto, eine Urkunde, in die Kryptovermögen eingebracht wird, oder eine Kundenakte unter verstärkter Sorgfaltspflicht. Der Kunde liefert Bildschirmfotos aus einer App; Sie brauchen eine Kette.
Auch ein Notar, bei dem ein Kaufpreis oder eine Schenkung aus Krypto auftaucht, steht vor derselben Frage.
Welche Fragen diese Gruppe stellt
- Was ist der Unterschied zwischen Source of Funds und der Herkunft des Vermögens?
- Welche Unterlagen braucht eine Bank bei Geld aus Krypto?
- Die Bank blockiert eine Zahlung aus Krypto: wer belegt die Herkunft?
- Wie wird Kryptovermögen zum Stichtag festgehalten?
- Wie wird ein Krypto-Transaktionsfluss dargestellt?
Hintergründe für Banken, Notare und Compliance stehen auf Herkunftsnachweis für Kryptowährungen und Blockchain-Analyse erklärt. Die europäischen Rahmen finden Sie bei EBA, ESMA und der EZB.
Was Paucitas für Sie liefert
Einen Bericht mit der Kette vom ersten Kauf bis zur Auszahlung, je Schritt belegt mit einem Transaktions-Hash oder einer Exportzeile, einer Einschätzung der Beweiskraft jedes Glieds und einer ausdrücklichen Liste dessen, was fehlt.
Zusätzlich weisen wir auf Muster hin, die für Ihre eigene Prüfung relevant sind, etwa einen Mixer in der Kette oder einen Cash-out-Punkt bei einem unbekannten Dienst.
Wir geben kein Compliance-Urteil ab, erstatten keine Meldung in Ihrem Namen und beraten nicht über die Annahme.
Wie die Zusammenarbeit abläuft
Der Kunde liefert Paucitas die Angaben, oder Ihr Haus tut dies mit Zustimmung des Kunden. Wir liefern an den Auftraggeber; ist das der Kunde, entscheidet er selbst, was er an Sie weitergibt.
Für Banken, Notare und Compliance reicht die Bearbeitungszeit vom selben Tag bis etwa zwei Wochen, je nach Fall. Läuft eine Frist, planen wir darauf.
Eine Sache, die Paucitas anders macht
Jeder Bericht enthält eine Unabhängigkeitserklärung: Paucitas arbeitet nicht im Auftrag einer Börse, eines Softwareanbieters oder einer anderen am Fall beteiligten Partei und hat kein Interesse am Ausgang. Genau das braucht ein Compliance-Team, um ein externes Dokument verwenden zu können.
Kontakt
Paucitas beantwortet E-Mails innerhalb von 24 Stunden, meist noch am selben Tag, und Nachrichten über das Kontaktformular meist innerhalb von 1 bis 3 Stunden; anrufen können Sie jederzeit, rund um die Uhr. Paucitas ist rund um die Uhr telefonisch erreichbar unter +31 20 244 5774. Das Büro liegt in der Weesperstraat 107 in Amsterdam; die Übergabe der Unterlagen erfolgt digital oder im Büro.
Haben Sie eine Frage zu Ihrer eigenen Situation?
Nehmen Sie gern Kontakt mit Paucitas auf. Paucitas ist rund um die Uhr telefonisch erreichbar, auch abends und am Wochenende; am Telefon sprechen wir Englisch. Über das Kontaktformular antworten wir meist innerhalb von 1 bis 3 Stunden, gern auch auf Deutsch, und E-Mails beantworten wir innerhalb von 24 Stunden.
Kontaktformular
Antwort meist innerhalb von 1 bis 3 Stunden
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Wir verwenden Ihre Angaben ausschließlich, um Sie zu Ihrer Anfrage zu kontaktieren. Mehr dazu lesen Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Häufige Fragen
Banken, Notare und Compliance: Herkunft von Kryptovermögen prüfen
Arbeitet Paucitas im Auftrag der Bank oder des Kunden?
Paucitas: Beides kommt vor. Methode und benannte Grenzen sind in beiden Fällen dieselben.
Gibt Paucitas ein Urteil zur Annahme ab?
Paucitas: Nein. Wir liefern den sachlichen Nachweis; Prüfung und Entscheidung bleiben bei Ihrem Haus.
Was ist, wenn die Kette eine Lücke hat?
Paucitas nennt die Lücke dann ausdrücklich im Bericht, mit der Begründung, warum sie nicht zu schließen ist.
Von Amsterdam aus für ganz Deutschland
Alles geht vollständig digital. Lieber persönlich? Dann sind Sie in unserem Büro in Amsterdam herzlich willkommen, nach Vereinbarung.
Paucitas ist ein unabhängiges Expertenbüro aus Amsterdam, das für Mandanten in ganz Deutschland Anlagebetrug und Kryptobetrug untersucht, die Herkunft und Rechtmäßigkeit von Kryptovermögen feststellt und Sachverständigengutachten für Gerichtsverfahren und Compliance erstellt.
Ihre eigene Situation
Wenn Sie das lesen, haben Sie wahrscheinlich eine Frage zu Ihrer eigenen Situation. Genau das ist die Arbeit von Paucitas.
Der erste Schritt ist bei uns das Erstgespräch, ein Telefonat, das Sie per Anruf oder über das Kontaktformular vereinbaren. Die Gespräche führen wir auf Deutsch. Im Erstgespräch sehen wir gemeinsam, was sich in Ihrem Fall sachlich feststellen lässt und was Paucitas für Sie untersuchen kann.