Gestolen crypto traceren

←Onderdeel van crypto fraude onderzoek

In het kort

Gestolen cryptovaluta verdwijnt zelden spoorloos, want elke transactie staat permanent op de blockchain en laat zich volgen.

  • Paucitas is een onafhankelijk blockchain-expertisebureau dat gestolen of verduisterde crypto over de blockchain volgt en de bevindingen vastlegt in een onderbouwd rapport.
  • Wij combineren on-chain analyse met administratief onderzoek om transactiestromen te reconstrueren en betrokken partijen in kaart te brengen.
  • Snelheid is bepalend: hoe eerder het traceren begint, hoe groter de kans dat geldstromen nog te volgen zijn.
  • Het resultaat is een feitelijk, controleerbaar rapport dat bruikbaar is bij aangifte, juridische stappen of overleg met een exchange.

Bent u slachtoffer geworden van diefstal of fraude en wilt u uw gestolen crypto traceren? Paucitas is een onafhankelijk blockchain-expertisebureau dat gestolen of verduisterde cryptovaluta volgt over de blockchain en de bevindingen vastlegt in een onderbouwd rapport. Hoe sneller het traceren begint, hoe groter de kans dat geldstromen nog te volgen zijn.

Op deze pagina

Kan gestolen crypto worden getraceerd?

Na diefstal van crypto worden de gestolen middelen vaak in korte tijd via meerdere wallets en exchanges weggesluisd. Voor slachtoffers is het zonder gespecialiseerde kennis lastig om te zien waar de coins naartoe gaan en welke partijen betrokken zijn. Snelheid en een gestructureerde aanpak zijn daarbij doorslaggevend.

Hoe volgt Paucitas gestolen crypto?

Wij combineren on-chain analyse met administratief onderzoek om de route van uw gestolen crypto in kaart te brengen. Onze aanpak omvat onder meer:

  • het reconstrueren van transactiestromen vanaf het moment van diefstal;
  • het volgen van de gestolen middelen naar opvolgende wallets en eventuele exchanges;
  • het identificeren van aanknopingspunten die juridisch of voor aangifte bruikbaar zijn;
  • het vastleggen van de bevindingen in een helder, controleerbaar rapport.

Wat levert een traceeronderzoek op?

U krijgt een duidelijke uitleg van wat er met uw crypto is gebeurd, een onderbouwd onderzoeksrapport en een menselijke, bereikbare begeleiding gedurende het traject. Wij werken onafhankelijk en feitelijk, zodat de uitkomst ook buiten ons bureau bruikbaar is.

Hoe start ik een traceeronderzoek bij Paucitas?

Vermoedt u diefstal of fraude? Neem contact met ons op, dan bespreken we de eerste stappen. Lees ook onze blogs over de eerste stappen na diefstal van crypto, het onderzoeken van een blockchaintransactie en wallet-onderzoek na diefstal. Bekijk daarnaast onze diensten en neem contact op.

Waarom is snelheid bepalend bij gestolen crypto traceren?

Cryptotransacties zijn onomkeerbaar en worden continu vastgelegd op de blockchain. Dat maakt het mogelijk om de beweging van gestolen middelen te volgen, maar het betekent ook dat daders proberen om hun sporen te verhullen door middelen snel te verplaatsen, te versnipperen over veel adressen of via mixers en exchanges te laten lopen. Door direct te starten met gestolen crypto traceren, vergroot u de kans dat onze onderzoekers de relevante stappen vastleggen voordat het beeld onoverzichtelijk wordt. Wij adviseren daarom om bij een vermoeden van diefstal of fraude geen pogingen te doen om zelf middelen terug te halen, maar alle beschikbare gegevens te bewaren: transactiehashes, wallet-adressen, e-mails en schermafbeeldingen. Waar het spoor doorloopt, kan een adres ook langere tijd worden gevolgd; dat gebeurt bij de dienst adres monitoren.

Hoe verloopt het traceeronderzoek stap voor stap?

Een onderzoek begint met een intakegesprek waarin we vaststellen wat er is gebeurd en welke gegevens beschikbaar zijn. Vervolgens reconstrueren we de transactiegeschiedenis vanaf het laatste moment dat de middelen aantoonbaar in uw bezit waren. We volgen de keten van transacties, brengen in kaart naar welke diensten de middelen stromen en leggen vast waar zich mogelijke aanknopingspunten bevinden, zoals een gereguleerde exchange waar een identificatieplicht geldt. De bevindingen worden samengebracht in een rapport dat begrijpelijk is voor niet-technische lezers en bruikbaar is voor een advocaat, curator of opsporingsinstantie.

Voor wie is dit onderzoek bedoeld?

Wij werken voor particulieren die slachtoffer zijn geworden van oplichting of diefstal, en voor professionals zoals advocaten, curatoren en bedrijven die behoefte hebben aan een onafhankelijke, technisch onderbouwde analyse. In alle gevallen geldt dat wij feitelijk en onafhankelijk rapporteren.

Gerelateerde begrippen en achtergrond

Verdieping bij het traceren van gestolen crypto vindt u in onze kennisbank en blogs:

Verwante onderwerpen

Bekijk ook: crypto fraude onderzoek, wallet-onderzoek na diefstal of hack, blockchainonderzoek uitgelegd.

Veelgestelde vragen over gestolen crypto traceren

Kan elke transactie worden getraceerd? Transacties op openbare blockchains zijn in beginsel te volgen. Of dat tot bruikbare aanknopingspunten leidt, hangt af van de route die de middelen afleggen en de betrokken partijen.

Wat heb ik nodig om te starten? Zoveel mogelijk gegevens over de transacties en de betrokken wallets. Hoe vollediger het beeld, hoe gerichter wij kunnen werken.

Hoe snel moet ik handelen?

Hoe eerder u begint, hoe groter de kans dat tussenstations nog te volgen zijn en dat betrokken diensten de gegevens nog beschikbaar hebben. De blockchain zelf blijft leesbaar, dus ook een ouder dossier is te onderzoeken; alleen de kans dat een route bij een herkenbare dienst uitkomt, neemt met de tijd af.

Kan Paucitas mijn tegoeden terughalen?

Paucitas haalt zelf geen tegoeden terug en doet geen toezegging over de uitkomst. Het onderzoek stelt vast waar de tegoeden naartoe zijn gegaan en welke diensten daarbij betrokken waren. Wat daarmee mogelijk is, hangt af van die diensten en van de stappen die uw advocaat of een bevoegde instantie daarna zet.

Wat krijg ik aan het eind van het onderzoek?

Een rapport met de onderzochte adressen en transacties, de gevolgde route, de gebruikte bronnen en de datum van de gegevens. Daarbij staat uitdrukkelijk wat wel en wat niet is vast te stellen. Het rapport is zo opgesteld dat een advocaat, een rechter of een andere deskundige de stappen kan nalopen. Met dat rapport doet u vervolgens aangifte.

Aangifte en samenwerking

Bij diefstal of oplichting is het verstandig om naast een onderzoek ook aangifte te doen. Meer informatie over het melden van een strafbaar feit vindt u bij de Nederlandse politie. Wij stemmen onze rapportage waar mogelijk af op de behoeften van advocaten, curatoren en opsporingsinstanties, zodat onze bevindingen over gestolen crypto traceren ook in een juridisch traject bruikbaar zijn.

Meer over dit onderwerp

Dit onderwerp maakt deel uit van het overzicht van alle onderwerpen in de kennisbank.

Korte antwoorden op losse vragen

Korte antwoorden op losse vragen staan in het overzicht met vragen en antwoorden; de betekenis van termen vindt u in de begrippenlijst.

Verder lezen in de kennisbank

Uw eigen situatie

Leest u dit, dan heeft u waarschijnlijk een vraag over uw eigen situatie. Dat is precies wat Paucitas doet.

De eerste stap is telefonisch contact. Dat plannen wij het liefst via WhatsApp in, zodat u niet hoeft te wachten. In dat gesprek kijken wij samen wat er in uw geval feitelijk vast te stellen is en wat Paucitas voor u kan onderzoeken.

Naar het contactformulier

Neem direct contact op
Neem direct contact op

Waarschuwing: er zijn oplichters die zich voordoen als Paucitas.

Wij zijn 24/7 bereikbaar op: