Casus: USDC-fraude ontrafeld over drie netwerken
Datum: | Week: 36 | Leestijd: 6 minuten | Bijgewerkt: Auteur: Tyler Dijst
In het kort
USDC-fraude is ook te volgen als het geld over meerdere netwerken is verplaatst. In deze casus liep de route via Ethereum, Polygon en Arbitrum. Het spoor leek dood te lopen, maar de tegoeden stonden gewoon op een ander netwerk.
Paucitas is een onafhankelijk expertisebureau dat beleggingsfraude en cryptofraude onderzoekt, in honderden zaken per jaar. Wij volgen ook stablecoins zoals USDC en USDT, over meerdere netwerken heen.
Neem contact op met Paucitas of bel 020 244 5774 als uw eigen spoor lijkt te verdwijnen.
Kort gezegd
Een overstap naar een ander netwerk breekt het spoor niet, het maakt het alleen lastiger te lezen. Paucitas legt elke overstap vast, en zegt eerlijk waar het zeker is en waar niet.
U heeft USDC overgemaakt naar een platform dat oplichting bleek te zijn, of u vermoedt dat. U probeert zelf het geld te volgen en ziet het ineens verdwijnen. Dat is verwarrend en voelt als een doodlopende weg. In deze casus ziet u hoe zo'n route over drie netwerken toch te volgen was, en wat dat de gedupeerde opleverde.
Is USDC-fraude te volgen over meerdere netwerken?
Ja, in de meeste gevallen wel. USDC is een stablecoin die op verschillende netwerken bestaat. Binnen één netwerk volgt u een rechte lijn. Gaat het geld via een zogenoemde bridge naar een ander netwerk, dan verdwijnt het op het ene netwerk en verschijnt het op het andere. Dat heet een cross-chain overstap.
Er is geen enkele boeking die beide netwerken tegelijk vastlegt. Daarom moet elke overstap apart worden onderbouwd. Niet de stappen zelf zijn het moeilijkst, maar het aantal koppelingen bepaalt hoeveel er met zekerheid vast te stellen is.
Hoe begon deze casus?
Een gedupeerde had in vier betalingen USDC overgemaakt naar een beleggingsplatform. Toen opnemen niet meer lukte, probeerde ze het geld zelf te volgen op een blockexplorer. Het spoor leek op te houden, omdat de tegoeden van het ene netwerk verdwenen. Ze meldde zich bij Paucitas met haar eigen adressen, per betaling de transactiehash en een export van het platform waar ze de USDC had gekocht.
Herkent u dit? Laat Paucitas naar uw spoor kijken, ook als u denkt dat het doodloopt. Bellen kan altijd, 24/7, op 020 244 5774.
Hoe liep de route over Ethereum, Polygon en Arbitrum?
- Ethereum: de vier betalingen kwamen samen op één adres, waar in dezelfde periode ook geld van anderen binnenkwam.
- Polygon: via een bridge ging het bedrag naar Polygon en werd daar in zes ongelijke delen gesplitst. Vier delen werden binnen een dag weer samengevoegd.
- Arbitrum: via een tweede bridge ging het samengevoegde bedrag in twee boekingen naar een adres van een handelsplatform.
Ook de twee kleine delen die op Polygon achterbleven, zijn gevolgd. Een daarvan ging rechtstreeks naar een tweede platform. Kleine aftakkingen lijken onbelangrijk, maar komen vaak uit bij een partij waar gegevens liggen.
Hoe stelt Paucitas een overstap vast?
Door vier gegevens naast elkaar te leggen: het exacte bedrag, het tijdstip aan beide kanten, de gebruikte bridge en het adres dat het bedrag ontving. Sluiten die op elkaar aan en is er in dat tijdvenster geen tweede kandidaat, dan is de koppeling navolgbaar.
Het bedrag alleen is niet genoeg, vooral niet bij ronde bedragen. Daarom staat in het rapport bij één van de zes delen dat de overstap niet met zekerheid te koppelen is, met de reden erbij. Die eerlijkheid maakt een rapport juist sterker.
Over deze casus
De casus is samengesteld: bedragen, adressen en tijdstippen zijn nagebootst, zodat de route te volgen is zonder dat een zaak of persoon herkenbaar wordt.
Paucitas hecht veel waarde aan privacy en deelt nooit persoonlijke gegevens van cliënten. Dit is een samengesteld voorbeeld: namen, bedragen en details wijken af. De situatie is wel zoals wij die in de praktijk tegenkomen.
Wat leverde het rapport de gedupeerde op?
In het rapport stonden negentien boekingen met transactiehash over drie netwerken, twee overstappen waarvan één met zekerheid en één met een voorbehoud, en twee handelsplatforms waar tegoeden binnenkwamen, met het tijdstip. Daarmee wist ze waar haar geld was gebleven en kon ze gericht verder.
Bij USDC kan de uitgever adressen technisch bevriezen. Dat gebeurt in de praktijk op verzoek van een bevoegde instantie. Aanbieders van cryptodiensten in de EU vallen onder de MiCA-verordening. Hoe sneller de feiten op papier staan, hoe beter zo'n verzoek kan worden onderbouwd. Of het geld terugkomt, kan niemand vooraf beloven. Duidelijkheid over de route is wel de basis voor elke vervolgstap.
Wat Paucitas voor u doet
Paucitas zoekt alles voor u uit: uw transacties, de route van het geld over elk netwerk, de platforms waar het binnenkwam en de documenten. Paucitas leest ook alle gesprekken, e-mails en andere communicatie uit. Zo krijgt u een volledig beeld, met een tijdlijn en waar al het geld naartoe is gegaan, stap voor stap. Paucitas doet alle tracing zelf, zonder tracing-tools. U krijgt een rapport dat iedereen stap voor stap kan nalopen en begrijpen, ook de politie en uw advocaat.
- Wat u kunt aanleveren: uw eigen adressen, per betaling de transactiehash, exports en schermafdrukken. Nooit uw herstelzin of privésleutel.
- Kosten: elk onderzoek is maatwerk. U krijgt vooraf een offerte op maat die we samen doornemen, zonder verrassingen.
- Doorlooptijd: van dezelfde dag tot circa twee weken.
Wat kunt u met het rapport van Paucitas? Het laat zien of er nog geld beschikbaar is of waar het naartoe is gegaan, en wat de vervolgstappen zijn. Gaat het om oplichting, dan is aangifte bij de politie een mogelijke stap. Het rapport van Paucitas is daarbij een sterke bijlage die alles volledig en duidelijk schetst. Wat u in de eerste uren zelf vastlegt, leest u in een overboeking naar een nepplatform volgen. Een eenvoudiger route binnen één netwerk ziet u in de casus van een transactie gevolgd tot de exchange. Hoe ons werk in het algemeen gaat, staat bij blockchainonderzoek uitgelegd, en wat wij voor particulieren doen op de pagina voor particulieren.
Lijkt uw USDC te verdwijnen? Neem contact op voor een gratis intake, of bel 020 244 5774. Via het formulier hoort u binnen 1 tot 3 uur van ons.
Bronnen: MiCA-verordening (EU) 2023/1114; Politie, aangifte van oplichting.
Heeft u vragen naar aanleiding van deze blog?
Neem gerust contact op met Paucitas. Paucitas is 24/7 telefonisch bereikbaar, ook ’s avonds en in het weekend. Via het contactformulier reageren wij meestal binnen 1 tot 3 uur en e-mail beantwoorden wij binnen 24 uur.
Contactformulier
Meestal binnen 1 tot 3 uur antwoord
"*" geeft vereiste velden aan
Wij gebruiken uw gegevens alleen om contact met u op te nemen over uw aanvraag. Meer daarover leest u in onze privacyverklaring.
Veelgestelde vragen over USDC-fraude over meerdere netwerken
Waarom lijkt het spoor bij een bridge dood te lopen?
Paucitas legt uit: het bedrag verdwijnt op het ene netwerk en gaat op een ander netwerk verder. De tegoeden zijn niet weg, alleen verplaatst.
Onderzoekt Paucitas ook USDT en andere stablecoins?
Paucitas volgt USDC, USDT en andere stablecoins, ook als de route over meerdere netwerken loopt.
Kan ik mijn USDC terugkrijgen?
Paucitas: dat hangt af van uw situatie. Heeft u nog toegang tot een eigen wallet of rekening waar tegoeden op staan, dan liggen er soms nog mogelijkheden. Is alles overgemaakt naar de oplichters, dan ligt het anders. Dat is op afstand niet te zeggen. Paucitas kijkt eerst naar uw situatie en vertelt u eerlijk wat wel en niet kan. Wees voorzichtig met partijen die vooraf beloven dat uw geld terugkomt. Twijfelt u? Neem contact op met Paucitas, dan weet u waar u staat.
Wat heb ik nodig om te beginnen?
Paucitas heeft om te beginnen uw eigen adressen nodig en wat u verder heeft, zoals transactiehashes en schermafdrukken. Met de rest helpen wij u.
Wat betekent het dat deze casus samengesteld is?
Paucitas houdt de route realistisch, maar bedragen, adressen en tijdstippen zijn nagebootst. Er staan geen herleidbare gegevens in.
Vanuit Amsterdam, voor heel Nederland
Alles kan volledig digitaal. Liever persoonlijk? Dan bent u van harte welkom bij ons op kantoor, op afspraak.
Paucitas is een onafhankelijk expertisebureau in Nederland dat beleggingsfraude en cryptofraude onderzoekt, de herkomst en legitimiteit van cryptovermogen vaststelt en deskundigheidsrapporten opstelt voor juridische procedures en compliance.
Uw eigen situatie
Leest u dit, dan heeft u waarschijnlijk een vraag over uw eigen situatie. Dat is precies wat Paucitas doet.
De eerste stap is telefonisch contact: bel ons 24/7 op 020 244 5774, of vul het contactformulier in en u hoort binnen 1 tot 3 uur van ons. In dat gesprek kijken wij samen wat er in uw geval feitelijk vast te stellen is en wat Paucitas voor u kan onderzoeken.