Blogs
Inzichten over crypto, fraude en blockchain uit de praktijk van Paucitas: cryptofraude, beleggingsfraude, herkomst van vermogen en blockchainonderzoek.
Beleggingsfraude met crypto herkennen: waar let u op?
Beleggingsfraude met crypto is vooraf lastig te herkennen, omdat nepplatforms er professioneel uitzien en kleine opnames bewust laten slagen. Er zijn wel signalen die erop kunnen wijzen. Of het echt mis is, weet u pas als iemand onafhankelijk naar het platform en de geldstroom kijkt.
Lees verder
Crypto gestolen? De eerste stappen om uw coins te traceren
Crypto gestolen? Leg eerst vast wat u heeft en wis niets. Omdat elke transactie op de blockchain zichtbaar blijft, is de route van uw crypto vaak goed te volgen. Of er daarna nog iets veilig te stellen is, hangt af van uw situatie en wordt pas duidelijk als iemand er snel naar kijkt.
Lees verder
Herkomst van cryptovermogen aantonen bij uw bank: zo werkt vermogensverificatie
Vermogensverificatie van crypto betekent dat u aantoont waar uw cryptovermogen vandaan komt, van de eerste aankoop tot het saldo dat u nu overboekt. Vaak lukt dat goed, ook als een oude exchange niet meer bestaat. Soms ontbreekt een schakel, en dan is het belangrijk dat iemand die eerlijk benoemt.
Lees verder
Cryptovermogen in kaart brengen: overzicht vóór uw volgende aangifte
Cryptovermogen in kaart brengen betekent vastleggen welke crypto u heeft, waar die staat, wat die waard was op een peildatum en hoe u eraan bent gekomen. Zelf lukt dat vaak voor een deel. Een sluitend overzicht dat een bank of de Belastingdienst kan controleren, vraagt meestal om iemand die de hele historie reconstrueert.
Lees verder
Vermoeden van beleggingsfraude? Lees dan deze blog!
Een vermoeden van beleggingsfraude begint meestal met twijfel: loopt het op papier goed, maar klopt er iets niet? Signalen als onverwacht contact, te mooie rendementen, druk om bij te storten en opnames die niet lukken kunnen op fraude wijzen, maar bewijzen het niet. Duidelijkheid krijgt u pas als iemand onafhankelijk naar het platform en de geldstroom kijkt.
Lees verder
De waarheid achter cryptofraude: een stille miljardenindustrie zonder grenzen
De cryptofraude-industrie is een georganiseerde, grensoverschrijdende sector die jaarlijks miljarden opbrengt. Criminele netwerken bouwen via dating-apps, sociale media en chatberichten maandenlang vertrouwen op voordat zij om een investering vragen. Of uw eigen situatie daaronder valt, is vooraf niet altijd te zeggen; onafhankelijk onderzoek geeft duidelijkheid.
Lees verder
Waarschuwing: Oplichters doen zich voor als Paucitas!
Een nepwebsite Paucitas of een nagebootst telefoontje herkent u aan een paar vaste punten: Paucitas benadert u nooit uit het niets, vraagt nooit om uw herstelzin of inloggegevens en werkt alleen via de officiële gegevens op deze pagina. Twijfelt u, hang dan op en neem zelf contact op via die gegevens.
Lees verder
Wij tillen service naar een hoger niveau: menselijk, duidelijk en altijd bereikbaar
Hulp bij cryptofraude krijgt u in Nederland van meerdere partijen: de politie, uw bank, de AFM, een advocaat en een onafhankelijk onderzoeksbureau. Wie u eerst belt, hangt af van uw situatie. Wat bijna altijd helpt: eerst duidelijkheid over wat er met uw geld is gebeurd, zodat de andere partijen met feiten verder kunnen.
Lees verder
Cryptofraude: niets is wat het lijkt, en vaak complexer dan mensen beseffen
Crypto-oplichting herkennen lukt zelden aan één signaal, maar vaak wel aan een patroon: ongevraagd contact, mooie rendementen, druk om snel in te leggen en problemen zodra u wilt opnemen. Die signalen kunnen op oplichting wijzen, maar bewijzen het niet. Zekerheid krijgt u pas als iemand onafhankelijk naar het platform en de route van uw geld kijkt.
Lees verderMeer over onze blogs
Inzichten over crypto blogs en blockchain van Paucitas
Waarover wij schrijven en voor wie
De crypto blogs van Paucitas bieden actuele inzichten over blockchain, crypto fraude onderzoek en de juridische ontwikkelingen rondom digitale activa in Nederland. Onze redactie publiceert regelmatig nieuwe artikelen over cryptofraude, beleggingsfraude met crypto, witwasdetectie en de werkwijze van blockchain analisten. Of u nu slachtoffer bent van een crypto scam, advocaat, curator of gewoon geïnteresseerd in de wereld van blockchain, in deze crypto blogs vindt u verdieping en praktijkvoorbeelden. Voor concrete hulp kunt u terecht op onze contactpagina.
In onze blockchain inzichten leest u over actuele zaken zoals de Wet werkelijk rendement in box 3, de gevolgen van DAC8 voor crypto bezitters, en de aanpak van beleggingsfraude door toezichthouders. Zo waarschuwt de AFM nadrukkelijk voor beleggingsfraude met crypto, en wij vertalen dat soort signalen naar concrete handvatten voor onze lezers. Onze crypto onderzoek inzichten zijn geschreven door specialisten met praktische ervaring uit cryptotransactie-analyse, transaction tracing en blockchain analyse.
Waarover schrijven wij in onze cryptofraude artikelen
Onze cryptofraude artikelen behandelen herkenbare scenarios uit de praktijk: romance scams waarbij slachtoffers via dating apps verleid worden tot crypto investeringen, nep brokers die hoge rendementen beloven, cold calling fraude, ransomware betalingen en complexe witwasconstructies via mixers en bridges. Per casus laten wij zien hoe een blockchain analyse helpt om geldstromen zichtbaar te maken en welke stappen u kunt zetten richting onze diensten of een juridisch traject. Meer achtergrond over onze werkwijze vindt u op de pagina over Paucitas.
Voor wie zijn deze blockchain inzichten bedoeld
Onze crypto blogs richten zich op particulieren die meer willen begrijpen van blockchain en crypto fraude, op advocaten en curatoren die zoeken naar onderbouwing in een procedure, op compliance afdelingen van bedrijven, en op journalisten of studenten die zich willen verdiepen in blockchain analyse. Ons team staat klaar voor inhoudelijke vragen en wij beantwoorden die het liefst via concrete blogs zodat iedereen ervan kan leren. Wilt u ons werk in beeld zien? Bekijk dan deze tv-uitzending van Business Class waarin Paucitas uitgebreid aan het woord komt over blockchain onderzoek.
Heeft u zelf een idee voor een onderwerp of wilt u een casus voorleggen voor anonieme behandeling in onze crypto blogs? Schrijf ons dan via paucitas@paucitas.com. Zo houden wij onze blockchain inzichten relevant, actueel en bruikbaar voor de Nederlandse markt.
Inzichten over crypto, fraude en blockchain
Uit de praktijk van Paucitas
Inzichten over crypto, fraude en blockchain uit de praktijk van Paucitas. Op deze pagina delen wij regelmatig blogs over cryptofraude, beleggingsfraude, walletonderzoek en blockchainonderzoek. Wij schrijven over actuele zaken zoals het herleiden van geldstromen, het in kaart brengen van cryptovermogen en het herkennen van nepwebsites, zodat u zich beter kunt oriënteren in een sector die zich razendsnel ontwikkelt. Bovendien geven wij praktische uitleg, zodat ook lezers zonder technische achtergrond meekomen. Daarbij houden wij de toon laagdrempelig en concreet, want inzichten over crypto, fraude en blockchain hoeven niet ingewikkeld te klinken.
De artikelen zijn geschreven door onze onderzoekers en specialisten, en weerspiegelen de manier waarop wij werken. Daarbij combineren wij grondig blockchainonderzoek met juridische en financiële context. Tegelijk lichten wij toe hoe Paucitas omgaat met dossiers waarin slachtoffers van oplichting, advocaten of bedrijven onze hulp inroepen. Wilt u zien hoe wij werken? Bekijk onze diensten of leer meer over Paucitas.
Hieronder vindt u onze meest recente inzichten over crypto, fraude en blockchain. Iedere blog gaat in op een concrete situatie en bevat onze visie, gebaseerd op echte dossiers. Zo krijgt u een beter beeld van wat er speelt en hoe Paucitas hierin handelt.
Bronnen: Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).
In het kort: blogs van Paucitas
Vijf punten op een rij
- De Paucitas blogs bieden actuele inzichten over blockchain, cryptofraude, beleggingsfraude en regelgeving rond digitale activa.
- Wij publiceren praktijkcases, juridische updates en achtergrondartikelen op basis van eigen onderzoek en publieke bronnen.
- Onze artikelen richten zich op particulieren, advocaten, curatoren en bedrijven die hun kennis over crypto en blockchain willen verdiepen.
- Onderwerpen omvatten pig butchering, boilerroom-fraude, herkomst van vermogen, Box 3 en DAC8.
- Nieuwe blogs verschijnen regelmatig; voor inhoudelijke vragen kunt u altijd contact opnemen via de contactpagina.
Belangrijke begrippen
Vier begrippen kort uitgelegd
Cryptofraude is een verzamelterm voor oplichting met digitale activa, van pig butchering tot boilerroom-constructies.
Beleggingsfraude omvat frauduleuze beleggingsconstructies waarbij vaak crypto als middel of doel wordt gebruikt.
Pig butchering is een vorm van langlopende oplichting waarbij vertrouwen wordt opgebouwd voordat het slachtoffer wordt overgehaald in een nepbeleggingsplatform te storten.
Blockchain onderzoek is het systematisch analyseren van on-chain transacties om eigendom, herkomst en bestemming van digitale activa vast te stellen.
Veelgestelde vragen over onze inzichten over crypto, fraude en blockchain
Waarover schrijft Paucitas in deze blogs?
Paucitas schrijft over cryptofraude, beleggingsfraude met crypto, witwasdetectie en de werkwijze van blockchainonderzoek. Per onderwerp leest u welke feiten uit transacties naar voren komen en welke stappen daarna logisch zijn.
Hoe vaak verschijnen er nieuwe artikelen?
Paucitas publiceert regelmatig nieuwe inzichten over crypto, fraude en blockchain. Het overzicht staat op datum, zodat de meest recente artikelen bovenaan staan.
Wie schrijven deze artikelen?
Paucitas: de artikelen komen van onze onderzoekers en specialisten, met praktijkervaring in cryptotransactie-analyse, transaction tracing en blockchain analyse.
Zijn de artikelen ook buiten Nederland relevant?
Paucitas legt uit: blockchaingegevens kennen geen landsgrenzen, dus de beschreven methode is breed toepasbaar. De juridische verwijzingen gaan uit van de Nederlandse situatie; in andere landen gelden eigen regels en instanties.
Vervangen de artikelen een onderzoek van een individueel geval?
Paucitas: nee. De artikelen leggen uit hoe zaken in het algemeen werken en waar u op kunt letten. Wat in uw eigen situatie feitelijk vast te stellen is, blijkt pas uit onderzoek van de betrokken transacties en adressen. Daarvoor kunt u terecht op onze contactpagina.
Uw vraag staat er niet bij?
Elke situatie is anders. Bel gerust direct, ook ’s avonds en in het weekend, of vul het formulier in: u hoort binnen 1 tot 3 uur van ons.
Vanuit Amsterdam, voor heel Nederland
Alles kan volledig digitaal. Liever persoonlijk? Dan bent u van harte welkom bij ons op kantoor, op afspraak.
Paucitas is een onafhankelijk expertisebureau in Nederland dat beleggingsfraude en cryptofraude onderzoekt, de herkomst en legitimiteit van cryptovermogen vaststelt en deskundigenrapporten opstelt voor juridische procedures en compliance.
Uw eigen situatie
Leest u dit, dan heeft u waarschijnlijk een vraag over uw eigen situatie. Dat is precies wat Paucitas doet.
De eerste stap is telefonisch contact: bel ons 24/7 op 020 244 5774, of vul het contactformulier in en u hoort binnen 1 tot 3 uur van ons. In dat gesprek kijken wij samen wat er in uw geval feitelijk vast te stellen is en wat Paucitas voor u kan onderzoeken.