Blogs
Inzichten over crypto, fraude en blockchain uit de praktijk van Paucitas: cryptofraude, beleggingsfraude, herkomst van vermogen en blockchainonderzoek.
Oplichting namens Bitvavo, Coinbase of Kraken? Signalen en wat u nu doet
Oplichting namens exchange: belt iemand namens Bitvavo, Coinbase of Kraken? Lees welke vier signalen op oplichting kunnen wijzen en laat Paucitas meekijken.
Lees verder
Crypto in uw testament: zo zorgt u dat erfgenamen er later bij kunnen
Crypto testament regelen? Lees wat u wel en niet in uw testament zet, hoe erfgenamen later bij uw crypto kunnen en hoe Paucitas daarbij helpt.
Lees verder
Verklaring herkomst gelden: wat zet u erin als het geld uit crypto komt?
Verklaring herkomst gelden nodig voor geld uit crypto? Lees waar notaris en bank op letten en hoe Paucitas uw onderbouwing helder in kaart brengt.
Lees verder
Toezichthouders treden op tegen aanbieders, helpt dat mij als ik al ben opgelicht?
Toezichthouders treden op tegen cryptoaanbieders, maar wat levert dat u op als u al bent opgelicht? Handhaving richt zich op de markt; uw dossier vraagt om een eigen reconstructie. Paucitas legt die vast.
Lees verder
Mijn cliënt heeft cryptovermogen dat ik niet kan plaatsen, hoe ga ik daarmee om?
Cryptovermogen van een cliënt dat u niet kunt plaatsen, is onverklaard en nog niet onverklaarbaar. Een eerste beeld en het volledige onderzoek volgen binnen een doorlooptijd van dezelfde dag tot circa twee weken, afhankelijk van de zaak.
Lees verder
Welke vragen stelt een rechter aan een deskundige over blockchainbewijs, en hoe bereid ik die voor?
Een rechter toetst bij blockchainbewijs vooral de navolgbaarheid van de stap van gegeven naar conclusie. De zeven vragen die terugkomen, en hoe Paucitas het rapport daarop schrijft.
Lees verder
De notaris vraagt waar mijn geld uit crypto vandaan komt, wat verwacht hij precies?
Vraagt de notaris waar uw geld uit crypto vandaan komt? Hij verwacht een sluitende lijn van uw eerste aankoop tot het bedrag op tafel. Paucitas stelt die reconstructie op.
Lees verder
Ik heb betaald aan een partij die beloofde mijn crypto terug te halen, is dat tweede bedrag nog te volgen?
Betaalde u een partij die beloofde uw crypto terug te halen? Dat tweede bedrag is op de blockchain te volgen en vaak verser dan de eerste inleg. Paucitas onderzoekt het als eigen spoor.
Lees verder
Mijn crypto staat bij een buitenlandse aanbieder, wat verandert er voor mij met de internationale rapportagestandaard?
Staat uw crypto bij een buitenlandse aanbieder, dan kan uw bezit via de internationale rapportagestandaard bij de Belastingdienst zichtbaar worden. Paucitas legt het peildatumoverzicht vast dat u daarnaast kunt leggen.
Lees verder
Ik kreeg eerst wel uitbetalingen, hoe zie ik achteraf of die uit de inleg van anderen kwamen?
Of uw eerdere uitbetalingen uit de inleg van anderen kwamen, ziet u op de blockchain: open het adres waarvan u geld ontving en kijk wat dat adres kort daarvoor binnenkreeg. Ontving het vlak voor uw uitbetaling stortingen van veel andere deelnemers en geen geld van een handelsplatform, dan was uw 'rendement' in werkelijkheid de inleg van anderen. Dat is het patroon van een ponzi- of piramideconstructie.
Lees verder
De exchange van mijn cliënt bestaat niet meer, hoe reconstrueer ik die historie dan?
Bestaat de exchange van uw cliënt niet meer, dan is de historie meestal nog te reconstrueren via de keten zelf, aangevuld met bankafschriften en bevestigingsmails. Paucitas legt die reconstructie vast.
Lees verder
De hypotheekverstrekker accepteert mijn exchange-overzicht niet, wat is er dan wel nodig?
Is uw exchange-overzicht afgewezen door de hypotheekverstrekker? Dat komt geregeld voor, en het betekent zelden dat er iets mis is met uw geld. Meestal toont het overzicht alleen een saldo, terwijl de geldverstrekker wil zien hoe dat saldo is ontstaan.
Lees verderMeer over onze blogs
Inzichten over crypto blogs en blockchain van Paucitas
Waarover wij schrijven en voor wie
De crypto blogs van Paucitas bieden actuele inzichten over blockchain, crypto fraude onderzoek en de juridische ontwikkelingen rondom digitale activa in Nederland. Onze redactie publiceert regelmatig nieuwe artikelen over cryptofraude, beleggingsfraude met crypto, witwasdetectie en de werkwijze van blockchain analisten. Of u nu slachtoffer bent van een crypto scam, advocaat, curator of gewoon geïnteresseerd in de wereld van blockchain, in deze crypto blogs vindt u verdieping en praktijkvoorbeelden. Voor concrete hulp kunt u terecht op onze contactpagina.
In onze blockchain inzichten leest u over actuele zaken zoals de Wet werkelijk rendement in box 3, de gevolgen van DAC8 voor crypto bezitters, en de aanpak van beleggingsfraude door toezichthouders. Zo waarschuwt de AFM nadrukkelijk voor beleggingsfraude met crypto, en wij vertalen dat soort signalen naar concrete handvatten voor onze lezers. Onze crypto onderzoek inzichten zijn geschreven door specialisten met praktische ervaring uit cryptotransactie-analyse, transaction tracing en blockchain analyse.
Waarover schrijven wij in onze cryptofraude artikelen
Onze cryptofraude artikelen behandelen herkenbare scenarios uit de praktijk: romance scams waarbij slachtoffers via dating apps verleid worden tot crypto investeringen, nep brokers die hoge rendementen beloven, cold calling fraude, ransomware betalingen en complexe witwasconstructies via mixers en bridges. Per casus laten wij zien hoe een blockchain analyse helpt om geldstromen zichtbaar te maken en welke stappen u kunt zetten richting onze diensten of een juridisch traject. Meer achtergrond over onze werkwijze vindt u op de pagina over Paucitas.
Voor wie zijn deze blockchain inzichten bedoeld
Onze crypto blogs richten zich op particulieren die meer willen begrijpen van blockchain en crypto fraude, op advocaten en curatoren die zoeken naar onderbouwing in een procedure, op compliance afdelingen van bedrijven, en op journalisten of studenten die zich willen verdiepen in blockchain analyse. Ons team staat klaar voor inhoudelijke vragen en wij beantwoorden die het liefst via concrete blogs zodat iedereen ervan kan leren. Wilt u ons werk in beeld zien? Bekijk dan deze tv-uitzending van Business Class waarin Paucitas uitgebreid aan het woord komt over blockchain onderzoek.
Heeft u zelf een idee voor een onderwerp of wilt u een casus voorleggen voor anonieme behandeling in onze crypto blogs? Schrijf ons dan via paucitas@paucitas.com. Zo houden wij onze blockchain inzichten relevant, actueel en bruikbaar voor de Nederlandse markt.
Inzichten over crypto, fraude en blockchain
Uit de praktijk van Paucitas
Inzichten over crypto, fraude en blockchain uit de praktijk van Paucitas. Op deze pagina delen wij regelmatig blogs over cryptofraude, beleggingsfraude, walletonderzoek en blockchainonderzoek. Wij schrijven over actuele zaken zoals het herleiden van geldstromen, het in kaart brengen van cryptovermogen en het herkennen van nepwebsites, zodat u zich beter kunt oriënteren in een sector die zich razendsnel ontwikkelt. Bovendien geven wij praktische uitleg, zodat ook lezers zonder technische achtergrond meekomen. Daarbij houden wij de toon laagdrempelig en concreet, want inzichten over crypto, fraude en blockchain hoeven niet ingewikkeld te klinken.
De artikelen zijn geschreven door onze onderzoekers en specialisten, en weerspiegelen de manier waarop wij werken. Daarbij combineren wij grondig blockchainonderzoek met juridische en financiële context. Tegelijk lichten wij toe hoe Paucitas omgaat met dossiers waarin slachtoffers van oplichting, advocaten of bedrijven onze hulp inroepen. Wilt u zien hoe wij werken? Bekijk onze diensten of leer meer over Paucitas.
Hieronder vindt u onze meest recente inzichten over crypto, fraude en blockchain. Iedere blog gaat in op een concrete situatie en bevat onze visie, gebaseerd op echte dossiers. Zo krijgt u een beter beeld van wat er speelt en hoe Paucitas hierin handelt.
Bronnen: Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).
In het kort: blogs van Paucitas
Vijf punten op een rij
- De Paucitas blogs bieden actuele inzichten over blockchain, cryptofraude, beleggingsfraude en regelgeving rond digitale activa.
- Wij publiceren praktijkcases, juridische updates en achtergrondartikelen op basis van eigen onderzoek en publieke bronnen.
- Onze artikelen richten zich op particulieren, advocaten, curatoren en bedrijven die hun kennis over crypto en blockchain willen verdiepen.
- Onderwerpen omvatten pig butchering, boilerroom-fraude, herkomst van vermogen, Box 3 en DAC8.
- Nieuwe blogs verschijnen regelmatig; voor inhoudelijke vragen kunt u altijd contact opnemen via de contactpagina.
Belangrijke begrippen
Vier begrippen kort uitgelegd
Cryptofraude is een verzamelterm voor oplichting met digitale activa, van pig butchering tot boilerroom-constructies.
Beleggingsfraude omvat frauduleuze beleggingsconstructies waarbij vaak crypto als middel of doel wordt gebruikt.
Pig butchering is een vorm van langlopende oplichting waarbij vertrouwen wordt opgebouwd voordat het slachtoffer wordt overgehaald in een nepbeleggingsplatform te storten.
Blockchain onderzoek is het systematisch analyseren van on-chain transacties om eigendom, herkomst en bestemming van digitale activa vast te stellen.
Veelgestelde vragen over onze inzichten over crypto, fraude en blockchain
Waarover schrijft Paucitas in deze blogs?
Paucitas schrijft over cryptofraude, beleggingsfraude met crypto, witwasdetectie en de werkwijze van blockchainonderzoek. Per onderwerp leest u welke feiten uit transacties naar voren komen en welke stappen daarna logisch zijn.
Hoe vaak verschijnen er nieuwe artikelen?
Paucitas publiceert regelmatig nieuwe inzichten over crypto, fraude en blockchain. Het overzicht staat op datum, zodat de meest recente artikelen bovenaan staan.
Wie schrijven deze artikelen?
Paucitas: de artikelen komen van onze onderzoekers en specialisten, met praktijkervaring in cryptotransactie-analyse, transaction tracing en blockchain analyse.
Zijn de artikelen ook buiten Nederland relevant?
Paucitas legt uit: blockchaingegevens kennen geen landsgrenzen, dus de beschreven methode is breed toepasbaar. De juridische verwijzingen gaan uit van de Nederlandse situatie; in andere landen gelden eigen regels en instanties.
Vervangen de artikelen een onderzoek van een individueel geval?
Paucitas: nee. De artikelen leggen uit hoe zaken in het algemeen werken en waar u op kunt letten. Wat in uw eigen situatie feitelijk vast te stellen is, blijkt pas uit onderzoek van de betrokken transacties en adressen. Daarvoor kunt u terecht op onze contactpagina.
Uw vraag staat er niet bij?
Elke situatie is anders. Bel gerust direct, ook ’s avonds en in het weekend, of vul het formulier in: u hoort binnen 1 tot 3 uur van ons.
Vanuit Amsterdam, voor heel Nederland
Alles kan volledig digitaal. Liever persoonlijk? Dan bent u van harte welkom bij ons op kantoor, op afspraak.
Paucitas is een onafhankelijk expertisebureau in Nederland dat beleggingsfraude en cryptofraude onderzoekt, de herkomst en legitimiteit van cryptovermogen vaststelt en deskundigenrapporten opstelt voor juridische procedures en compliance.
Uw eigen situatie
Leest u dit, dan heeft u waarschijnlijk een vraag over uw eigen situatie. Dat is precies wat Paucitas doet.
De eerste stap is telefonisch contact: bel ons 24/7 op 020 244 5774, of vul het contactformulier in en u hoort binnen 1 tot 3 uur van ons. In dat gesprek kijken wij samen wat er in uw geval feitelijk vast te stellen is en wat Paucitas voor u kan onderzoeken.