Blogs
Inzichten over crypto, fraude en blockchain uit de praktijk van Paucitas: cryptofraude, beleggingsfraude, herkomst van vermogen en blockchainonderzoek.
Een second opinion aanvragen op een crypto-rapport: zo doet u dat
Een second opinion op een crypto-rapport vraagt u aan met het rapport zelf, de onderliggende transactiegegevens en uw eigen vraag. U hoort daarna per bevinding of die klopt, niet te controleren is of niet wordt gedragen door de gegevens. Soms blijkt het eerste rapport gewoon te kloppen, en ook dat geeft houvast.
Lees verder
Hoe werkt een crypto-investeringsscam precies?
Een crypto-investeringsscam draait meestal om vier onderdelen: mensen binnenhalen, overtuigen, een platform dat winst laat zien, en een route waarlangs het geld verdwijnt. Maar niet elk platform met tegenvallende resultaten is oplichting. Of het bij u om een scam gaat, blijkt pas als iemand de betalingen echt volgt.
Lees verder
Hoe groot is de kans dat ik mijn gestolen crypto terugzie?
Kunt u gestolen crypto terugzien? Niemand kan dat vooraf beloven, maar de situatie is zelden hopeloos. Vier factoren bepalen de richting: hoe snel u handelt, of de tegoeden nog op een adres staan, bij welk platform ze binnenkwamen en hoe ingewikkeld de route is.
Lees verder
Dossier voor de fiscus: welke documenten u écht nodig hebt
Welke crypto documenten wil de Belastingdienst zien? Meestal vier soorten stukken: bankafschriften van uw stortingen, overzichten van elk platform, een saldo per peildatum en stukken voor wat buiten de blockchain om ging. Of uw dossier daarmee echt sluit, hangt af van uw eigen geschiedenis.
Lees verder
Nazorg na cryptofraude: wat kunt u verwachten na uw aangifte?
Wat gebeurt er na uw aangifte van cryptofraude? De politie neemt uw melding op, maar u hoort vaak lange tijd niets. Nazorg na cryptofraude betekent dat u die periode goed benut: vastleggen wat er gebeurde, uw accounts beveiligen en een tweede oplichting voorkomen.
Lees verder
Casus: verborgen crypto opgespoord bij een echtscheiding
Verborgen crypto bij echtscheiding is vaak niet meteen te zien. Meestal wordt crypto niet op de blockchain zelf gevonden, maar in de papieren sporen eromheen: een oude bankafschrijving, een mail van een platform of een belastingbijlage.
Lees verder
Casus: crypto via een mixer gevolgd tot het eindpunt
Is crypto via een mixer nog te volgen? Vaak verder dan mensen denken, maar niet altijd tot het eind. Een mixer maakt een route moeilijker te volgen, niet onzichtbaar. Wat precies vast te stellen is, verschilt per zaak.
Lees verder
Waarom vraagt mijn bank ineens naar de herkomst van mijn crypto?
Uw bank vraagt naar herkomst van crypto die u kocht of verkocht? Dat is meestal een standaardcontrole, geen beschuldiging. Banken moeten van de wet weten waar geld vandaan komt. Of uw eigen stukken die vraag beantwoorden, hangt af van hoe u ooit begon en welke route het geld aflegde.
Lees verder
Casus: een transactie gevolgd van slachtoffer tot exchange
In deze casus is een transactie gevolgd tot exchange: een betaling van een gedupeerde liep via een reeks tussenadressen naar een stortingsadres bij een buitenlandse exchange. Elke stap is controleerbaar vastgelegd. Of uw eigen zaak ook zo te volgen is, hangt af van de route die uw geld nam.
Lees verder
Mag een crypto-rapport als bewijs dienen in een Nederlandse rechtszaak?
Een crypto-rapport als bewijs in een rechtszaak? Dat mag. In een Nederlandse civiele zaak kan bewijs in principe met alle middelen worden geleverd. Hoeveel de rechter eraan heeft, hangt af van hoe onafhankelijk en controleerbaar het rapport is.
Lees verder
Is mijn crypto-investering een scam? Zo controleer je het
Crypto-investering scam controleren? Er zijn vijf signalen die erop kunnen wijzen. Eén signaal zegt nog weinig, meerdere samen zijn reden om goed te laten kijken. Of het echt oplichting is, en waar uw geld nu is, wordt pas duidelijk als iemand de route van het geld volgt.
Lees verder
Gestolen crypto terugvorderen: wat realistisch is en wat niet
Gestolen crypto terugvorderen is soms realistisch en soms niet. Dat hangt vooral af van waar uw tegoeden nu staan. Komen ze uit bij een exchange die zijn klanten kent, dan is er vaak een aanknopingspunt. Na een mixer of een lange reeks adressen wordt het lastiger, maar ook dan valt er vaak meer vast te leggen dan u denkt.
Lees verderMeer over onze blogs
Inzichten over crypto blogs en blockchain van Paucitas
Waarover wij schrijven en voor wie
De crypto blogs van Paucitas bieden actuele inzichten over blockchain, crypto fraude onderzoek en de juridische ontwikkelingen rondom digitale activa in Nederland. Onze redactie publiceert regelmatig nieuwe artikelen over cryptofraude, beleggingsfraude met crypto, witwasdetectie en de werkwijze van blockchain analisten. Of u nu slachtoffer bent van een crypto scam, advocaat, curator of gewoon geïnteresseerd in de wereld van blockchain, in deze crypto blogs vindt u verdieping en praktijkvoorbeelden. Voor concrete hulp kunt u terecht op onze contactpagina.
In onze blockchain inzichten leest u over actuele zaken zoals de Wet werkelijk rendement in box 3, de gevolgen van DAC8 voor crypto bezitters, en de aanpak van beleggingsfraude door toezichthouders. Zo waarschuwt de AFM nadrukkelijk voor beleggingsfraude met crypto, en wij vertalen dat soort signalen naar concrete handvatten voor onze lezers. Onze crypto onderzoek inzichten zijn geschreven door specialisten met praktische ervaring uit cryptotransactie-analyse, transaction tracing en blockchain analyse.
Waarover schrijven wij in onze cryptofraude artikelen
Onze cryptofraude artikelen behandelen herkenbare scenarios uit de praktijk: romance scams waarbij slachtoffers via dating apps verleid worden tot crypto investeringen, nep brokers die hoge rendementen beloven, cold calling fraude, ransomware betalingen en complexe witwasconstructies via mixers en bridges. Per casus laten wij zien hoe een blockchain analyse helpt om geldstromen zichtbaar te maken en welke stappen u kunt zetten richting onze diensten of een juridisch traject. Meer achtergrond over onze werkwijze vindt u op de pagina over Paucitas.
Voor wie zijn deze blockchain inzichten bedoeld
Onze crypto blogs richten zich op particulieren die meer willen begrijpen van blockchain en crypto fraude, op advocaten en curatoren die zoeken naar onderbouwing in een procedure, op compliance afdelingen van bedrijven, en op journalisten of studenten die zich willen verdiepen in blockchain analyse. Ons team staat klaar voor inhoudelijke vragen en wij beantwoorden die het liefst via concrete blogs zodat iedereen ervan kan leren. Wilt u ons werk in beeld zien? Bekijk dan deze tv-uitzending van Business Class waarin Paucitas uitgebreid aan het woord komt over blockchain onderzoek.
Heeft u zelf een idee voor een onderwerp of wilt u een casus voorleggen voor anonieme behandeling in onze crypto blogs? Schrijf ons dan via paucitas@paucitas.com. Zo houden wij onze blockchain inzichten relevant, actueel en bruikbaar voor de Nederlandse markt.
Inzichten over crypto, fraude en blockchain
Uit de praktijk van Paucitas
Inzichten over crypto, fraude en blockchain uit de praktijk van Paucitas. Op deze pagina delen wij regelmatig blogs over cryptofraude, beleggingsfraude, walletonderzoek en blockchainonderzoek. Wij schrijven over actuele zaken zoals het herleiden van geldstromen, het in kaart brengen van cryptovermogen en het herkennen van nepwebsites, zodat u zich beter kunt oriënteren in een sector die zich razendsnel ontwikkelt. Bovendien geven wij praktische uitleg, zodat ook lezers zonder technische achtergrond meekomen. Daarbij houden wij de toon laagdrempelig en concreet, want inzichten over crypto, fraude en blockchain hoeven niet ingewikkeld te klinken.
De artikelen zijn geschreven door onze onderzoekers en specialisten, en weerspiegelen de manier waarop wij werken. Daarbij combineren wij grondig blockchainonderzoek met juridische en financiële context. Tegelijk lichten wij toe hoe Paucitas omgaat met dossiers waarin slachtoffers van oplichting, advocaten of bedrijven onze hulp inroepen. Wilt u zien hoe wij werken? Bekijk onze diensten of leer meer over Paucitas.
Hieronder vindt u onze meest recente inzichten over crypto, fraude en blockchain. Iedere blog gaat in op een concrete situatie en bevat onze visie, gebaseerd op echte dossiers. Zo krijgt u een beter beeld van wat er speelt en hoe Paucitas hierin handelt.
Bronnen: Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).
In het kort: blogs van Paucitas
Vijf punten op een rij
- De Paucitas blogs bieden actuele inzichten over blockchain, cryptofraude, beleggingsfraude en regelgeving rond digitale activa.
- Wij publiceren praktijkcases, juridische updates en achtergrondartikelen op basis van eigen onderzoek en publieke bronnen.
- Onze artikelen richten zich op particulieren, advocaten, curatoren en bedrijven die hun kennis over crypto en blockchain willen verdiepen.
- Onderwerpen omvatten pig butchering, boilerroom-fraude, herkomst van vermogen, Box 3 en DAC8.
- Nieuwe blogs verschijnen regelmatig; voor inhoudelijke vragen kunt u altijd contact opnemen via de contactpagina.
Belangrijke begrippen
Vier begrippen kort uitgelegd
Cryptofraude is een verzamelterm voor oplichting met digitale activa, van pig butchering tot boilerroom-constructies.
Beleggingsfraude omvat frauduleuze beleggingsconstructies waarbij vaak crypto als middel of doel wordt gebruikt.
Pig butchering is een vorm van langlopende oplichting waarbij vertrouwen wordt opgebouwd voordat het slachtoffer wordt overgehaald in een nepbeleggingsplatform te storten.
Blockchain onderzoek is het systematisch analyseren van on-chain transacties om eigendom, herkomst en bestemming van digitale activa vast te stellen.
Veelgestelde vragen over onze inzichten over crypto, fraude en blockchain
Waarover schrijft Paucitas in deze blogs?
Paucitas schrijft over cryptofraude, beleggingsfraude met crypto, witwasdetectie en de werkwijze van blockchainonderzoek. Per onderwerp leest u welke feiten uit transacties naar voren komen en welke stappen daarna logisch zijn.
Hoe vaak verschijnen er nieuwe artikelen?
Paucitas publiceert regelmatig nieuwe inzichten over crypto, fraude en blockchain. Het overzicht staat op datum, zodat de meest recente artikelen bovenaan staan.
Wie schrijven deze artikelen?
Paucitas: de artikelen komen van onze onderzoekers en specialisten, met praktijkervaring in cryptotransactie-analyse, transaction tracing en blockchain analyse.
Zijn de artikelen ook buiten Nederland relevant?
Paucitas legt uit: blockchaingegevens kennen geen landsgrenzen, dus de beschreven methode is breed toepasbaar. De juridische verwijzingen gaan uit van de Nederlandse situatie; in andere landen gelden eigen regels en instanties.
Vervangen de artikelen een onderzoek van een individueel geval?
Paucitas: nee. De artikelen leggen uit hoe zaken in het algemeen werken en waar u op kunt letten. Wat in uw eigen situatie feitelijk vast te stellen is, blijkt pas uit onderzoek van de betrokken transacties en adressen. Daarvoor kunt u terecht op onze contactpagina.
Uw vraag staat er niet bij?
Elke situatie is anders. Bel gerust direct, ook ’s avonds en in het weekend, of vul het formulier in: u hoort binnen 1 tot 3 uur van ons.
Vanuit Amsterdam, voor heel Nederland
Alles kan volledig digitaal. Liever persoonlijk? Dan bent u van harte welkom bij ons op kantoor, op afspraak.
Paucitas is een onafhankelijk expertisebureau in Nederland dat beleggingsfraude en cryptofraude onderzoekt, de herkomst en legitimiteit van cryptovermogen vaststelt en deskundigenrapporten opstelt voor juridische procedures en compliance.
Uw eigen situatie
Leest u dit, dan heeft u waarschijnlijk een vraag over uw eigen situatie. Dat is precies wat Paucitas doet.
De eerste stap is telefonisch contact: bel ons 24/7 op 020 244 5774, of vul het contactformulier in en u hoort binnen 1 tot 3 uur van ons. In dat gesprek kijken wij samen wat er in uw geval feitelijk vast te stellen is en wat Paucitas voor u kan onderzoeken.