Das Wichtigste in Kürze
Die Blockchain-Analyse stellt nachvollziehbar fest, was mit Kryptowerten geschehen ist: welche Transaktionen, wann, zwischen welchen Adressen, und bis zu welchem Punkt sich die Spur feststellen lässt. Sie liefert keine Meinung, sondern eine Rekonstruktion, die jeder Schritt für Schritt überprüfen kann; manchmal weit, manchmal bis zu einem klaren Endpunkt. Paucitas führt diese Untersuchung täglich durch, ohne Tracing-Tools; rufen Sie uns rund um die Uhr an oder vereinbaren Sie ein kostenloses Erstgespräch.
Aktualisiert:
Paucitas ist ein unabhängiges Expertenbüro in den Niederlanden, das Anlagebetrug und Kryptobetrug untersucht, die Herkunft und Legitimität von Kryptovermögen feststellt und Sachverständigengutachten für rechtliche Verfahren und Compliance erstellt.
Auf dieser Seite
- Was ist eine Blockchain-Analyse?
- Was ist auf einer öffentlichen Blockchain sichtbar und was nicht?
- Wie verläuft eine Blockchain-Analyse methodisch?
- Warum führt Paucitas jede Rückverfolgung selbst durch, ohne Tracing-Tools?
- Wie wird ein Befund verifiziert?
- Was bestimmt die Beweiskraft eines Blockchain-Berichts?
- Was bedeutet Unabhängigkeit bei einer technischen Untersuchung?
- Welche Daten werden benötigt, und was, wenn die Wallet nicht zugänglich ist?
- Was steht im Bericht, wie läuft die Untersuchung ab und wie lange dauert sie?
- In welchen Situationen wird eine Blockchain-Analyse eingesetzt?
- Was kann eine Blockchain-Analyse nicht?
- Häufige Fragen
- Was können Sie jetzt tun?
Was ist eine Blockchain-Analyse?
Eine Blockchain ist ein öffentliches Register, in dem Transaktionen der Reihe nach festgehalten werden und nicht mehr geändert werden können. Die Blockchain-Analyse nutzt dieses Register als Quelle: Sie verfolgt die Bewegungen digitaler Vermögenswerte zwischen Adressen und verbindet sie mit dem, was außerhalb des Registers bekannt ist, etwa Exporte einer Börse, Kontoauszüge und Korrespondenz. Das Ergebnis ist eine Rekonstruktion mit einem Verweis auf die zugrunde liegende Transaktion für jeden Schritt.
Der Unterschied zwischen Abfrage und Untersuchung
Eine automatische Übersicht zeigt, dass zwei Adressen miteinander in Verbindung stehen; eine Untersuchung erklärt, warum diese Verbindung relevant ist, welche Annahmen ihr zugrunde liegen und wo die Sicherheit endet. Diese letzte Frage ist für ein Gericht, eine Bank oder eine Behörde oft wichtiger als die erste.
Weiterführend: Blockchain, Blockchain-Analyse und On-Chain.
Was ist auf einer öffentlichen Blockchain sichtbar und was nicht?
Sichtbar sind die Absender- und Empfängeradresse, der Betrag, der Zeitpunkt, der Token und der Transaktions-Hash, mit dem jeder die Transaktion überprüfen kann. Auch die vollständige Historie einer Adresse ist sichtbar, einschließlich Transaktionen aus früheren Jahren. Nicht sichtbar ist, wer eine Adresse verwaltet: Eine Adresse ist eine Zeichenfolge ohne Namen.
Was außerhalb der Blockchain liegt
Ebenfalls nicht sichtbar sind Buchungen innerhalb der Verwaltung einer Börse sowie Zahlungen außerhalb der Blockchain, etwa Barübergaben. Das bedeutet nicht, dass diese Schritte unbekannt bleiben: Sie lassen sich nur mit den Unterlagen der beteiligten Stellen feststellen.
Siehe auch: Transaktions-Hash, Wallet und Exchange.
Wie verläuft eine Blockchain-Analyse methodisch?
Eine Untersuchung beginnt an einem festen Punkt: einer Transaktion, einer Adresse oder einem Export, dessen Herkunft feststeht. Von dort wird in beide Richtungen gearbeitet: vorwärts, um zu sehen, wohin die Werte geflossen sind, rückwärts, um zu sehen, woher sie kamen. Jeder Schritt wird einzeln festgehalten. Dieses Vorgehen bildet den Kern der Blockchain-Analyse, die Paucitas als Leistung durchführt.
Muster, die die Richtung bestimmen
Unterwegs treten Muster auf, die für sich genommen nichts beweisen, aber die Richtung bestimmen: die Aufsplittung eines Betrags über viele Adressen, die Umwandlung in einen Stablecoin, ein Wechsel auf eine andere Blockchain oder die Zusammenführung an einer Adresse, die zu einem Dienstleister gehört. Der Bericht benennt solche Muster als Beobachtung und nicht als Schlussfolgerung.
Weiterführend: Kettenrekonstruktion, Peel-Chain, Cross-Chain und Mixer.
Warum führt Paucitas jede Rückverfolgung selbst durch, ohne Tracing-Tools?
Paucitas führt jede Rückverfolgung selbst durch, ohne Tracing-Tools. Jede Transaktion und jeder Transaktions-Hash wird einzeln verifiziert, bevor er in einen Bericht aufgenommen wird. Das ist eine bewusste Entscheidung.
Warum eine automatische Markierung kein Beweis ist
Eine automatische Markierung ist eine Annahme des Anbieters, und diese Annahme ist in einem Verfahren nicht überprüfbar, wenn niemand sie erklären kann. Die Befunde von Paucitas sind es: Sie beruhen auf öffentlich zugänglichen Quellen und lassen sich von jedem nachvollziehen und bestätigen, ohne Zugang zu unserer Arbeitsumgebung.
Siehe auch den Blog manuelle Blockchain-Analyse gegenüber automatisierten Tools.
Wie wird ein Befund verifiziert?
Verifikation bedeutet, dass ein Befund auf einem zweiten Weg festgestellt wird, bevor er in den Bericht kommt. Eine Transaktion wird in mehr als einer Quelle geprüft, ein Zeitpunkt mit der Buchführung des Auftraggebers abgeglichen, und ein Betrag auf die ursprüngliche Einheit zurückgeführt statt auf einen umgerechneten Wert.
Wie der Bericht darüber Rechenschaft ablegt
Der Bericht enthält einen eigenen Abschnitt Verifikation und Qualitätssicherung, in dem steht, welche Kontrollen durchgeführt wurden, und einen Abschnitt Vorbehalte und Grenzen, in dem steht, was nicht geprüft wurde und warum. Diese beiden Abschnitte bestimmen gemeinsam, welches Gewicht ein Leser den Befunden beimessen kann.
Siehe auch: Krypto-Untersuchungsbericht.
Was bestimmt die Beweiskraft eines Blockchain-Berichts?
Beweiskraft entsteht durch Nachvollziehbarkeit. Ein Bericht, der für jeden Schritt den Transaktions-Hash nennt, kann von der Gegenseite überprüft werden. Ein Bericht mit nur einem Endbetrag und einem Screenshot kann das nicht und verliert damit in einem Verfahren seinen Wert.
Drei Punkte, die schwer wiegen
- Ist der Untersucher unabhängig von den Parteien?
- Sind die Daten auf eine Quelle zurückführbar, die der Leser selbst einsehen kann?
- Benennt der Bericht ausdrücklich, wo die Sicherheit endet?
Ein Bericht, der in allen drei Punkten offen ist, hält besser stand als einer, der stärker klingt. Liegt bereits ein bestrittener Bericht vor, ist ein Gegengutachten oder eine Second Opinion der geeignete Weg. Geht der Fall vor Gericht, lesen Sie mehr zum Sachverständigengutachten für das Gericht.
Weiterlesen: Beweiskraft, der Blog ein Blockchain-Bericht, der vor Gericht Bestand hält und was ein Krypto-Sachverständiger in einem Gerichtsverfahren tut.
Was bedeutet Unabhängigkeit bei einer technischen Untersuchung?
Unabhängigkeit bedeutet hier etwas Konkretes: kein Auftrag einer Börse oder Plattform, keine Vergütung, die vom Ergebnis abhängt, und kein Interesse an der Schlussfolgerung. Paucitas arbeitet nie gegen einen Prozentsatz eines wiedererlangten Betrags, weil genau das jenes Interesse schafft, das einen Bericht wertlos macht.
Wie das festgehalten wird
Der Bericht enthält einen eigenen Abschnitt, in dem diese Position festgehalten wird; für eine Bank, eine Behörde oder ein Gericht ist er oft das Erste, was geprüft wird. Paucitas ist zudem non-custodial, verwahrt keine Guthaben von Mandanten und führt keine Transaktionen in deren Namen aus.
Siehe auch: unabhängiger Sachverständiger, Expert Witness und der Blog die Rolle des unabhängigen Krypto-Sachverständigen.
Welche Daten werden benötigt, und was, wenn die Wallet nicht zugänglich ist?
Eine Untersuchung beginnt an einem einzigen Anhaltspunkt: einer Transaktion, einer Adresse, einem Screenshot einer Wallet oder der Kommunikation mit einer Stelle. Auch ohne vollständige Unterlagen lässt sich mehr feststellen, als die meisten erwarten. Ist die Wallet nicht mehr zugänglich, ändert das den Umfang, aber nicht die Möglichkeit: Was gesendet und empfangen wurde, bleibt auf der Blockchain sichtbar.
Was außerdem hilft
- Adressen und Transaktions-Hashes;
- Exporte aus der Wallet-App oder von den Börsen, bei denen Sie ein Konto haben;
- Kontoauszüge über den betroffenen Zeitraum;
- Korrespondenz, Nachrichten und Screenshots.
Nach einem ersten Gespräch erhalten Sie eine Datenliste, die auf Ihre Situation zugeschnitten ist. Die Übermittlung ist im Büro oder digital möglich. Paucitas fragt von sich aus nie nach Ihrer Wiederherstellungsphrase oder Ihrem privaten Schlüssel. Benötigen Sie Hilfe beim Auslesen oder Wiederherstellen Ihrer eigenen Wallet, begleiten wir Sie dabei, ohne diese Daten selbst einsehen zu müssen.
Weiterführend: privater Schlüssel, Seed Phrase und Hardware-Wallet.
Was steht im Bericht, wie läuft die Untersuchung ab und wie lange dauert sie?
Ein Bericht von Paucitas folgt einer festen Gliederung, abgestimmt auf den Zweck. Eine Untersuchung dauert vom selben Tag bis etwa zwei Wochen, je nach Fall. Jede Untersuchung ist maßgeschneidert: Sie erhalten vorab ein individuelles Angebot, das wir gemeinsam besprechen, ohne Überraschungen; begonnen wird erst, wenn die Kosten besprochen und genehmigt sind.
Die feste Gliederung des Berichts
- Anlass und Auftragsbeschreibung
- Fragestellung
- Umfang der Untersuchung
- Ausgangspunkte
- Bereitgestellte Daten
- Herangezogene Quellen
- Vorgehensweise in Grundzügen
- Verifikation und Qualitätssicherung
- Vorbehalte und Grenzen
- Befunde je Abschnitt
- Chronologische Übersicht
- Analyse und Zusammenhang
- Schlussfolgerung
- Unabhängigkeitserklärung
- Anlagen
Die Unabhängigkeitserklärung ist der Abschnitt, an dem ein Bericht in einem Verfahren zuerst geprüft wird. Die Vorgehensweise steht bewusst in Grundzügen: Die Methode wird begründet, ohne dass der Bericht zu einer Anleitung wird.
Die Untersuchung Schritt für Schritt
- Erstgespräch. Die Frage wird geschärft und es wird festgestellt, welches Ergebnis realistisch ist. Das Erstgespräch ist kostenlos.
- Datenliste. Sie erhalten eine Übersicht der benötigten Daten.
- Umfang. Welche Adressen, welcher Zeitraum und welche Blockchains gehören zur Untersuchung und welche nicht.
- Rekonstruktion. Die Transaktionen werden Schritt für Schritt verfolgt und mit Hash, Zeitpunkt und Betrag festgehalten.
- Abgleich mit den Unterlagen. On-Chain-Daten werden mit Exporten, Auszügen und Korrespondenz abgeglichen.
- Verifikation. Befunde werden anhand einer zweiten Quelle oder Methode geprüft.
- Bericht. Lieferung nach der festen Gliederung, mit ausdrücklich benannten Grenzen.
- Erläuterung und Nachbereitung. Bei Bedarf erläutern wir den Bericht Ihrem Anwalt, Steuerberater, Notar, dem Gericht oder der Stelle, die die Meldung bearbeitet. Werden später neue Daten verfügbar, kann der Bericht ergänzt werden.
Weiterführend: der Blog wie eine Blockchain-Transaktion untersucht wird und häufige Fragen zur Blockchain-Untersuchung und Nachsorge.
In welchen Situationen wird eine Blockchain-Analyse eingesetzt?
Die Methode ist dieselbe, die Frage unterscheidet sich. Bei einem Betrugsverdacht geht es um den Weg des Geldes. Bei einem Nachweis für eine Bank oder das Finanzamt geht es um die Herkunft eines Guthabens. Bei einer Vermögensauseinandersetzung oder Insolvenz geht es um das Vermögen zu einem Stichtag. Bei einem Streit über einen bestehenden Bericht geht es um dessen Belastbarkeit.
Wenn ein Betrugsverdacht der Anlass ist
Ob ein Anbieter in Deutschland überhaupt tätig sein darf, lässt sich in den Warnmeldungen der BaFin nachsehen. Die strafrechtliche Einordnung richtet sich nach § 263 StGB, die Strafanzeige nach § 158 StPO. Die Blockchain-Analyse liefert dazu den technischen Teil: welche Beträge wann an welche Adressen gegangen sind und an welchem Punkt eine Identifizierungspflicht bestand. Paucitas erteilt keine Steuerberatung: Wir liefern den Nachweis, die Erklärung machen Sie oder Ihr Berater.
Siehe auch: Kryptobetrug-Untersuchung, Herkunftsnachweis für Kryptowährungen und Krypto bei Scheidung und Erbschaft.
Was kann eine Blockchain-Analyse nicht?
Was eine Untersuchung nicht kann, bestimmt den Wert dessen, was sie kann. Paucitas stellt nicht selbst fest, wem eine Krypto-Adresse gehört, macht keine Zusage über das Ergebnis und verspricht nicht, dass Geld zurückkommt. Festgehalten wird, zu welchem Dienstleister Guthaben geflossen sind, damit Behörden das über die vorgesehenen Kanäle weiterverfolgen können.
Die Grenzen im Überblick
- Paucitas verwahrt selbst keine Guthaben und führt keine Transaktionen im Namen von Mandanten aus.
- Ein Bericht beschränkt sich auf sachliche Beobachtungen und deren Untersuchung.
- Transaktionen außerhalb der Blockchain, etwa Barzahlungen oder interne Buchungen innerhalb einer Börse, werden nur berücksichtigt, wenn Unterlagen vorliegen.
- Bei Mixern oder auf Privatsphäre ausgerichteten Netzwerken lässt sich die Kette nicht immer vollständig verfolgen; dann steht im Bericht, bis zu welchem Punkt der Weg feststeht.
- Paucitas erteilt keine steuerliche oder rechtliche Beratung.
Häufige Fragen
Lässt sich jede Krypto-Spur verfolgen?
Nein. Auf einer öffentlichen Blockchain ist die Kette grundsätzlich verfolgbar, doch bei Mixern oder auf Privatsphäre ausgerichteten Netzwerken endet die Sicherheit an einem bestimmten Punkt. Der Bericht benennt dann ausdrücklich, bis wohin sich der Weg feststellen lässt.
Stellt eine Blockchain-Analyse fest, wer eine Adresse verwaltet?
Nein. Festgehalten wird, zu welchem Dienstleister Guthaben geflossen sind, sodass diese Information über die vorgesehenen Kanäle angefragt werden kann. Wer eine Adresse verwaltet, stellt Paucitas nicht selbst fest.
Benötigt Paucitas meinen privaten Schlüssel oder meine Seed Phrase?
Nein. Paucitas fragt von sich aus nie nach Ihrer Wiederherstellungsphrase oder Ihrem privaten Schlüssel. Für die Untersuchung genügen Adressen, Transaktionen und Exporte.
Was ist der Unterschied zwischen Blockchain-Analyse und Blockchain-Untersuchung?
Die Analyse ist das Ordnen von Transaktionsdaten. Die Untersuchung fügt Rechenschaft hinzu: welche Quelle, welche Annahme, welche Kontrolle und welche Grenze. Paucitas führt jede Rückverfolgung selbst durch, ohne Tracing-Tools, und verifiziert jede Transaktion einzeln.
Kann ein alter Fall noch untersucht werden?
Ja. Transaktionen bleiben sichtbar, auch Jahre später. Was sich ändert, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Guthaben noch irgendwo liegt und dass ein Dienstleister noch über Daten verfügt.
Wie lange dauert eine Blockchain-Analyse?
Vom selben Tag bis etwa zwei Wochen, je nach Fall.
Was können Sie jetzt tun?
Möchten Sie wissen, was sich in Ihrer Situation auf der Blockchain feststellen lässt? Nehmen Sie gern Kontakt auf. Eine Transaktion, eine Adresse oder ein Screenshot genügt für den Anfang; wir sagen Ihnen ehrlich, was möglich ist und was nicht.
Rufen Sie uns rund um die Uhr an unter +31 20 244 5774, nutzen Sie das Kontaktformular (Sie hören innerhalb von 1 bis 3 Stunden von uns) oder schreiben Sie uns eine E-Mail (Antwort innerhalb von 24 Stunden, meist am selben Tag). Das Erstgespräch ist kostenlos und unverbindlich; Sie erhalten vorab ein individuelles Angebot.
Welche Seiten gehören zu diesem Thema?
- Blockchain: das Register, auf dem die Untersuchung beruht.
- Transaktions-Hash: der Verweis, mit dem jeder Schritt überprüfbar ist.
- Kettenrekonstruktion: das Festhalten des Weges Schritt für Schritt.
- Mixer: wo die Sicherheit der Kette abnimmt.
- Beweiskraft: warum Nachvollziehbarkeit schwerer wiegt als die Schlussfolgerung.
- Krypto-Untersuchungsbericht: die Form, in der das Ergebnis festgehalten wird.
- Gegengutachten und Second Opinion: wenn bereits ein Bericht vorliegt, der bestritten wird.
- Sachverständigengutachten für das Gericht: wenn der Fall zu einer Verhandlung geht.
- Kryptobetrug-Untersuchung: bei einem Betrugsverdacht.
- Herkunftsnachweis für Kryptowährungen: bei einem Nachweis für Bank, Finanzamt oder Steuerberater.
- Krypto bei Scheidung und Erbschaft: bei einer Vermögensauseinandersetzung oder Erbschaft.
Über den Autor
R.T. (Tyler) Dijst ist Direktor und Mitgründer von Paucitas und leitet den operativen Betrieb. Er wacht über die Qualität und Konsistenz der Fallbearbeitung und ist in der sachverständigen Phase komplexer Fälle beteiligt. Seine Arbeit richtet sich auf komplexe Blockchain-Analysen: die Nachverfolgung verschachtelter Transaktionsströme, die Analyse von Wallets und die Erfassung der Mittelbewegungen über die Kette. Zudem beurteilt er die Echtheit von Kryptomünzen und erkennt gefälschte oder nachgemachte Exemplare.
Kurze Antworten auf einzelne Fragen
Kurze Antworten auf einzelne Fragen finden Sie in der Übersicht mit Fragen und Antworten; die Bedeutung der Begriffe steht in der Begriffsübersicht.
Weiterlesen in der Wissensdatenbank
Ihre eigene Situation
Wenn Sie das lesen, haben Sie wahrscheinlich eine Frage zu Ihrer eigenen Situation. Genau das ist die Arbeit von Paucitas.
Der erste Schritt ist bei uns das Erstgespräch, ein Telefonat, das Sie per Anruf oder über das Kontaktformular vereinbaren. Die Gespräche führen wir auf Deutsch. Im Erstgespräch sehen wir gemeinsam, was sich in Ihrem Fall sachlich feststellen lässt und was Paucitas für Sie untersuchen kann.