Blogs
Inzichten over crypto, fraude en blockchain uit de praktijk van Paucitas: cryptofraude, beleggingsfraude, herkomst van vermogen en blockchainonderzoek.
Mijn broker wil eerst belasting of een borg zien voordat ik kan opnemen, wat gebeurt er met dat geld?
Vraagt uw platform om belasting of borg voor opname van uw eigen tegoed? Dan is het goed om eerst even stil te staan. Een betaling vooraf als voorwaarde voor een opname kan wijzen op oplichting, maar het hoeft niet: zekerheid krijgt u pas als iemand kijkt waar uw geld werkelijk naartoe gaat.
Lees verder
Mijn aanbieder zegt dat hij nu onder de Europese regels valt, wat merk ik daar in de praktijk van?
Valt uw cryptoaanbieder onder MiCA, de Europese regels voor crypto? Dan merkt u dat vooral aan meer vragen, duidelijkere informatie en een vermelding in een openbaar register. Een vergunning zegt wel iets over toezicht op de aanbieder, maar niet alles over de veiligheid van uw inleg.
Lees verder
Welke signalen in de administratie van mijn klant wijzen op beleggingsfraude?
Signalen van beleggingsfraude in de administratie van een klant zijn vaak klein: een betaling aan een onbekende partij, een oplopende reeks stortingen, een opname die uitblijft. Op zichzelf bewijst geen van die signalen iets. Samen zijn ze een reden om door te vragen en de posten te laten uitzoeken.
Lees verder
De boedel lijkt leeg, hoe onderbouw ik als curator dat er cryptovermogen is geweest?
Lijkt de boedel leeg, terwijl iets in het dossier wijst op cryptobezit in een faillissement? Dan zijn er vaak meer sporen dan het lijkt. Bankmutaties, e-mails en walletbestanden bestaan los van wat de gefailleerde opgeeft, en de blockchain zelf vergeet niets.
Lees verder
Mijn exchange houdt de uitbetaling aan tot ik herkomst aantoon, welk document accepteert een exchange daarvoor?
Is uw uitbetaling aangehouden tot u de herkomst aantoont? Dat is vervelend, maar het betekent niet dat u iets wordt verweten. Een exchange accepteert zelden één los document. Wat wel werkt, is een samenhangend overzicht waarin bij elk bedrag staat waar het vandaan komt.
Lees verder
Ik had maanden contact voordat ik doorhad dat het fraude was, wat is er nog te reconstrueren?
Vermoedt u fraude na maanden contact met iemand die u liet inleggen? Dan is er meestal nog veel te reconstrueren. Elke inleg via de blockchain staat daar nog steeds, met datum, bedrag en adres. Wat met de tijd verdwijnt, zijn de gesprekken, de accounts en de website van het platform.
Lees verder
Mijn cryptohistorie is niet compleet, wat betekent de eerste uitwisselingsronde onder DAC8 dan voor mij?
Is uw cryptohistorie niet compleet en vraagt u zich af wat DAC8 voor u betekent? Een onvolledige historie is op zich geen probleem. U moet wel een verschil kunnen uitleggen tussen wat een aanbieder over u meldt en wat u zelf opgeeft.
Lees verder
Ik heb betaald aan een partij die mij opbelde, waar gaat dat geld daarna naartoe?
Geld na beleggingsfraude gaat meestal binnen enkele dagen door vier fasen: inname, bundeling, spreiding en uitstap bij een dienstverlener. Die route is achteraf vaak goed terug te zien, tot het punt waar het geld een dienstverlener binnengaat. Of uw betaling zo is gelopen, en of het echt om fraude gaat, wordt pas duidelijk als iemand er goed naar kijkt.
Lees verder
Wat moet ik als advocaat aanleveren zodat een crypto-onderzoek bruikbaar wordt in mijn zaak?
Een opdracht voor een crypto-onderzoek wordt bruikbaar in uw zaak als vooraf vijf dingen vastliggen: vraagstelling, reikwijdte, uitgangspunten, peildatum en vorm van het rapport. Daarnaast heeft de onderzoeker vier soorten stukken van uw cliënt nodig. Welke precies, verschilt per dossier.
Lees verder
Mijn bank accepteert mijn onderbouwing van cryptovermogen niet, waarop wordt zo’n dossier afgewezen?
Is uw onderbouwing van cryptovermogen afgewezen door de bank? Dat betekent zelden dat de bank u niet gelooft, maar meestal dat zij de bedragen niet zelf kan narekenen. Vaak ontbreekt het deel tussen de eerste aankoop en de verkoop. Dat is in veel gevallen te herstellen.
Lees verder
Ik heb net geld overgemaakt naar een platform dat nep blijkt, is die overboeking nu nog te volgen en hoe lang blijft dat zo?
Wilt u een overboeking volgen na betaling aan een platform dat nep lijkt? Dat kan, ook nu nog: een boeking op de blockchain verdwijnt niet. Wat wel verandert, is dat er elke dag tussenstappen bijkomen. Of het platform echt nep is, en waar uw geld nu staat, wordt duidelijk als iemand de route goed uitzoekt.
Lees verder
Casus: USDC-fraude ontrafeld over drie netwerken
USDC-fraude is ook te volgen als het geld over meerdere netwerken is verplaatst. In deze casus liep de route via Ethereum, Polygon en Arbitrum. Het spoor leek dood te lopen, maar de tegoeden stonden gewoon op een ander netwerk.
Lees verderMeer over onze blogs
Inzichten over crypto blogs en blockchain van Paucitas
Waarover wij schrijven en voor wie
De crypto blogs van Paucitas bieden actuele inzichten over blockchain, crypto fraude onderzoek en de juridische ontwikkelingen rondom digitale activa in Nederland. Onze redactie publiceert regelmatig nieuwe artikelen over cryptofraude, beleggingsfraude met crypto, witwasdetectie en de werkwijze van blockchain analisten. Of u nu slachtoffer bent van een crypto scam, advocaat, curator of gewoon geïnteresseerd in de wereld van blockchain, in deze crypto blogs vindt u verdieping en praktijkvoorbeelden. Voor concrete hulp kunt u terecht op onze contactpagina.
In onze blockchain inzichten leest u over actuele zaken zoals de Wet werkelijk rendement in box 3, de gevolgen van DAC8 voor crypto bezitters, en de aanpak van beleggingsfraude door toezichthouders. Zo waarschuwt de AFM nadrukkelijk voor beleggingsfraude met crypto, en wij vertalen dat soort signalen naar concrete handvatten voor onze lezers. Onze crypto onderzoek inzichten zijn geschreven door specialisten met praktische ervaring uit cryptotransactie-analyse, transaction tracing en blockchain analyse.
Waarover schrijven wij in onze cryptofraude artikelen
Onze cryptofraude artikelen behandelen herkenbare scenarios uit de praktijk: romance scams waarbij slachtoffers via dating apps verleid worden tot crypto investeringen, nep brokers die hoge rendementen beloven, cold calling fraude, ransomware betalingen en complexe witwasconstructies via mixers en bridges. Per casus laten wij zien hoe een blockchain analyse helpt om geldstromen zichtbaar te maken en welke stappen u kunt zetten richting onze diensten of een juridisch traject. Meer achtergrond over onze werkwijze vindt u op de pagina over Paucitas.
Voor wie zijn deze blockchain inzichten bedoeld
Onze crypto blogs richten zich op particulieren die meer willen begrijpen van blockchain en crypto fraude, op advocaten en curatoren die zoeken naar onderbouwing in een procedure, op compliance afdelingen van bedrijven, en op journalisten of studenten die zich willen verdiepen in blockchain analyse. Ons team staat klaar voor inhoudelijke vragen en wij beantwoorden die het liefst via concrete blogs zodat iedereen ervan kan leren. Wilt u ons werk in beeld zien? Bekijk dan deze tv-uitzending van Business Class waarin Paucitas uitgebreid aan het woord komt over blockchain onderzoek.
Heeft u zelf een idee voor een onderwerp of wilt u een casus voorleggen voor anonieme behandeling in onze crypto blogs? Schrijf ons dan via paucitas@paucitas.com. Zo houden wij onze blockchain inzichten relevant, actueel en bruikbaar voor de Nederlandse markt.
Inzichten over crypto, fraude en blockchain
Uit de praktijk van Paucitas
Inzichten over crypto, fraude en blockchain uit de praktijk van Paucitas. Op deze pagina delen wij regelmatig blogs over cryptofraude, beleggingsfraude, walletonderzoek en blockchainonderzoek. Wij schrijven over actuele zaken zoals het herleiden van geldstromen, het in kaart brengen van cryptovermogen en het herkennen van nepwebsites, zodat u zich beter kunt oriënteren in een sector die zich razendsnel ontwikkelt. Bovendien geven wij praktische uitleg, zodat ook lezers zonder technische achtergrond meekomen. Daarbij houden wij de toon laagdrempelig en concreet, want inzichten over crypto, fraude en blockchain hoeven niet ingewikkeld te klinken.
De artikelen zijn geschreven door onze onderzoekers en specialisten, en weerspiegelen de manier waarop wij werken. Daarbij combineren wij grondig blockchainonderzoek met juridische en financiële context. Tegelijk lichten wij toe hoe Paucitas omgaat met dossiers waarin slachtoffers van oplichting, advocaten of bedrijven onze hulp inroepen. Wilt u zien hoe wij werken? Bekijk onze diensten of leer meer over Paucitas.
Hieronder vindt u onze meest recente inzichten over crypto, fraude en blockchain. Iedere blog gaat in op een concrete situatie en bevat onze visie, gebaseerd op echte dossiers. Zo krijgt u een beter beeld van wat er speelt en hoe Paucitas hierin handelt.
Bronnen: Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).
In het kort: blogs van Paucitas
Vijf punten op een rij
- De Paucitas blogs bieden actuele inzichten over blockchain, cryptofraude, beleggingsfraude en regelgeving rond digitale activa.
- Wij publiceren praktijkcases, juridische updates en achtergrondartikelen op basis van eigen onderzoek en publieke bronnen.
- Onze artikelen richten zich op particulieren, advocaten, curatoren en bedrijven die hun kennis over crypto en blockchain willen verdiepen.
- Onderwerpen omvatten pig butchering, boilerroom-fraude, herkomst van vermogen, Box 3 en DAC8.
- Nieuwe blogs verschijnen regelmatig; voor inhoudelijke vragen kunt u altijd contact opnemen via de contactpagina.
Belangrijke begrippen
Vier begrippen kort uitgelegd
Cryptofraude is een verzamelterm voor oplichting met digitale activa, van pig butchering tot boilerroom-constructies.
Beleggingsfraude omvat frauduleuze beleggingsconstructies waarbij vaak crypto als middel of doel wordt gebruikt.
Pig butchering is een vorm van langlopende oplichting waarbij vertrouwen wordt opgebouwd voordat het slachtoffer wordt overgehaald in een nepbeleggingsplatform te storten.
Blockchain onderzoek is het systematisch analyseren van on-chain transacties om eigendom, herkomst en bestemming van digitale activa vast te stellen.
Veelgestelde vragen over onze inzichten over crypto, fraude en blockchain
Waarover schrijft Paucitas in deze blogs?
Paucitas schrijft over cryptofraude, beleggingsfraude met crypto, witwasdetectie en de werkwijze van blockchainonderzoek. Per onderwerp leest u welke feiten uit transacties naar voren komen en welke stappen daarna logisch zijn.
Hoe vaak verschijnen er nieuwe artikelen?
Paucitas publiceert regelmatig nieuwe inzichten over crypto, fraude en blockchain. Het overzicht staat op datum, zodat de meest recente artikelen bovenaan staan.
Wie schrijven deze artikelen?
Paucitas: de artikelen komen van onze onderzoekers en specialisten, met praktijkervaring in cryptotransactie-analyse, transaction tracing en blockchain analyse.
Zijn de artikelen ook buiten Nederland relevant?
Paucitas legt uit: blockchaingegevens kennen geen landsgrenzen, dus de beschreven methode is breed toepasbaar. De juridische verwijzingen gaan uit van de Nederlandse situatie; in andere landen gelden eigen regels en instanties.
Vervangen de artikelen een onderzoek van een individueel geval?
Paucitas: nee. De artikelen leggen uit hoe zaken in het algemeen werken en waar u op kunt letten. Wat in uw eigen situatie feitelijk vast te stellen is, blijkt pas uit onderzoek van de betrokken transacties en adressen. Daarvoor kunt u terecht op onze contactpagina.
Uw vraag staat er niet bij?
Elke situatie is anders. Bel gerust direct, ook ’s avonds en in het weekend, of vul het formulier in: u hoort binnen 1 tot 3 uur van ons.
Vanuit Amsterdam, voor heel Nederland
Alles kan volledig digitaal. Liever persoonlijk? Dan bent u van harte welkom bij ons op kantoor, op afspraak.
Paucitas is een onafhankelijk expertisebureau in Nederland dat beleggingsfraude en cryptofraude onderzoekt, de herkomst en legitimiteit van cryptovermogen vaststelt en deskundigenrapporten opstelt voor juridische procedures en compliance.
Uw eigen situatie
Leest u dit, dan heeft u waarschijnlijk een vraag over uw eigen situatie. Dat is precies wat Paucitas doet.
De eerste stap is telefonisch contact: bel ons 24/7 op 020 244 5774, of vul het contactformulier in en u hoort binnen 1 tot 3 uur van ons. In dat gesprek kijken wij samen wat er in uw geval feitelijk vast te stellen is en wat Paucitas voor u kan onderzoeken.