Blogs
Inzichten over crypto, fraude en blockchain uit de praktijk van Paucitas: cryptofraude, beleggingsfraude, herkomst van vermogen en blockchainonderzoek.
Veelgestelde vragen over juridische crypto-vraagstukken
Bij juridische crypto-vraagstukken draait het bijna altijd eerst om feiten: welke crypto is er, waar ging die naartoe en wat was die waard op de datum die telt. Een rapport van een onafhankelijk deskundige mag in een Nederlandse procedure als bewijs worden ingebracht. Welk gewicht het krijgt, bepaalt de rechter.
Lees verder
Veelgestelde vragen over cryptofraude en oplichting
Cryptofraude is oplichting waarbij u wordt overgehaald crypto over te maken, of waarbij uw crypto wordt gestolen. Denkt u dat het u overkomt, stop dan met betalen en leg alles vast. Of het echt oplichting is, blijkt vaak pas als iemand de route van het geld bekijkt.
Lees verder
Veelgestelde vragen over gestolen crypto en herstel
Gestolen crypto is soms nog te volgen, ook als het al even geleden is. Of u iets terugziet, kan niemand vooraf beloven. Wel komt vaak boven water waar uw crypto naartoe ging, en soms staat er nog iets op een herkenbare plek of krijgt u weer toegang tot uw eigen wallet.
Lees verder
Veelgestelde vragen over vermogensverificatie bij crypto
Vermogensverificatie crypto betekent dat de herkomst van uw cryptovermogen stap voor stap wordt vastgesteld, van de eerste aankoop tot het saldo of de uitbetaling van nu. Of uw bank of de Belastingdienst daarmee tevreden is, beslist die partij zelf. Wel staat u veel sterker met een onderbouwing die iedereen kan nalopen.
Lees verder
Adresmonitoring: een crypto-adres in de gaten houden na een incident
Adresmonitoring crypto betekent dat een crypto-adres na een hack of oplichting langere tijd in de gaten wordt gehouden. Gestolen tegoeden staan vaak een tijd stil en worden later alsnog verplaatst. Op dat moment kan er een nieuw spoor ontstaan, en met adresmonitoring mist u dat niet.
Lees verder
Optreden als onafhankelijk deskundige: de rol van Paucitas in juridische procedures
Een onafhankelijk deskundige crypto stelt de feiten rond cryptovermogen neutraal en controleerbaar vast, zonder een partij te bevoordelen. Dat helpt als in een procedure discussie ontstaat over waar crypto vandaan kwam of naartoe ging. De rechter en de advocaten bepalen daarna wat die feiten juridisch betekenen.
Lees verder
Crypto-oplichting via social media en WhatsApp-groepen
Crypto-oplichting via social media begint vaak met een tip in een chatgroep, een advertentie of een behulpzaam bericht, en eindigt bij een platform waar opnemen ineens niet lukt. Niet elke groep of tip is oplichting. Maar er zijn signalen die het kunnen betekenen, en dan helpt het als iemand meekijkt.
Lees verder
Gehackte wallet: gedegen onderzoek naar wat er gebeurde
Bij een gehackte wallet wilt u vooral weten wat er gebeurd is en waar uw crypto naartoe ging. Soms gaat het om een hack, soms om een gelekte herstelzin, soms om iets anders. Dat is vaak goed uit te zoeken, en dan weet u waar u staat.
Lees verder
Crypto schenken of erven: herkomst en waardering correct vastleggen
Bij crypto schenken of erven wilt u later kunnen laten zien waar de crypto vandaan kwam en wat die op het moment van de schenking of het overlijden waard was. Vaak gaat dat goed, soms ontstaan er jaren later vragen van de bank of de Belastingdienst. Wie het vooraf vastlegt, staat dan sterk.
Lees verder
Crypto witwassen herkennen: de patronen op de blockchain
Crypto witwassen herkennen begint bij patronen op de blockchain: bedragen die worden opgesplitst, snel doorgeboekt over veel wallets of door een mixer gestuurd. Zo'n patroon kan op witwassen wijzen, maar het kan ook een gewone verklaring hebben. Pas als iemand de samenhang bekijkt, weet u wat er speelt.
Lees verder
Beleggingsfraude als bedrijf: 700 medewerkers, 100 miljoen per maand, en waarom het doorgaat
Beleggingsfraude als bedrijf werkt vaak als een echte onderneming: met callcenters, verkoopscripts, targets en een nepplatform dat winst laat zien die niet bestaat. Daarom gaat het door, ook als een organisatie wordt opgerold. Niet elk onbekend platform is zo'n organisatie, maar er zijn signalen die het kunnen betekenen.
Lees verder
Crypto bij faillissement: vermogen opsporen en in kaart brengen
Crypto bij faillissement is vaak alsnog op te sporen, ook als de gefailleerde er zelf niets over zegt. Of er werkelijk vermogen buiten de boedel is gebleven, weet u pas als iemand de transacties rustig naloopt. Soms blijkt er veel meer te zijn, soms blijkt het vermoeden niet te kloppen.
Lees verderMeer over onze blogs
Inzichten over crypto blogs en blockchain van Paucitas
Waarover wij schrijven en voor wie
De crypto blogs van Paucitas bieden actuele inzichten over blockchain, crypto fraude onderzoek en de juridische ontwikkelingen rondom digitale activa in Nederland. Onze redactie publiceert regelmatig nieuwe artikelen over cryptofraude, beleggingsfraude met crypto, witwasdetectie en de werkwijze van blockchain analisten. Of u nu slachtoffer bent van een crypto scam, advocaat, curator of gewoon geïnteresseerd in de wereld van blockchain, in deze crypto blogs vindt u verdieping en praktijkvoorbeelden. Voor concrete hulp kunt u terecht op onze contactpagina.
In onze blockchain inzichten leest u over actuele zaken zoals de Wet werkelijk rendement in box 3, de gevolgen van DAC8 voor crypto bezitters, en de aanpak van beleggingsfraude door toezichthouders. Zo waarschuwt de AFM nadrukkelijk voor beleggingsfraude met crypto, en wij vertalen dat soort signalen naar concrete handvatten voor onze lezers. Onze crypto onderzoek inzichten zijn geschreven door specialisten met praktische ervaring uit cryptotransactie-analyse, transaction tracing en blockchain analyse.
Waarover schrijven wij in onze cryptofraude artikelen
Onze cryptofraude artikelen behandelen herkenbare scenarios uit de praktijk: romance scams waarbij slachtoffers via dating apps verleid worden tot crypto investeringen, nep brokers die hoge rendementen beloven, cold calling fraude, ransomware betalingen en complexe witwasconstructies via mixers en bridges. Per casus laten wij zien hoe een blockchain analyse helpt om geldstromen zichtbaar te maken en welke stappen u kunt zetten richting onze diensten of een juridisch traject. Meer achtergrond over onze werkwijze vindt u op de pagina over Paucitas.
Voor wie zijn deze blockchain inzichten bedoeld
Onze crypto blogs richten zich op particulieren die meer willen begrijpen van blockchain en crypto fraude, op advocaten en curatoren die zoeken naar onderbouwing in een procedure, op compliance afdelingen van bedrijven, en op journalisten of studenten die zich willen verdiepen in blockchain analyse. Ons team staat klaar voor inhoudelijke vragen en wij beantwoorden die het liefst via concrete blogs zodat iedereen ervan kan leren. Wilt u ons werk in beeld zien? Bekijk dan deze tv-uitzending van Business Class waarin Paucitas uitgebreid aan het woord komt over blockchain onderzoek.
Heeft u zelf een idee voor een onderwerp of wilt u een casus voorleggen voor anonieme behandeling in onze crypto blogs? Schrijf ons dan via paucitas@paucitas.com. Zo houden wij onze blockchain inzichten relevant, actueel en bruikbaar voor de Nederlandse markt.
Inzichten over crypto, fraude en blockchain
Uit de praktijk van Paucitas
Inzichten over crypto, fraude en blockchain uit de praktijk van Paucitas. Op deze pagina delen wij regelmatig blogs over cryptofraude, beleggingsfraude, walletonderzoek en blockchainonderzoek. Wij schrijven over actuele zaken zoals het herleiden van geldstromen, het in kaart brengen van cryptovermogen en het herkennen van nepwebsites, zodat u zich beter kunt oriënteren in een sector die zich razendsnel ontwikkelt. Bovendien geven wij praktische uitleg, zodat ook lezers zonder technische achtergrond meekomen. Daarbij houden wij de toon laagdrempelig en concreet, want inzichten over crypto, fraude en blockchain hoeven niet ingewikkeld te klinken.
De artikelen zijn geschreven door onze onderzoekers en specialisten, en weerspiegelen de manier waarop wij werken. Daarbij combineren wij grondig blockchainonderzoek met juridische en financiële context. Tegelijk lichten wij toe hoe Paucitas omgaat met dossiers waarin slachtoffers van oplichting, advocaten of bedrijven onze hulp inroepen. Wilt u zien hoe wij werken? Bekijk onze diensten of leer meer over Paucitas.
Hieronder vindt u onze meest recente inzichten over crypto, fraude en blockchain. Iedere blog gaat in op een concrete situatie en bevat onze visie, gebaseerd op echte dossiers. Zo krijgt u een beter beeld van wat er speelt en hoe Paucitas hierin handelt.
Bronnen: Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).
In het kort: blogs van Paucitas
Vijf punten op een rij
- De Paucitas blogs bieden actuele inzichten over blockchain, cryptofraude, beleggingsfraude en regelgeving rond digitale activa.
- Wij publiceren praktijkcases, juridische updates en achtergrondartikelen op basis van eigen onderzoek en publieke bronnen.
- Onze artikelen richten zich op particulieren, advocaten, curatoren en bedrijven die hun kennis over crypto en blockchain willen verdiepen.
- Onderwerpen omvatten pig butchering, boilerroom-fraude, herkomst van vermogen, Box 3 en DAC8.
- Nieuwe blogs verschijnen regelmatig; voor inhoudelijke vragen kunt u altijd contact opnemen via de contactpagina.
Belangrijke begrippen
Vier begrippen kort uitgelegd
Cryptofraude is een verzamelterm voor oplichting met digitale activa, van pig butchering tot boilerroom-constructies.
Beleggingsfraude omvat frauduleuze beleggingsconstructies waarbij vaak crypto als middel of doel wordt gebruikt.
Pig butchering is een vorm van langlopende oplichting waarbij vertrouwen wordt opgebouwd voordat het slachtoffer wordt overgehaald in een nepbeleggingsplatform te storten.
Blockchain onderzoek is het systematisch analyseren van on-chain transacties om eigendom, herkomst en bestemming van digitale activa vast te stellen.
Veelgestelde vragen over onze inzichten over crypto, fraude en blockchain
Waarover schrijft Paucitas in deze blogs?
Paucitas schrijft over cryptofraude, beleggingsfraude met crypto, witwasdetectie en de werkwijze van blockchainonderzoek. Per onderwerp leest u welke feiten uit transacties naar voren komen en welke stappen daarna logisch zijn.
Hoe vaak verschijnen er nieuwe artikelen?
Paucitas publiceert regelmatig nieuwe inzichten over crypto, fraude en blockchain. Het overzicht staat op datum, zodat de meest recente artikelen bovenaan staan.
Wie schrijven deze artikelen?
Paucitas: de artikelen komen van onze onderzoekers en specialisten, met praktijkervaring in cryptotransactie-analyse, transaction tracing en blockchain analyse.
Zijn de artikelen ook buiten Nederland relevant?
Paucitas legt uit: blockchaingegevens kennen geen landsgrenzen, dus de beschreven methode is breed toepasbaar. De juridische verwijzingen gaan uit van de Nederlandse situatie; in andere landen gelden eigen regels en instanties.
Vervangen de artikelen een onderzoek van een individueel geval?
Paucitas: nee. De artikelen leggen uit hoe zaken in het algemeen werken en waar u op kunt letten. Wat in uw eigen situatie feitelijk vast te stellen is, blijkt pas uit onderzoek van de betrokken transacties en adressen. Daarvoor kunt u terecht op onze contactpagina.
Uw vraag staat er niet bij?
Elke situatie is anders. Bel gerust direct, ook ’s avonds en in het weekend, of vul het formulier in: u hoort binnen 1 tot 3 uur van ons.
Vanuit Amsterdam, voor heel Nederland
Alles kan volledig digitaal. Liever persoonlijk? Dan bent u van harte welkom bij ons op kantoor, op afspraak.
Paucitas is een onafhankelijk expertisebureau in Nederland dat beleggingsfraude en cryptofraude onderzoekt, de herkomst en legitimiteit van cryptovermogen vaststelt en deskundigenrapporten opstelt voor juridische procedures en compliance.
Uw eigen situatie
Leest u dit, dan heeft u waarschijnlijk een vraag over uw eigen situatie. Dat is precies wat Paucitas doet.
De eerste stap is telefonisch contact: bel ons 24/7 op 020 244 5774, of vul het contactformulier in en u hoort binnen 1 tot 3 uur van ons. In dat gesprek kijken wij samen wat er in uw geval feitelijk vast te stellen is en wat Paucitas voor u kan onderzoeken.