Begrippenlijst
Deze begrippenlijst geeft u korte, feitelijke uitleg bij de termen die in cryptonderzoek voorbijkomen.Een heldere uitleg van de belangrijkste begrippen rond cryptovaluta, blockchain, transactieonderzoek, fraude en bewijsvoering. Voor iedereen die hiermee te maken krijgt: mannen en vrouwen, particulieren en ondernemers, advocaten, accountants, nabestaanden en nieuwsgierige lezers. Hier vindt u in begrijpelijke taal wat een term precies betekent, met een praktisch voorbeeld erbij. Of u nu net begint of er al langer mee bezig bent, wij maken het graag duidelijk.
Begrippen van A tot Z
Blader door alle begrippen op alfabet. Klik op een letter om er direct naartoe te springen, of kies een begrip om de uitleg te lezen.
Hoe u deze begrippenlijst gebruikt
Deze begrippenlijst is bedoeld om mee te lezen. Wie een onderzoeksrapport, een aangifte of een brief van een bank voor zich heeft, komt termen tegen die op het eerste gezicht technisch lijken maar die in de kern eenvoudig zijn. Per term staat hier wat hij betekent en, belangrijker, wat u ermee kunt in een dossier.
De begrippenlijst is opgezet in categorieën die de praktijk volgen: het volgen van transacties, de techniek erachter, de vormen van fraude, de signalen die erbij horen, de herkomst van vermogen en de weg naar onderzoek en bewijs. Wie een term niet in een categorie vindt, gebruikt het alfabetische overzicht hieronder. De omschrijvingen zijn kort gehouden en verwijzen door naar verwante termen.
Vragen over de begrippenlijst
Waarvoor gebruikt u deze begrippenlijst?
Om een term die in een rapport, een aangifte of een gesprek met uw bank voorbijkomt snel na te zoeken. Elke pagina geeft een korte omschrijving en de betekenis in de context van een onderzoek.
Hoe is de begrippenlijst opgebouwd?
In zes categorieën, van transacties volgen tot onderzoek en bewijs. Daarnaast staat er een alfabetisch overzicht, zodat u een term ook zonder categorie kunt vinden.
Zijn de omschrijvingen juridische definities?
Nee. Het zijn werkomschrijvingen zoals de termen in blockchainonderzoek worden gebruikt. Voor een juridische kwalificatie is een jurist de juiste bron.
Uw eigen situatie
Leest u dit, dan heeft u waarschijnlijk een vraag over uw eigen situatie. Dat is precies wat Paucitas doet.
De eerste stap is telefonisch contact. Dat plannen wij het liefst via WhatsApp in, zodat u niet hoeft te wachten. In dat gesprek kijken wij samen wat er in uw geval feitelijk vast te stellen is en wat Paucitas voor u kan onderzoeken.